公司基本信息 - 公司于2022年4月21日在深交所创业板上市，发行2913万股[5] - 公司注册资本为11649.708万元[7] - 公司股份总数为11649.708万股，均为普通股[17] 股东信息 - 蒋林煜认购1120万股，持股40%[17] - 王如顺认购812万股，持股29%[17] - 董正军认购812万股，持股29%[17] - 苏国金认购56万股，持股2%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[18] - 特定情形收购股份后，（三）（五）（六）项情形合计持股不超已发行股份总额10%[23] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[31] - 股东对违法决议可请求认定无效或撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求起诉[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[70] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[118] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[118] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表监事不少于三分之一[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议[145] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报等[151] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[152] - 具备现金分红条件时，单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的10%[159] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[183] - 公司合并等应通知债权人并公告[192][193][194] - 持有10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[199]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，1名出任监事会主席，任期每届3年，连选可连任[5] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3[7] 监事补选与义务 - 监事任期届满未及时改选等情况，公司应在2个月内完成补选[7] - 监事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[7] 会议召开 - 监事会定期会议至少六个月召开一次[16] - 监事会会议须过半数监事出席才能举行[15] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[19] 决议规则 - 监事会决议由过半数监事会成员表决通过[24] 会议记录 - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[25] 议事规则 - 监事会可提建议，由董事会落实[27] - 术语含义与公司章程相同[31] - 未尽事宜按法律法规和章程执行[31] - 经股东会决议通过后于上市日生效[31] - 修订由监事会提草案，股东会审议通过[32] - “以上”含本数，“低于”“少于”不含本数[32] - 由监事会负责解释[33]

担保与财务资助审议标准 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[9] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[13] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[13] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[13] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需提交股东会审议[13] - 单次财务资助金额或连续12个月内累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[15] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[16] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[16] - 购买或出售资产累计计算达到最近一期经审计总资产30%，需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[20] 股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 董事人数不足规定人数或公司章程所定人数2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[23] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[24] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[24] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[27][28] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[27][28] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[30] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[30] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[34] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前书面通知各股东[40] 投票与股权登记 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[42] 股东会变更与候选人信息 - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[45] - 董事、监事候选人需披露是否存在不得提名情形及是否符合任职资格等信息[43] - 董事、监事候选人需披露教育背景、工作经历等个人情况，特别说明在持有公司5%以上有表决权股份的股东等单位工作情况[44] - 董事、监事候选人需披露与公司或相关方是否存在关联关系等信息[46] 股东出席与表决权 - 个人股东亲自出席需出示本人身份证等，委托代理需代理人出示本人有效身份证件等[48] - 法人股东法定代表人出席需出示本人身份证等，委托代理人出席需代理人出示本人身份证等[48] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[57] 股东权利征集与计票 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其行使股东权利[57] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对除公司特定人员及合计持有公司5%以上股份股东外的其他股东表决单独计票[58] 选举与决议通过标准 - 股东会选举两名以上董事或监事时实行累积投票制[59] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[66] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[66] 会议相关规定 - 会议登记册需载明参加会议人员相关信息[49] - 召集人和律师共同验证股东资格合法性并登记相关信息[50] - 股东会由董事长主持，特殊情况按规定由其他人主持[55] - 公司召开股东会聘请律师对会议相关问题出具法律意见并公告[55] 重大事项决议 - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[67] - 公司股东会决议主动撤回其股票在深交所上市交易等提案，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过，还需经出席会议的除公司特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的2/3以上通过[68] 决议撤销与记录保存 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的股东会决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[69] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[71] 分红实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[75]

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规定以及《厦门嘉戎技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东会负责，确保公司遵守法 律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行公司章程和股 东会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 四个专门委员会 ...

会议审议 - 2025年2月21日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件和《监事会议事规则》议案[1] 财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[3] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会起诉给公司造成损失的董事、高级管理人员[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关事项诉讼[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[8] 股东大会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5][6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[6] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东大会审议[6] - 连续12个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[6] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需提交股东大会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东大会审议[6] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会的情形包括董事人数不足规定或章程所定人数的2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等[7] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[8] - 除累积投票制选举外，每位董事、监事候选人应以单项提案提出[8] - 股东大会召开时，全体董事、监事和董事会秘书应出席，总经理和其他高管应列席[8] - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持[8] - 股东会以普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项[9] - 股东会选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制[10] 董事相关 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[9] - 无民事行为能力或限制民事行为能力者等特定情形不能担任公司董事[10] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司，造成损失需赔偿[11] - 董事辞任致董事会低于法定最低人数等情况，改选出董事就任前原董事仍履职[12] - 除特殊情形外，董事辞职报告送达董事会时生效[12] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[12] - 董事执行职务致他人损害，公司担责，董事故意或重大过失也担责[12] - 董事会召集股东会并报告工作，执行股东会决议[12] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[12] - 董事会制订公司利润分配、弥补亏损等方案[12] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[12] - 董事会在授权范围内决定公司对外投资等事项[12] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[13] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[13] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东会审议[14] 监事会相关 - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名监事候选人[10] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[14] 公积金相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[14] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[14] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[15] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[15][16] - 债权人接到通知书30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[15][16] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[16] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[16] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[16] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定法定披露媒体或报纸、国家企业信用信息公示系统公告[17] - 债权人接到通知应在30日内，未接到通知自公告之日起45日内向清算组申报债权[17] - 清算组清理财产发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请宣告破产清算[17] 规则修订 - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》《监事会议事规则》《公司章程》及其附件中的“股东大会”统一修订为“股东会”[24][26][27] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司董事会议事规则》修订涉及董事会职权、会议召集主持等内容[24][25] - 《厦门嘉戎技术股份有限公司监事会议事规则》修订涉及监事会职权、会议召集主持、决议表决通过比例等内容[26][27] - 《公司章程》及其附件修订需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记、备案等事宜，授权有效期至办理完毕止[28]

业绩总结 - 公司首次公开发行2913万股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[1] 项目投入 - 截至2024年12月31日，高性能膜材料项目拟投22195.16万元，累计投5074.36万元[5] - 膜组件及特种分离膜项目拟投14277.22万元，累计投2689.12万元[5] - 研发中心建设项目拟投15728.30万元，累计投5543.04万元[5] - 运营网络建设项目拟投14967.78万元，累计投3584.94万元[5] - 补充流动资金拟投29000.00万元，累计投29355.30万元[5] 新策略 - 2025年2月21日，董事会和监事会通过调整募投项目闲置场地用途议案[1][9][10] - 该事项需提交股东大会审议，保荐机构无异议[1][9][13][14]

募资情况 - 公司首次公开发行2913万股A股，每股38.39元，募资111830.07万元，净额98901.50万元[2] 专户变更 - 2025年2月21日审议通过变更部分募集资金专户议案[2] - 公司及子公司拟转本息至新专户，变更后注销原专户并重签协议[2][5] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构均认可变更，无异议[6][7][9][10]

股东大会基本信息 - 公司决定召开2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议3月13日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[3] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年3月10日[5] - 现场登记3月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 信函或传真登记3月12日17:00前送达[10] 审议事项与表决 - 审议调整募投项目闲置场地用途、修订《公司章程》等议案[7] - 修订《公司章程》议案需逐项表决，2/3以上通过[8] - 全部议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[21] 其他信息 - 现场登记地点为厦门火炬高新区指定地址6层[11] - 会议联系人纪小露，电话0592 - 6300887，传真0592 - 6300801[12] - 普通股投票代码为"351148"，投票简称为"嘉戎投票"[21]

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-012 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件方式 于 2025 年 2 月 18 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更 部分募集资金专户的议案》。 经审议，监事会认为：此次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影 响募集资金投资计划的情形，有助于提高公司对募集资金的使用和管理效率，不 存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专户 事项。 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-011 厦门嘉戎技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于暂时 调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。 经审议，董事会认为：公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司 根据募投项目实际情况及公司发展战略做出的审慎决定，不会对公司的正常经营 产生重大不利影响，同时能够提高单位场地的使用效率及降低生产成本。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件 形式于 2025 年 2 月 18 日向各位董事发出， ...