证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-004 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。 1、回购股份方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励 计划，公司如未能在股份回购完成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的 政策实行； （3）回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币20元/股（含）； （4）回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月 内； （2）本次回购股份方案实施期间，如发生对公司股票交易价格产生重大影 响的重大事项、公司不符合法律法规规定的回购股份条件的情形等，将导致回 购方案部分或全部无法实施的风险。 （3）本次回购股份方案可 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-006 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的长效激励约束 机制，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能 力，为切实维护广大投资者的利益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购资金总额为不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元 （均含本数），回购价格不超过人民币 20 元 /股（含）。按本次回购资金总额上 限人民币 2,000 万元，回购股份价格上限 20 元/股进行测算，预计可回购股份数 量为 100 万股，约占公司当前总股本的 0.86%；按回购资金总额下限人民币 1,000 万元，回购股份价格上限 20 元/股进行测算，预计可回购股份数量为 50 万股，约 占公司当前总股本的 0.43%，具体回购资金金额以回购实施完成时实际回购的金 额为准。 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及 ...

本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-005 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方 式于 2024 年 3 月 8 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监 事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 经审查，监事会认为：本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《公司 法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定， 不 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-003 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人之一暨董事长提议回购公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日接到公司 控股股东、实际控制人之一暨董事长蒋林煜先生出具的《关于提议回购公司股 份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 提议人：公司控股股东、实际控制人之一、董事长蒋林煜先生 提议时间：2024年3月8日 是否享有提案权：是 二、提议回购公司股份的原因和目的 蒋林煜先生基于对公司内在价值的认可和发展前景的信心，为完善公司的 长效激励约束机制，促进公司长远健康发展，结合公司经营情况、财务状况以 及未来的盈利能力，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分 股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）； 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划，公司如未能 在股份回购完成后的36个月内 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-002 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投 资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 6 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-001 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：副董事长王如顺先生 本次股东 ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师陈秀荣和张欣律师律师（以下简称"本所律师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡厦（意）字第 007 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具 日以 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-078 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投 资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投 资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关 文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 6 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集委员会 会议并主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会提名委员会议事规则 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为了完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《厦门嘉戎技术股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本议 事规则。 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第四条 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包括独立董事）； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及 公司章程规定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、 奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务 或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...