股东大会通知更正 - 公司于2025年3月12日更正《2025年第一次临时股东大会通知公告》部分内容[1] - 更正后内容见同日《上海证券报》等媒体及巨潮资讯网披露的更正后公告[19] 议案表决规则 - 议案1 - 3采用累积投票制逐项表决[3][7] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数，可分配但总数不超拥有票数[3][7] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[3][7] - 公司对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[3][7] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效票为准[16] 应选人数 - 第三届董事会非独立董事应选4人[10][12] - 第三届董事会独立董事应选3人[10][12] - 第三届监事会非职工代表监事应选2人[10][12] 授权委托书 - 有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止[8][12] - 如委托人未作投票指示，受托人可按自己意愿表决[10][13] - 剪报、复印件或按格式自制均有效[10][13] - 法人股东委托须加盖公章[10][13]

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度保护权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 信息采集涵盖官网等载体[7][8] 组织架构 - 成立舆情管理工作组，董事长任组长[8] - 董事会办公室负责日常管理[8][9] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应等[12] - 一般舆情由董秘配合处置[15] - 重大舆情由工作组决策部署[15] 违规处理与制度生效 - 违反保密义务将处分或追责[17] - 制度经董事会审议通过生效[21][22]

独立董事提名 - 李华被提名为玉马科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 兼任独立董事上市公司不超3家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[11][12] - 授权董秘报送信息并承担法律责任[12]

董事会换届 - 公司于2025年3月11日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第三届董事会董事任期自股东大会通过起三年[3] 股东持股 - 孙承志直接持股8190万股，间接持股4182.75万股[7] - 崔贵贤直接持股234万股，间接持股128.70万股[8] - 纪荣刚直接持股23.40万股[11] - 孙金林间接持股23.40万股[12] 独立董事 - 汪晓东、王伟、李华未持股，符合任职资格[14][15][17] - 三人无处罚、立案侦查情形，已取得资格证书[14][15][17]

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-011 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会现就提名 王伟先生为山东玉 马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为山东玉马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李华女士为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 提名人授权报送声明内容，承担相应责任[12] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[12] 时间信息 - 声明发布时间为2025年3月11日[13]

监事会换届 - 2025年3月11日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名李其忠、王海萍为第三届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第三届监事会监事任期自股东大会审议通过起三年[2] 候选人信息 - 李其忠1962年生，高中学历，现任监事会主席，直接持股234万股[6] - 王海萍1982年生，大专学历，现任监事、生产部副主任，间接持股11.70万股[7]

公司人事 - 2025年3月3日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 选举王建伟为第三届监事会职工代表监事[2] - 第三届监事会任期自股东大会审议通过起三年[2] 人员信息 - 王建伟1980年出生，2002年7月毕业于青岛科技大学[5] - 2022年2月至今任公司职工代表监事、生产二部副主任[5] - 间接持有公司18.72万股，与大股东无关联关系[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪晓东为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[10][11] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月11日[13]

人事提名 - 汪晓东被提名为公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 兼任独立董事上市公司不超3家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 声明信息 - 声明时间为2025年3月11日[13]