关于本报告 为便于阅读，报告中"上海兰卫医学检验所股份有限公司"也以"兰卫医学""集团""公司""我们"表示。 本报告为上海兰卫医学检验所股份有限公司发布的第一份环境、社会及公司治理报告，旨在向利益相关方汇报公司在环境保 护、社会责任及公司治理（简称"ESG"）方面的策略、管理方法与成效。 除另有说明外，本报告范围与公司年报保持一致，覆盖上海兰卫医学检验所股份有限公司及下属子公司。本报告为年度报告， 时间界限为2023年1月1日至12月31日，部分内容超出上述范围，在所涉及处予以说明。 本报告以深圳证券交易所关于社会责任报告编制的相关指引为指导、参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可 持续发展报告标准（GRI Standards）》。同时，本报告亦引用了国际标准化组织（International Organization for Standardiza- tion，ISO）发布的ISO 26000社会责任指南（ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility）中的部分建议。 报告中数据、管理机制和案例来自公司实际运营的原始记录或财务报告。报告中 ...

兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 江辉平先生 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2023 年度工 作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人江辉平，1976 年 5 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，2003 年 7 月毕业于南卫理公会大学统计学专业，博士研究生学历。现任曙光控股集团有限 公司董事、总经理，上海曙海太阳能有限公司董事长，中化学曙光建设有限公司 董事，曙光 ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等相关规定，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的要求，对兰卫医学 2024 年度日常关联交易预计暨确认 2023 年度 关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议、第 三届董事会第二十次会议及第三届监事会第 ...

| 附件： | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | 编制单位：上海兰卫医学检验所股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 小计 | — | — | — | - | ...

兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，其中，在本人任职期间共召开 2 次股东 大会，出席股东大会 2 次；公司共召开 8 次董事会，其中，在本人任职期间共召 兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 开 7 次董事会，出席董事会 7 次。本人对董事会涉及的相关议案均投了赞成票， 无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。会议出席的具体情况如下： 王蕾女士 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石道金先生、 裘国华先生、江辉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 兰卫医学：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 20 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石道金先生、 裘国华先生、江辉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰卫医学：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 27 日 上海兰卫医学 ...

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0256 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0256 号 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海兰卫医学检验所股 份有限公司（以下简称兰卫医学公司）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审字[20 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备共计15,807.56万元[1][2][3] - 本次计提减少2023年度合并报表利润总额15807.56万元[13] - 本次计提减少2023年度净利润13929.40万元[13] - 本次计提减少2023年末所有者权益13929.40万元[13] 具体减值数据 - 2023年度应收票据坏账准备计提 -26.17万元[2] - 2023年度应收账款坏账准备计提13,067.10万元[2] - 2023年度其他应收款坏账准备计提 -127.56万元[2] - 2023年度存货跌价准备计提1,896.92万元[2][9] - 2023年度商誉减值准备计提997.28万元[2] - 2023年度对应收款项计提坏账准备12,913.36万元[3] 审议情况 - 2024年4月25日审议通过2023年度计提资产减值准备议案，尚需股东大会审议[1][15] 计提规则 - 按预期信用损失为基础对应收款项计提坏账准备[3] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低对存货计提跌价准备[9] - 存货跌价准备一般按单个存货项目计提，繁多低价存货按类别计提[10] - 以前减记存货价值因素消失，在原计提内转回，转回计当期损益[10] 商誉减值详情 - 上海英飞医疗科技含商誉资产组账面价值4405.45万元，可收回2450.00万元，整体减值1955.45万元，归母公司997.28万元[12]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-014 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计 暨确认 2023 年度关联交易事项的公告 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董 事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日 常关联交易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟 女士回避表决。保荐机构国金证券股份有限公司发表了关于公司 2024 年度日常关联交 易预计暨确认 2023 年度关联交易事项的核查意见。 2024 年度，公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司（以下简称"上 海朗珈"）、长沙市朗珈软件有限公司（以下简称"长沙朗珈"）、无锡市朗珈同创软件 有限公司（以下简称"无锡朗珈同创"）、志诺维思（北京）基因科技有限公司(以下简 称"志诺维思")合计发生关联交易金额合计不超过人民币 1,470 万元，占公司最近一 期经审计净资产的比例不超过 5%。本次关联交易属于董事会审议范围，无需提交股东 大会审议。 本次关联交易不构成《上市 ...