证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-039 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公 司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监 事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技 股份有限公司2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 3、审议通过《关于202 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-024 山东玉马遮阳科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公 司会议室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认 为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成 了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了详细规划和 安排。 表决结果：同意 ...

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-028 山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度 利润分配预案的议案》，此议案尚需2024年度股东大会审议通过。现将有关情况公 告如下： 一、2024年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公 司股东的净利润 185,608,563.98 元，其中 2024 年度母公司实现净利润为 190,435,368.31元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积19,043,536.83元后， 2024年度母公司实现的可分配利润为171,391,831.48元。截至 2024 年 12 月 31日， 母公司可供股东分配利润611,150,942.86元。 鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 确认2024年度和预计2025年度日常性关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"玉马科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对玉马科技2024年度关联交易的执行情 况和预计2025年度关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计2025年度将与关联方山东玉马 保丰投资有限公司发生日常关联交易金额不超过1,000,000.00元。公司2024年度实 际发生的日常关联交易总金额为817,300.80元（含税）。 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于确 认2024 ...

1、主要涉及的币种：仅限于实际业务发生的币种（主要为美元、欧元等）； 中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"玉马科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对玉马科技及合并报表范围内 下属公司开展外汇衍生品交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、开展外汇衍生品交易的目的与可行性 随着公司海外业务不断的发展，公司大部分产品出口，主要采用美元或欧 元结算，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公 司及合并报表范围内子公司拟开展外汇衍生品交易业务，减少外汇风险敞口， 增强公司市场竞争力。 公司制定了《金融衍生品交易管理制度》，完善了相关内控制度和审批流程， 公司采取的风险控制措施切实可行， ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3844 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 1 审计报告正文 上会师报字(2025)第 3844 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部 分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审 ...

上会师报字(2025)第 3848 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3848 号 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东玉马遮阳科技股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了 审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 3844 号）。在此基础上，我们审核了 后附的贵公司管理层编制的"山东玉马遮阳科技股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东玉马遮阳科技股份有限公司、 驰骋进出口（潍坊）有限公司、山东玉马新能源科技有限公司、YUMA USA INC、益可佳家纺用品（山东）有限公司、YUMA TEXAS INC和威特新材料 （山东）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价 范围的主要业务和事项包括公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的 业务环节，包括但不限于治理结构、组织结构、企业文化、人力资源、发展战 1 2024年度内部控制自我评价报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山 东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"玉马科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市 ...

山东玉马遮阳科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3847 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 1 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3847 号 山东玉马遮阳科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们 ...

中信证券股份有限公司 关于山东玉马遮阳科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为山 东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称"玉马科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用闲置自有资 金进行委托理财事项进行了核查。具体情况如下： 一、关于使用闲置自有资金委托理财投资的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲 置自有资金进行委托理财，可以增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多 的投资回报。 2、投资额度及期限 公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托 理财，有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述 额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 3、投资品种 1 5、关联关系说明 公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险及控制措施 （一）投资风 ...