回购计划 - 公司拟用1500万至3000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超21.09元/股[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购1640200股[3] - 占总股本0.41%，成交总金额19399466元[3] - 最高成交价14.23元/股，最低8.12元/股[3]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-030 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购 的进展情况公告如下： 一、股份回购的进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,640,200 股，占公司当前总股本的 0.41%，最高成交价为 14.23 元 /股，最低成交价为 8.12 元/股，成交总金额为人民币 19,399,466.00 元（不含交易费用）。 公司上述回购股份的实施符合既定方案。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-029 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务总监 王锡谷先生的书面辞职报告，王锡谷先生因个人原因申请辞去所任财务总监职务，原定 任期届满日为 2024 年 12 月 16 日。辞去上述职务后王锡谷先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海兰卫医学检验所股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，王锡谷先生的辞职申请自送达 公司董事会之日起生效。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-027 截至本公告披露日，王锡谷先生未持有公司任何股份，不存在应履行未履行的承诺 事项。辞任后，王锡谷先生将继续履行任职期间作出的各项承诺，并严格按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-028 1．审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公 司财务总监的公告》（公告编号：2024-027）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的 通知已于 2024 年 5 月 22 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生召 集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定出具《上海澄明则正律师事务所关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-025 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 22 日在公司六楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 27 日以公告形式发出， 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长曾伟雄先生主持。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）。其中 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

毛志森： 2024 年 5 月 21 日，上海兰卫医学检验所股份有限公司 （以下简称"兰卫医学"）披露公告显示，你于 2024 年 3 月 21 日买入 16,300 股兰卫医学股票，买入金额 237,073 元， 于 3 月 26 日卖出 9,000 股兰卫医学股票，卖出金额 106,344 元，且未按规定进行披露。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对毛志森的监管函 创业板监管函〔2024〕第 89 号 你作为公司董事及高管，未能合规交易公司股票，你的 上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.3.39 条、第 4.1.12 条和《上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。 我部提醒，上市公司董事、监事、高级管理人员应当按 照《证券法》等法律法规，以及本所《创业板股票上市规则》 1 及相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行 信息披露义务。请你认真吸取教训，杜绝上述问题再次发生。 特此函告。 深圳证券交易所 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、副总经理短线交易、违规减持公司股票 暨致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-024 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获悉，公司董事、 副总经理毛志森先生原未持有公司股份，于 2024 年 3 月 21 日至 3 月 26 日期间买卖公 司股票，且其未提前将减持计划告知公司进行预披露。根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等法律法规的规定，毛志森先生以上行为涉嫌短线交易且构成违规减 持。 公司获悉后高度重视并进行了核查，由毛志森先生出具了《关于本人买卖兰卫医学 股票的情况说明及致歉函》。公司现将具体情况说明如下： 按照先进先出原则进行计算，本次短线交易的收益为-23, ...

一、行政监管措施决定书的内容 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-023 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、副总经理收到中国证券监督管理委员会 上海监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理毛志森先 生于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对毛志森采取出具警示 函措施的决定》（沪证监决〔2024〕223 号）。现将具体内容公告如下： 3．本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理。敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 特此公告。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 21 日 毛志森： 经查，你作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（简称"公司"）董事以及副总经 理，于 2024 年 3 月 21 日买入公司股票 16,300 股，成交金额 23.71 万元，于 2024 年 3 月 26 日卖出公司股票 9,000 股，成交金额 10.63 万元，且未按规定进行披露。 上述行为不 ...