公司决策 - 2024年9月19日召开第二届董事会第六次临时会议，通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月19日 - 2024年9月19日[3] - 自查期1名内幕信息知情人交易股票属个人投资行为[5] - 2名核查对象股份性质变更因首发前限售股解禁[6] - 自查未发现内幕信息知情人违规情形[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月10日14:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票的股东75人，代表有表决权股份210,916,324股，占比69.8164％[6][7] - 中小股东投票65人，代表有表决权股份7,102,324股，占比2.3510％[8] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》非关联股东表决同意27,825,684股，占比98.8046％[11] - 该议案中小股东表决同意6,765,684股，占比95.2601％[13] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事宜议案》非关联股东表决同意27,825,184股，占比98.8029％[20] - 该议案中小股东表决同意6,765,184股，占比95.2531％[21] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[23]

限制性股票授予 - 2024年10月10日为授予日，授予数量429万股，授予人数121人，授予价格4.12元/股[3][17] - 董事崔贵贤获授13万股，占授予权益总量3.03%，占总股本0.04%[4][17] - 财务总监国兴萍获授10万股，占授予权益总量2.33%，占总股本0.03%[4][17] - 114名核心员工共获授360万股，占授予权益总量83.92%，占总股本1.17%[4][17] 归属期与业绩目标 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属权益占50%[7] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属权益占50%[7] - 2024年营收增长率目标值23.68%，触发值13.12%[9] - 2025年营收增长率目标值50.83%，触发值32.73%[9] 流程与资金用途 - 2024年9月19日审议通过激励计划议案[12] - 2024年9月21 - 30日公示激励对象名单[13] - 2024年10月10日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 筹集资金用于补充流动资金[25] 公允价值测算 - 2024年10月10日测算429万股限制性股票公允价值[27] - 标的股价9.92元/股，有效期1年、2年[27] - 历史波动率36.3071%、28.4211%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0%[27] 费用摊销 - 限制性股票摊销总费用2541.83万元，2024 - 2026年分别为429.14万、1616.15万、496.53万元[27] - 费用摊销影响有效期内各年净利润[28] 专业意见 - 北京市中伦律师事务所认为授予已取得必要批准和授权[30] - 上海荣正企业咨询认为公司和激励对象符合授予条件[31]

会议情况 - 公司第二届监事会第五次临时会议于2024年10月10日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 激励方案 - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[3] - 以2024年10月10日为授予日[4] - 向121名激励对象授予429万股第二类限制性股票[4]

2024年限制性股票激励计划 - 激励对象共121人[2] - 授予权益总量429万股，占总股本1.39%[2] - 114名核心员工获授360万股，占授予权益总量83.92%[2] - 多名高管获授一定数量限制性股票[2]

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的说明 7 | | （四）本激励计划限制性股票的授予情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | （六）结论性意见 12 | | 五、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 | 玉马遮阳、公司、上 | 指 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 本独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团 ...

激励计划流程 - 2024年9月19日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2024年9月19日发出临时股东大会通知并公告征集表决权[13] - 激励对象名单公示时间为2024年9月21日至30日[13] - 2024年10月1日公告监事会审核意见及公示情况[13] - 2024年10月10日股东大会、董事会、监事会通过授予议案[14][16][18] 授予情况 - 授予121名激励对象429.00万股限制性股票[14][16][18] - 授予日为2024年10月10日[14][16][18] - 授予价格为4.12元/股[18] 授予条件 - 公司未出现财务报告被否定或无法表示意见审计报告情形[19] - 激励对象未出现最近12个月内被认定不适当人选情形[20] - 限制性股票获授条件已满足[21]

激励计划 - 2024年10月10日监事会通过向激励对象授予限制性股票议案[1] - 激励对象为公司（含子公司）在职董事、高管及核心员工[2] - 激励对象获授限制性股票条件已成就[3] - 本次授予符合股东大会授权且无损公司及股东利益[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次临时会议于2024年10月10日通知并举行[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 激励计划 - 董事会确定2024年10月10日为授予日，授予121人429万股第二类限制性股票[3] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》表决同意3票，无反对和弃权[3] - 该议案关联董事孙承志等4人回避表决[3][4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会10月10日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年9月26日[3] 投票时间 - 网络投票10月10日9:15 - 15:00[2][26] - 交易系统投票10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][24] 会议登记 - 现场会议登记10月9日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[11] - 现场会议登记地点为山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室[11] 其他 - 会议审议议案需三分之二以上表决权通过[9] - 需对中小投资者表决结果单独计票披露[9] - 网络投票代码为350993，投票简称为“玉马投票”[23]