证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-005 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计部门任职人员资料、内部审计制度、 内部审计部门出具的工作报告；（2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会工作 细则、人员构成、会议记录等；（3）查阅公司内部控制评价报告、对外投资管理 制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易记录；（4）查阅募集资 金专户的银行对账单、明细表。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | --- | --- | | 部门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立 | √ | | 内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称："国金证券"或"保荐机构"）作为上 海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称："兰卫医学"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，于 2024 年 3 月 13 日对兰卫医学进行了 2023 年度 持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：兰卫医学董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及部分 股东 培训地点：兰卫医学会议室 主讲人：唐蕾 二、培训内容 1、信息披露、股份减持、上市公司独立董事管理办法等相关监管法规内容； 2、上市公司违规案例分享。 三、培训总结 通过本次培训，兰卫医学的相关人员对信息披露和上市公司规范运作要求等 方面有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升兰卫医学的规范运作水平和 内部治理水平。本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-004 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司上述回购股份的实施符合既定方案。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-003 上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-001 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-067 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1．上海兰卫医学检验所股份有限公司《营业执照》。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 11 日、 2023 年 12 月 1 日召开了第三届董事会第十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 并授权公司董事长或董事长授权人员向市场监督管理部门申请并办理公司注册地址变 更及《公司章程》备案等事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由上海市 市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关情况公告如下： 一、新营业执照基本信息 1．名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司 2．类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 3． ...

证券简称：兰卫医学 证券代码：301060 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整 暨作废预留部分限制性股票相关事项 一、释义 | 兰卫医学、本公司、公司 | 指 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本激励计 | 指 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司2022年限制性股票 | | 划、本计划 | | 激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于上海兰 卫医学检验所股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予 价格调整暨作废预留部分限制性股票相关事项之独立财务顾 | | | | 问报告》 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件 | | | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本激励计划草案公 告时在公司（ ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开 了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-064 二、本次作废限制性股票的具体情况 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定， 预留部分限制性股票授予激励计划需经股东大会审议通过后的 12 个月内确定。 截至 2023 年 12 月 15 日，鉴于公司《激励计划》中预留部分限制性股票合计 129 万股尚未明确预留权益的授予对象，公司对该 129 万股限制性股票进行作废失效处理。 三、本次作废部分限制性股票对公司的影响 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1．2022 年 11 月 24 日，公司召开 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2023-065 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议由公司董事 长曾伟雄先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有 限公司章程》规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2．审议并通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议 案》 截至 2023 年 12 月 15 日，鉴于公司《激励计划》中预留部分限制性股票合计 129 万股尚未明确预留权益的授予对象，公司对该 129 万股限制性股票进行作废失效处理。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，充分 ...