一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-077 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了公司第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次 股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行财务会计报告审计业务的会计师 事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务 的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 1 （六）中国证监会规定的其他条件。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披 露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件 及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本 制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (四) 关联股东及董事回避的原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 (一) 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1. 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 2. 前述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其 它组织； 3. 本条第（二） ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-071 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本， 公司及子公司在 2024 年度拟向金融机构申请不超过人民币 160,000 万元的综合 授信额度。本次申请综合授信额度不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。因此，监事会一致同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度有 关事项。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com,cn）披露的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-072）。 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以 ...

（一）现金管理目的 安信证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"） 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对 嘉戎技术使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本概况 在不影响公司日常经营及有效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况， 计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金使用效率和收益， 为公司及股东取得更多的投资回报。 （二）资金来源 此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。 （三）现金管理投资的产品品种 为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、低 风险理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购等），单项产品投资期限 最长不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的 子公司提供不超过 8, 000 万元人民币的担保额度。本议案还需提交公司股东大会 审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司经营及业务发展需要，保证子公司向相关业务方（包括但不限 于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于：流动 资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等 综合业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺 利完成，公司预计为子公司提供担保的总额度为人民币 8,000 万元（含等值外币， 下同），其中，公司为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的额度为人民币 3,000 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为人民币 5,000 万 元。担保方式包括但不限于信用担保、 ...

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规定以及《厦门嘉戎技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司遵守 法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行公司章程和 股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 四个专门 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少 包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 第一条 为了促进厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范性文 件以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-075 厦门嘉戎技术股份有限公司 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行由公司董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服 务能力等综合因素选择。 （三）有效期限 关于增加票据池业务实施额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及各子公司与国内资信较好的商业银 行合作开展不超过人民币 6,000 万元的票据池业务，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2023-070 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件形式于 2023 年 12 月 21 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实 际参加董事 7 名（其中董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生、独立董事刘志云 先生以及独立董事刘苑龙先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 为满足公司及子公司生产经营及业务发展 ...