证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025--008 山东玉马遮阳科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王伟 作为山东玉马遮阳科技股份有限公司第 三 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为山东玉马遮阳科技股份有限公司（以 下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东玉马遮阳科技股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

股东大会信息 - 公司于2025年3月27日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年3月20日[3] - 现场会议召开地点为山东省寿光市金光西街1966号公司会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月27日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2][27][29] - 网络投票代码为350993，投票简称为“玉马投票”[25] 议案表决 - 议案1 - 3需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4位，独立董事3位，非职工代表监事2位[9] 登记信息 - 现场登记时间为2025年3月26日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00，异地股东信函或传真登记须在3月26日17:00前送达[12] - 登记地点为山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室[12] 会务联系 - 会务联系人王云雪，电话和传真为0536 - 5218698，地址在山东省寿光市农圣街3510号，邮编262702[14] 委托信息 - 委托有效期为自签署之日起至2025年第一次临时股东大会结束之日止[21]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议3月1日发通知，3月11日现场表决举行[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 换届选举 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第三届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名李其忠、王海萍为候选人，任期三年[3] - 提名表决均为同意3票，议案需股东大会累积投票制表决[4][6][7]

会议安排 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月1日发通知，3月11日举行[2] - 同意于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东大会[17] 人事提名 - 提名孙承志等4人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][5][6][7][8] - 提名汪晓东等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[10][11][12][13] 制度审议 - 审议通过制定《舆情管理制度》[15][16] 表决方式 - 需提交股东大会审议的议案采用累积投票制表决[9][14]

产品与收入 - 公司主营产品中阳光面料占比最高，其次是遮光面料、可调光面料和其他面料 [1] - 境内外收入占比分别为30%和70% [1] 项目进展 - 越南建设项目正在履行发改部门的外汇审批手续 [1] 财务与汇率 - 2024年第四季度美元兑人民币汇率持续走高，人民币贬值加剧，汇兑收益较大 [1] - 公司目前没有开展套期保值业务 [1] 原材料与成本 - 主要原材料包括纱线、聚酯纤维和PVC，当前价格处于历史底部区间，价格相对平稳 [1] - 产品销售价格稳定，原材料价格总体处于底部区间震荡，制造费用随着产能利用率及劳动效率的提升会有所下降 [2] 产能与客户 - 当前产能利用率在85%左右 [2] - 未来将有序推进年产1300万平方米功能性新材料项目的建设及海内外其他功能性新材料项目建设 [2] - 客户结构中，80%为成品加工商，20%为贸易商 [2] 毛利率趋势 - 预计未来主要产品的毛利率会保持稳中有升的态势 [2]

公司战略与定位 - 公司证券简称由"玉马遮阳"变更为"玉马科技"，以更准确地反映公司产品的科技功能属性，符合国家科技创新和产业发展的方向 [3] - 公司专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，产品集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能 [3] 项目与产能 - 公司终止了1300万平功能性新材料项目的可转债发行计划，但将继续使用自有资金推进项目建设，土建部分已完成一半以上，预计上半年全部完成 [3] - 公司当前产能利用率为85%，未来将有序推进年产1300万平功能性新材料项目及海内外其他功能性新材料项目建设 [3] - 越南建设项目正在履行发改部门的外汇审批手续，后续进展将及时披露 [3] 产品与市场 - 公司主营产品中阳光面料占比最高，其次为遮光面料、可调光面料和其他面料 [3] - 公司境内外收入占比分别为30%和70% [3] - 公司产品以出口为主，境外市场产品高端且相对成熟，价格竞争不充分，公司坚持走高端发展战略，有效规避国内低端市场价格竞争 [4] 投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为电话采访，参与人员包括国泰君安、农银汇理基金、西部利得基金等多家机构的代表 [2] - 活动时间为2025年1月10日10:00-10:40，地点为公司会议室 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第九次临时会议于2025年1月8日召开，会议以现场和通讯表决方式举行，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞、李维清、赵宝华以通讯方式参与并行使表决权 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了《关于变更证券简称的议案》，公司证券简称将由"玉马遮阳"变更为"玉马科技"，以更准确地反映公司产品的功能属性和未来发展战略 [2] - 公司专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售，产品集遮阳、节能、环保等多功能为一体，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能，属于国家重点发展的战略性新兴产业 [1] 变更证券简称的背景和意义 - 变更证券简称旨在充分体现公司未来发展的战略定位，传递公司发展决心和长期投资价值，推动公司高质量发展，使证券简称与公司业务相匹配 [2] - 本次变更公司证券简称事项已经深圳证券交易所审查无异议 [2] 表决结果 - 关于变更证券简称的议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票 [4]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次临时会议通知于2025年1月3日发出，1月8日举行[2] - 本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名[2] 证券简称变更 - 董事会同意将公司证券简称由“玉马遮阳”变更为“玉马科技”[3] - 变更证券简称事项已获深圳证券交易所审查无异议[3] - 《关于变更证券简称的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6]

（八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司内部控制与公司治理、三会运作、信息披露、合规交易、募集资 金、投资者关系管理等进行培训 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对山东玉马遮阳科技股份 有限公司（以下简称"玉马遮阳"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报 告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 二、上市公司的配合情况 1 （二）保荐代表人：梁勇、王笑雨 （三）协办人：屈亚楠 （四）培训时间：2024 年 12 月 9 日 （五）培训地点：玉马遮阳会议室 （六）培训人员：曲怡帆 的有关要求，对玉马遮阳进行了 2024 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马遮阳 公告编号：2024-068 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司使用自有资金通过新加坡全资子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd.在越南 设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简称"越南生产基 地"），投资总额不超过4,000万美元（含本数，或等额其它币种），包括但不限 于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终 批准金额为准。 同意授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建越南生产基地相关事宜， 包括但不限于投资相关的登记备案、子公司及孙公司的设立及资产购置、相关合同 及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 至授权事项办理完毕之日止。 具体内容详见公司2024年12月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于对外投资建设越南生产基地的公告》。 1 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公 ...