国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投证券股份 有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股份有限 公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术 2023 年度内部控 制评价报告进行了核查，核查情况如下： 一、公司对内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告内部控制重大缺 陷和重要缺陷。 2.纳入评价范围的主要业务和事项 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位 的所有业务和事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战 略、人力资源、企 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。 容诚所在全国设有 19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共 有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门嘉戎技术股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0006 号 厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下嘉戎技术公司）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉戎技术公司年度报告披露之目的使用，不得 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-021 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日 的应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工 程、无形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分 的评估和分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值 准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2023 年度对相关资产计提资产减值损失和信用减值损失总额为 3,353.04 万元，具体情况如下： | 资产减值项目 | 本期发生额（万元） | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -2 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，认真履行监督职责，参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、 经营情况、董事及高级管理人员履职情况进行了监督，维护了公司和股东的合法 权益。现将监事会 2023 年主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会分别根据《公司章程》要求和法规要求，召开了 8 次 会议，具体如下： 公司监事会通过查阅公司的财务资料，监事会认为：公司财务部执行了财务 制度的相关规定，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年度财务报表能够真实地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，并确 认容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"标准无保留意见"审计报告，其审 计报告是客观公正的。 （三）对外担保情况 | | 召开时间 | | 会议届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 第三届监事会 | 关于预计 年度综合授信额度的议案 2023 | | 2023 | 年 1 月 | 11 日 | ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"、"公司"）独立董事， 本人自 2022 年 1 月开始任职。在 2023 年的工作中，勤勉、诚信、尽责、忠实地 履行独立董事职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，对有关事项发表独 立意见。现将 2023 年履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 刘苑龙，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年 7 月毕业于厦门大学，本科学历，现任公司独立董事。详细履历如下：1996 年 7 月 至 1999 年 1 月，历任厦门三德兴工业有限公司工程技术部工程师、高价值附加 产品课课长；1999 年 3 月至 2001 年 1 月，任厦门 TDK 有限公司 D 部生产分部 经理；2001 年 3 月至 2004 年 12 月，历任 ITT 工业集团开关事业部基于价值的 六西格玛亚太区价值中心黑带大师、埃梯梯科能（厦门）有限公司制造工程部总 监；2005 年 1 月至 2006 年 10 月，历任戴尔（中国）有限公司家用及中小型企 业业 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子 邮件形式于 2024 年 4 月 12 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际 参加董事 7 名（其中董事董正军先生、董事苏国金先生、独立董事刘玉龙先生以 及独立董事刘志云先生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长蒋林煜先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-012 1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 2023 年度，公司管理层有效地执行董事会、股东大会各项决议 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职 责情况报告 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定，勤勉履职尽责，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督 作用。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 容诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准 则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作整体安排：（1）对公司 2023 年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告；（2）对控股股 东及其他关联方资金占用情况进行核查，并出具了专项报告；（3）对募集资金 存放与使用情况进行核查并出具了鉴证报告。 经审计，容诚会计师 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-014 厦门嘉戎技术股份有限公司 综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，根据《公司章程》和《股东分 红回报规划》的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全 体股东按每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转 增股本。本次利润分配后剩余利润将结转至以后年度分配。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股本为 116,497,080 股，公司回购专户上已回购股份数量为 6,600 股， 暂以此测算 2023 年度拟派发现金红利总额为人民币 45,431,287.20 元（含税）。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以"最新股本总额（剔除 回购证券专用账户的股份）为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整" 的原则进行分配。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司 ...

国投证券股份有限公司 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，国投 证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为厦门嘉戎技术股 份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，负责嘉戎技术上市后的持续督导工作，对嘉戎技术使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 明书》中披露的内容，公司首次公开发行股票募投项目概况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高性能膜材料产业化项目 | 22,195.16 | 22,195.16 | 嘉戎技术 ...