股权激励计划基本信息 - 拟授予不超过429万股限制性股票，约占公司股本总额30,813.12万股的1.39%[8][32] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额的20%[9][32] - 任一激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授公司股票，累计不超提交股东大会审议时公司股本总额的1%[9][32] - 限制性股票授予价格为4.12元/股[9][43] - 拟授予激励对象总人数为121人[9][26] - 激励计划有效期最长不超过36个月[10][35] 激励计划实施安排 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内授予权益[12][36] - 若60日内未完成授予工作，应披露原因并终止计划，未授予限制性股票失效[12] - 第一个归属期自授予日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属权益占授予总量50%[38] - 第二个归属期自授予日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属权益占授予总量50%[39] 激励对象相关 - 激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心员工，不包括独立董事等特定人员[25][26] - 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限[48] 业绩目标 - 2024 - 2025年公司营业收入增长率目标值分别不低于23.68%、50.83%，触发值分别不低于13.12%、32.73%[49][52] - 2021年、2022年、2023年销售收入同比分别增长35.16%、5.04%、21.30%[51] 产能情况 - 年产1960万平IPO募投扩产项目产能在2023年陆续释放[52] - 年产1300万平功能性遮阳新材料建设项目正处于建设阶段[52] - 2024 - 2025年期间没有新增产能释放，股权激励考核期销售收入增长趋缓[52] 费用摊销 - 激励计划摊销总费用1829.69万元，2024年摊销284.66万元，2025年摊销1178.23万元，2026年摊销366.80万元[63] 其他规定 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[40] - 激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[67] - 激励对象名单公示期不少于10日，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[67] - 激励计划生效需董事会、监事会、独立财务顾问、律师等参与，经股东大会审议通过[66] - 公司变更激励计划需披露原因及内容，监事会和律师事务所需发表意见[72] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止需股东大会决定，律师事务所需发表意见，未归属限制性股票作废失效[73]

会议信息 - 公司第二届监事会第四次临时会议通知9月13日发出，9月19日现场表决举行[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[3][6][10] - 前两项议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][6] 激励计划 - 激励对象名单公示期不少于10天[10] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[10]

征集概况 - 征集人赵宝华未持股，无偿征集2024年第二次临时股东大会3项股权激励提案表决权[4][5] - 征集期限为2024年10月8 - 9日，确权日为9月26日[7] 征集对象与方式 - 征集对象为9月26日收市后在册并办登记手续的全体股东[10] - 征集方式为在巨潮资讯网发公告[7] 授权规则 - 委托股份数量以9月26日持股数为准[17] - 重复授权以最后一次为准[10]

激励计划人员与数量 - 激励计划拟授予121人共计429万股限制性股票，占总股本1.39%[11][12][15] - 崔贵贤等7人分别获授一定数量限制性股票，114名核心员工获授360万股[12] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超36个月，公司将在股东大会通过后60日内授予权益[16][39] - 分两个归属期，每个归属期归属权益占授予权益总量50%[18][40] 激励计划价格与资金 - 限制性股票授予价格为每股4.12元，不低于规定均价50%中的较高者[20][21][37] - 激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助[36] 激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年，以营业收入增长率确定公司层面归属比例[25] - 2024年营业收入增长率目标值23.68%，触发值13.12%[26] - 2025年营业收入增长率目标值50.83%，触发值32.73%[26] 过往业绩 - 2021 - 2023年销售收入同比分别增长35.16%、5.04%、21.30%[45] 市场情况 - 功能性遮阳产品国内渗透率不到5%[45] 其他 - 激励计划实施尚需公司股东大会决议批准[52] - 独立财务顾问认为激励计划不存在损害公司及股东利益情形[41]

新策略 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] - 考核范围含董事、高管及核心员工[4] 未来展望 - 2024年营收增长率目标值23.68%，触发值13.12%[7] - 2025年营收增长率目标值50.83%，触发值32.73%[7] 考核规则 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[10] - 被考核对象可5个工作日内申诉[12] - 办法经股东大会通过且计划生效后实施[13]

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-050 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 的第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，决定于2024年10月10日（星期四）14:30 召开2024年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年10月10日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024年10月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年10月10 日 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 不适用，募集资金已于 2023 年使 | | 披露文件一致 | 用完毕，募集资金专户已全部注销 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，事前审议相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 次，事前审议相关文件 0 | 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 1 2024 年半年度跟踪报告 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东玉马遮阳科技股份有限公司 山东玉马遮阳科技股份有限公司（下称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 19 日召开。北京市中伦（上海） 律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派律师（下称"本所律师"） 出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"适用法律"） 以及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《山东玉马遮 阳科技股份有限公司股东大会议事规则》（下称《议事规则》）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合适用法律及《公 司章程》《议事规则》的规定发表意见，并不 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-048 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）14:30。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形； 网络投票时间：2024 年 9月19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024年 9 月19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室 3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事纪荣刚先生 6、本次股东大会的召集及 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-047 山东玉马遮阳科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月30日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了 《2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）。本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关 事项提示如下： （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2024 年9月19日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024年9月19日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2024 年 9月19 日 9 ...