兰卫医学：2023 年度监事会工作报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、2023 年监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司监事会设成员 3 名，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司监事会共 召开了 8 次会议，审议通过了 26 项议案，会议的通知、召开及决策程序均符合 法律法规及《公司章程》的规定，充分有效发挥了监事会审查与监督职能。公司 2023 年度监事会会议具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 第十次会议 | 2023 年 1 月 30 日 | 2023 年 1 月 30 日 | 1.审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》；2.审议通过《关于变更 | | | | | 拟为子公司申请银行授信提供担保方案的议案》。 | | | | | 1.审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议 案》；2.《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | 3.审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》； ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-012 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监发行字[2021]2503 号文"核准，公司于 2021 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募 集资金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实 际募集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情 况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-010 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司由监事会主席刘国权先生召集 和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 ...

兰卫医学：2023 年度董事会工作报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设成员 9 名，其中独立董事 3 名。 公司独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出 独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 2023 年度，公司董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序，共 召开 8 次董事会会议，具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023 年 1 | 2023 年 1 | 1.审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对 | | 第十二次会议 | 月 30 日 | 月 30 日 | 象首次授予限制性股票的议案》；2.审议通过《关于变更 | | | | | 拟为子公司申请银行授信提供担保方案的议案》。 | | 第三届董事会 | 2023 年 4 | | 1.审议通过《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议 | | ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 使用闲置自有资金进行理财事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对 兰卫医学使用闲置自有资金进行理财事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、使用闲置自有资金进行理财的情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用 公司及子公司闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产 品，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）投资金额 在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过人 民币 5 亿元（含 5 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）投资方式 为控制风险，公司将对理财产品进行严格的评估与筛选，选择安全系数高、 流动性好、风险低的稳健型理财产品；不用 ...

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到 位前，截至 2021 年 9 月 8 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,996.94 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金 2,996.94 万元；（2）直接投入募集资金项目 8,641.98 万元。 2023 年度，公司使用募集资金 519.62 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 累计使用募集资金 11,638.92 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额 为 2,263.26 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费净额收入 116.42 万元； 实验室升级建设项目及医学检验研发中心项目已完成，对应募集资金专用账户注 销，余额转出至自有资金账户 25.90 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金 专户余额合计为 2,353.77 万元。 二、募集资金存放和管理情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-022 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《企业会计准则》及上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策等相关规定，为了真实、客观地反映 2024 年第一季度的财务状况和资产价值，公 司对相关资产进行计提减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2024 年第一季度期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减 值测试后，计提 2024 年第一季度各项资产减值准备共计 2,480.25 万元。具体如下表： 单位：万元 | | 项目 | 本年计提 | | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | | | -7.23 | | 应收账款坏账准备 | | | 2,283.29 | | 其他应收款坏账 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟使用公 司闲置自有资金购买理财产品的议案》。为最大限度发挥公司及子公司闲置资金作用， 提高资金使用效率，实现收益最大化，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安 全的前提下，利用闲置资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。单 笔理财产品金额或任意时点理财产品累积金额不超过人民币 5 亿元（含）（大写：人民 币伍亿元整）。每期理财产品的时限不超过 12 个月（含）。具体情况如下： 一、投资业务概况 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-016 （一）投资目的 在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用公司及 子公司闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品，增加公司 收益，实现收益最大化。 上海兰卫医学检验所股份有限公司 （二）投资金额 关于拟使用闲置自有资金进行理财的公告 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-009 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通 知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先生召集 和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海兰卫医学检验所 股份有限公司章程》规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3．审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...

兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 孙红梅女士 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2023 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 兰卫医学：独立董事 2023 年度述职报告 作为独立董事，任职期间本人按时出席公司组织召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事会会议或股东大会。 2023 年度 ...