厦门嘉戎技术股份有限公司 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘苑龙作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉 戎技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否， ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名翁伟斌先生为厦门嘉戎 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人翁伟斌 先生已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人翁伟斌作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉 戎技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐平作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会提名为厦门嘉戎 技术股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会第二 次会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有 资金进行现金管理，拟用于购买风险等级不高于 R2（中低风险）的理财产品（包 括但不限于商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、 结构性存款、国债逆回购、证券公司收益凭证等理财产品），单项产品投资期限 最长不超过 36 个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前 述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本议案无需提交股东大会审议。 现就相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况 （一）现金管理目的 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-069 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在不影响 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-064 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于中标项目签订合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重大风险及重大不确定性：合同虽然已对项目内容、合同期、费用支付、 争议解决方式等做出明确约定，但合同履行存在一定周期，在实际履行过程中如 遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致合同内容发生变更、合同无法 履行、合同金额总量不及预估等情形，敬请广大投资者注意投资风险。 2、对公司的影响：本次合同的签署属于公司日常经营行为。若合同顺利履 行，将对公司未来的经营业绩和业务拓展产生积极影响。具体收入确认情况将根 据合同履行情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认。 一、合同签署概况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中标通知书的公告》，公司为 "榆横工业区工业污水厂蒸发塘浓盐水处置项目 N2 标段"的中标人。 近日，公司与榆林高新区榆横第一工业污水处理有限 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-063 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月25日、 2024 年 1 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案同意公司为 全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称"优尼索"）提供不超过 人民币 5,000 万元的担保，担保范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、保 函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合授信项下担保以及 日常经营需要的履约担保、产品质量担保等。具体内容详见公司于 2023年 12月 26日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号： 2023-073）。 二、担保的进展情况 近日，公司与招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称"招行厦门分行"） 就为全资子公司优尼索提供担保事宜签署了《最高额不 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-062 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定， 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 11 ...

| 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 | √ | | 工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内 | | | 部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 | √ | | 题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 | √ | | 情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 | √ | | 计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 | √ | | 计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 | √ | | 部控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到榆林龙宸瑞安工程项 目管理有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为"榆横工业区工业污水厂蒸发塘浓 盐水处置项目 N2 标段"的中标人，现将具体情况公告如下： 一、 本次中标项目的基本情况 二、对公司的影响 本次中标是蒸发塘高浓盐水处置服务项目，是公司在工业废水处理领域的新开拓。 本次中标是对公司在高浓度污废水处理领域的综合实力的认可，是公司在工业水处理 领域布局的有效成果。该项目的中标，有利于公司进一步拓展工业废水处理与运营处 置服务业务，树立示范案例，强化公司在高浓度高难度污废水处理领域的竞争力。本 项目签订正式合同并顺利履行后，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响，本项目 的履行不会对公司业务的独立性产生重大影响，亦不会因履行该项目而形成业务依赖。 1、招标人：榆林高新区榆横第一工业污水处理有限公司 2、招标代理机构：榆林龙宸瑞安工程项目管理有限公司 3、中标人：厦门嘉戎技术股份有限公司 4、中标项目：榆横工业区工业污水厂蒸发塘浓盐水处置项目 N2 标段 5、中标价：中标单价 324.70 元/ m³，蒸发结晶工程预估处理水量为 43.5 万 m³ （ ...