会议信息 - 2025年2月21日公司第四届董事会二次会议决议召开本次会议[9] - 2025年2月22日公告《会议通知》并提前15日以上通知全体股东[9] - 2025年3月13日15时现场会议在厦门召开，由董事长主持[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月13日多个时段[10] - 出席现场会议股东6人，代表80,789,328股，占69.35%[12] - 通过网络投票股东70人，代表135,200股，占0.12%[12] - 出席会议股东76人，代表80,924,528股，占69.46%[12] - 中小股东73人参与表决，代表4,092,528股，占3.51%[12] 议案表决 - 《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》同意80,886,728股，占99.95%[15] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》子议案一同意80,887,928股，占99.95%[17] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》同意80,886,928股，占99.95%[19] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》同意80,888,328股，占99.96%[21] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》同意80,886,928股，占99.95%[24] 反对弃权 - 《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》反对20,400股，占0.03%[19] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》反对20,400股，占0.03%[21] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》反对20,800股，占0.03%[24] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》弃权17,200股，占0.02%[19] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》弃权15,800股，占0.02%[22] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》弃权16,800股，占0.02%[24] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决程序和结果合法有效[26]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月13日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 股权信息 - 截至2025年3月10日，公司总股本116,497,080股，有表决权股份总数115,869,980股[7] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共76人，代表有表决权股份80,924,528股，占比69.8408%[8] - 中小股东及代理人共73人，代表有表决权股份4,092,528股，占比3.5320%[9] 议案表决情况 - 《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意80,886,728股，占比99.9533%[11] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》，同意80,887,928股，占比99.9548%[13] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司股东会议事规则》，同意80,886,928股，占比99.9535%[15] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》，同意80,888,328股，占比99.9553%[18] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》，同意80,886,928股，占比99.9535%[20] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序和结果合法有效[23]

资金使用 - 2024年5月21日股东大会同意公司及子公司用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 近期理财 - 2024年11月15日嘉戎技术买1.05亿元浦发银行理财产品，预期年化收益率0.85％或1.95％或2.15％[3] - 2025年2月19日嘉戎技术分别买1000万元和1亿元浦发银行理财产品，预期年化收益率分别为0.85％或1.90％或2.10％、0.85％或1.95％或2.15％[4] - 2025年3月12日嘉戎技术分别买3000万元银河证券和1000万元兴业银行理财产品，预期年化收益率分别为3%、1.3%或2.24%[4] - 2025年3月10日嘉戎技术买50万元兴业银行通知存款，利率为央行公布的七天通知存款利率[4] - 2025年3月12日优尼索买1300万元兴业银行理财产品，预期年化收益率1.3%或2.24%[4] - 2025年3月10日优尼索买75万元兴业银行通知存款，利率为央行公布的七天通知存款利率[4] - 2025年2月13日河南嘉戎买700万元兴业银行理财产品，预期年化收益率1.3%或2.31%[4] - 2025年2月11日河南嘉戎买50万元兴业银行通知存款，利率为央行公布的七天通知存款利率[4] 过往理财 - 公告日前十二个月内嘉戎技术和优尼索有多笔已到期赎回理财产品，如嘉戎技术2023年12月26日买的2000万元和1亿元兴业银行产品，预期年化收益率1.5％或2.34％[8] 结构性存款 - 2024年有多笔不同银行不同期限不同金额的保本浮动收益型结构性存款，利率不等[5][6][7][8][10][11][13][14][15][16] - 嘉戎技术有多笔结构性存款，部分已到期赎回，部分未到期[10] - 优尼索有一笔结构性存款已到期赎回[10] 其他 - 厦门嘉戎技术股份有限公司董事会文件日期为2025年3月13日[12]

一、回购股份的实施情况 2024 年 3 月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了 首次回购，并在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024- 009）。同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上 市公司股份回购规则》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了回购进展 情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-021 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购 ...

资金使用 - 2024年5月21日公司2023年年度股东大会同意用不超6亿闲置募集资金现金管理[2] - 投资期限自股东大会通过日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[2] 账户信息 - 公司在中国银河证券厦门湖滨中路营业部开立专用结算账户[2] - 账号为260600116681，托管银行为建行厦门翔安火炬园支行[2]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-019 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 5 日起回购股份的价格由不超 过人民币 20 元/股调整至不超过人民币 19.61 元/股。具体详见公 ...

诉讼涉案金额 - 公司及子公司累计涉案约17856.67万元，占净资产10.20%[2] 诉讼角色涉案金额 - 公司及子公司作为起诉方涉案17526.47万元[2] - 公司及子公司作为被告方涉案330.20万元[2] 各案件情况 - 2023 - 2025年多起案件，金额从242.93万到8104.93万不等[8][10]

公司持股与担保 - 公司为北京嘉戎提供2025年度3000万元担保额度[2] - 为北京嘉戎提供2000万元连带责任保证担保[3] - 公司持股北京嘉戎60%[4][5] 北京嘉戎财务数据 - 2023年末资产6969.72万元，营收3983.72万元，净利润26.80万元[5] - 2024年9月末资产8245.03万元，营收2519.88万元，净利润 -287.09万元[6] 担保相关情况 - 担保协议保证金额2000万元，期间三年[7][8] - 公司对外担保总额4108.15万元，占比2.35%[9]

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）及募集资金使用情况如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"） 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对 公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发 行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板 上市交易。公司首次向社会公开发行 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2913万股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[1] 资金管理 - 公司及子公司与保荐、银行签募集资金监管协议[2] - 公司有8个募集资金专项账户对应不同项目[3] 专户变更 - 2025年2月21日，董事会、监事会审议通过变更部分专户议案[6][7] - 公司拟转存本息余额，注销原专户，签新监管协议[4][5] - 保荐机构对变更无异议[8][9][10]