厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，厦门嘉戎技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王肖健、徐平、刘苑龙的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王肖健、徐平、刘苑龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-033 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的 会计制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司董事会、股东会审议，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解 释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规的相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责 的态度，积极推进董事会各项决议的实施，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关职责 和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健发展，切实维 护公司和全体股东的利益，现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司营业收入 55,583.55 万元，同比上升 0.19%；归属于上市公 司股东的净利润 5,020.15 万元，同比下降 13.55%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 2,648.05 万元，同比上升 18.85%；经营活动产生的现 金流量净额 5,925.12 万元，比上年同期增长 13.48%。截至 2024 年末，公司资产 总额 223,494.96 万元，同比上升 1.89%；归属于上市公司股东的净资产 174,983.60 万元，同比下 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职 责情况报告 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定，恪尽职守，认真履职，充分发挥董事会审计委员会的专业职能 和监督作用。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务所具有 A 股证券期货相关业务审计资质，是国内最早获准从事证券服务业务的会 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、深圳证券交易所和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门嘉戎技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"嘉戎技术"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投 证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术 股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下： | 户名 | 银行名称 | 银行账号 | 余额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 厦门嘉戎技术股份 | 中国建设银行股份有限公司 | 3515019879010966688 | 828.35 | （一）实际 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-031 厦门嘉戎技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告和内部控制审计服务，聘期一年， 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如下： 3、业务信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营情况、董事及高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法 权益。现将监事会 2024 年主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会分别根据《公司章程》要求和法规要求，召开了 7 次 会议，具体如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 | 月 11 | 日 | 第三届监事会 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | | | 第十七次会议 | | | 2024 | 年 4 | 月 22 | 日 | 第三届监事会 第十八次会议 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | 关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | | | 年年度报告》及其 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-030 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使 用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动 性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额 度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司监事会就该事项发表了明确同意的意见，国投证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交公司 2024 年年度 股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1,552 人，其中 78 ...