| 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 3 月 2 组织形式 | 日 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | | A | 座 | 8 | 层 | | | | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年末合伙人数量 | | | | | | | 245 | | 人 | | 上 年 末 执 业 人 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报告的注册 | | | | | | | 1,656 | | 人 | | 员数量 | | | | | | | | ≥660 | | 人 | | | 会计师人数 | | | | | | | | | | | 2022 年业务收 | 业务收入总额 | | | | | | | 39.35 | 亿元 | | | 入 | 审计业务收入 | | | | | | | 29.34 | 亿元 | | | | 证券业务 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年 04 月 18 日 经核查独立董事张文君、翟永功、许立华的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张文君、翟永功、许立华的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-050 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司适用再 融资简易程序相关工作的通知》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起 至 2024 年度股东大会召开之日止，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、对董事会授权内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"简易快 速融资"或"本次发行股票"）的条件授权董事会根据《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 ...

华西证券股份有限公司 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为宁夏 晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"晓鸣股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对公司董事会出具的《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613 号）的核准，公司本次实际公 开发行人民币普通股 47,000,000 股，募集资金总额为人民币 213,3 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024YCAA1F0009 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 我们对后附的宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称晓鸣股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 晓鸣股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度非经常性损益鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 附件 — 非经常性损益明细表 1-2 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024YCAA1F0011 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 我们认为，上述非经常性损益明细表在所有重大方面公允反映了晓鸣股份 2023 年 度的非经常性损益情况。 1 专项说明（续） XYZH/2024YCAA1F0011 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 本鉴证报告仅供晓鸣股份 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不应用于任何其他目的。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称晓鸣股份）2023 年度的非经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的有关要求，编制非经常性损益明细表是晓鸣 股份管理层的责任，这种责任包括保证非经常性损益明细表的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等。 我们的责任是对晓鸣股份上述期间的非经常性损益明细表发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及深圳证券交易所相关披露的 要求，晓鸣股份编制了本专项说明所附的晓鸣股份 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是晓鸣股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计晓鸣股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在 所有重大方面没有发现不一致。 除对晓鸣股份 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计晓鸣股份 2023 年度财务报表时晓鸣股份提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。 为了更好地理解晓鸣股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 | 索引 | 页码 | | --- | - ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-042 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于申请银行综合授信额度及相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及相关担 保的议案》，关联董事魏晓明、王梅回避表决，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。具体情况如下： 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行申请使用综合授信额 度不超过人民币 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元）。本综合授信额度授权有 效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环 使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表 公司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件 的签署（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件）等。综合授信业 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司继续以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略， 加快主营业务发展，持续推进"集中养殖、分散孵化"的标准化经营模式，整体 营业收入、鸡产品销售数量和市占率得到了进一步提升。但受市场不及预期、饲 料原料价格持续高位等因素影响，公司实现营业收入 83,081.58 万元，比上一年 同期增加 5.77%；归属于上市公司股东的净利润-15,477.10 万元，比上年同期减 少 2,213.47%；2023 年末，公司总资产 161,684.76 万元，比去年同期上升 11.25% 归属于上市公司股东的所有者权益 73,728.03 万元，比去年同期下降 7.65%。 二、2023 年董事会工作回顾 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2023年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 报告期内公司召开了 8 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议名称及届次 | | | 召开日期 | | | | 决议情况 | 会议决议内容 | | --- | --- | ...

证券代码：300967 证券 简称：晓鸣股份 公告编号：2024-035 | 一、 | 前言 1 | | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 1 | | 三、 | 企业文化 2 | | 四、 | 公司治理、社会责任与环境保护工作情况 3 | | | （一） 完善治理体系，提升治理能力 3 | | | 1、党建引领企业高质量发展 3 | | | 2、合规经营，强化风险管控 4 | | | 3、严格履行信息披露义务 5 | | | 4、多渠道加强投资者关系管理 5 | | | 5、股东与债权人权益保护 6 | | | 6、遵守商业道德，维护商业文明 6 | | | （二）践行社会责任，彰显企业担当 7 | | | 1、保护员工权益，赋能人才发展 7 | | | 2、强化生物安全 12 | | | 3、弘扬社会责任 13 | | | 4、聚焦动物福利，关注食品安全 15 | | | 5、优化产品服务，提升品牌价值 16 | | | 6、注重科研创新，促进企业发展 17 | | | （三）环境保护与可持续发展 19 | | | 1、能源节约 19 | | | 2、资源循环利用 21 | | | 3、废 ...