会议召开情况 - 2024年召开董事会会议15次，股东大会2次[4] - 独立董事召集召开4次审计委员会会议，参加2次薪酬与考核会议[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次[9] 决策事项 - 2024年4月18日审议通过申请银行综合授信及关联交易预计议案[15] - 2024年4月18日同意续聘信永中和为审计机构[17] - 2024年2月23日同意聘任孙迎春为总经理[18] - 2024年4月18日通过董高人员薪酬方案[19] - 2024年12月20日通过回购公司股份方案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履行义务[25]

公司治理 - 2024年召开董事会会议15次，股东大会2次[3] - 独立董事2024年应参加董事会15次，现场出席1次，通讯参加14次，出席股东大会2次[3] - 2024年公司独立董事专门会议共召开3次[8] 决策审议 - 2024年4月18日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月18日审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14] - 2024年4月18日审议通过董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[17] - 2024年12月20日审议通过回购公司股份方案[18] 人事聘任 - 2024年2月23日审议通过聘任孙迎春为总经理的议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履行义务，促进公司稳健发展[22]

公司基本信息 - 公司于2021年3月2日核准首次向社会公众发行人民币普通股4700.00万股，4月13日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币18756.8073万元[8] - 公司股份总数为18756.8073万股，普通股18756.8073万股，其他种类股0股[18] - 公司股票每股面值1元[16] - 公司于2011年7月5日在宁夏回族自治区工商行政管理局登记注册[7] 股东信息 - 公司发起人魏晓明持股447.5万股，持股比例89.5%[17] - 公司发起人杜建峰持股25万股，持股比例5%[17] - 公司发起人石玉鑫持股20万股，持股比例4%[18] - 公司发起人朱万前持股5万股，持股比例1%[18] - 公司发起人吴忠红持股2.5万股，持股比例0.5%[18] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[28] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有或共同持有本公司股份5％以上的股东，股票买卖6个月内所得收益归公司所有[28] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[29] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[36] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可直接向法院诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[46] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[59] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[59] 担保相关 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保需经董事会审议通过后提交股东大会审议[44] - 公司及控股子公司担保总额超过最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保需提交股东大会审议[44] - 为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[44] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超过5000万元需提交股东大会审议[44] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30％需提交股东大会审议[44] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[102] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[115] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[151] - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[155] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[147] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[166][167] - 公司指定《中国证券报》等至少一家报纸和巨潮资讯网作为信息披露平台[173]

委托理财规定 - 委托理财资金须为闲置资金，产品原则上不超12个月低风险[5] - 额度占净资产10%以上且超千万需董事会审议披露[6] - 额度占净资产50%以上且超五千万需披露并提交股东大会审议[7] 额度管理 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[7] - 委托理财以发生额连续12个月累计计算，已履行义务不再纳入[8] - 连续12个月滚动发生以最高余额为交易金额[9] 部门职责 - 财务部门为经办部门，负责多项职责[9] - 财务结算人员每月向管理层报告情况[10] - 审计部对委托理财情况监督审计[10] - 投资者关系管理部门按规定披露业务信息[11]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[3] - 原则包括合规性、系统性等[5] 职责分工 - 董事会制定总体规划、关注市场反映和监督落实[8] - 董事会办公室起草和执行计划、关注股价和舆情[8] 实施方式 - 通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映公司质量[13] 机制建设 - 建立与市场、能力和业绩匹配的薪酬体系，设长效激励机制[12] - 明确股份回购机制，制定并披露中长期分红规划[13] 监测预警 - 监测市值、市盈率等指标，设定预警阈值并启动机制[16] - 股价短期连续或大幅下跌（如20个交易日内跌幅累计达20%）采取措施[17][19]

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度[2] - 董事长任舆情管理工作组组长，董事会办公室牵头[5] 职责分工 - 董事会办公室收集、分析、核实舆情及跟踪股价[6] - 各职能部门收集舆情并向董事会办公室通报[6] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应、协调宣传等原则[7] - 一般舆情由组长和秘书灵活处置，重大舆情需会议决策[8] - 重大舆情处理包括调查、沟通等措施[9] 责任追究 - 违反保密义务造成损失将受处分[12] - 媒体编造虚假信息致损公司可追责[13]

财务状况 - 2024年末资产总计1,686,677,493.36元，较期初增长4.32%[6] - 2024年末流动资产合计331,336,813.82元，较期初增长76.59%[6] - 货币资金期末余额179,963,904.83元，较期初增长151.85%[5] - 应收账款期末余额29,327,038.55元，较期初下降14.77%[5] - 存货期末余额105,180,930.99元，较期初增长45.64%[5] - 2024年末流动负债合计358,357,784.29元，较期初增长41.66%[7] - 应付账款期末余额57,024,793.60元，较期初下降31.38%[6] - 合同负债期末余额77,714,636.23元，较期初增长421.15%[6] - 2024年末非流动负债合计546,155,789.58元，较期初下降12.84%[7] - 长期借款期末余额248,860,000.00元，较期初下降28.95%[7] 经营业绩 - 2024年营业总收入为970,647,168.81元，较2023年增长约16.83%[12] - 2024年营业总成本为950,882,715.74元，较2023年下降约0.99%[12] - 2024年营业利润扭亏为盈，达40,966,990.18元[13] - 2024年净利润扭亏为盈，达44,813,371.22元[13] - 2024年基本每股收益扭亏为盈，为0.24元[14] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为1,038,189,452.59元，2023年为830,315,248.86元[18] - 2024年经营活动现金流入小计为1,054,053,371.58元，2023年为861,833,588.38元[19] - 2024年经营活动现金流出小计为748,030,417.43元，2023年为800,705,111.10元[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为306,022,954.15元，2023年为61,128,477.28元[19] - 2024年投资活动现金流入小计为11,327,695.59元，2023年为31,828,472.92元[19] - 2024年投资活动现金流出小计为136,401,615.69元，2023年为357,320,834.29元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 125,073,920.10元，2023年为 - 325,492,361.37元[19] - 2024年筹资活动现金流入小计为71,687,000.00元，2023年为433,000,000.00元[20] - 2024年筹资活动现金流出小计为149,042,910.69元，2023年为123,539,977.36元[20] 所有者权益 - 2024年所有者权益合计为781,446,147.68元，较2023年增长约5.81%[11] - 本期股本变动为 -1,937,452元[26] - 本期其他权益工具变动为 -20,288,199.747元[26] - 本期资本公积变动为 -22,323,610元[26] - 本期库存股变动为40,526,447元[26] - 本期综合收益总额为44,871,222元[26] - 本期所有者投入和减少资本合计变动为 -27,782,610元[26] - 本期利润分配中提取盈余公积为4,286,961.19元[26] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -4,286,961.19元[26] 其他 - 财务报表于2025年4月15日由董事会批准报出，将提交股东大会审议[44] - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[46] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》三项内容，对营业成本、销售费用影响金额为3,236,229.42元[132] - 年末被冻结资金4,914,025元，因与阳泉龙飞养鸡场、阳泉天龙生态农业有限公司合同纠纷，冻结期限2024年5月11日至2025年5月12日[140] - 公司本年无重要金额的应收账款坏账准备收回或转回以及应收账款核销的情况[151][152] - 公司本年度不存在固定资产减值的情况[200]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入393,902,355.76元，较上年同期增长125.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润99,025,063.01元，较上年同期增长1,102.08%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额114,859,399.06元，较上年同期增长797.51%[5] - 本报告期末总资产1,703,643,577.99元，较上年度末增长0.97%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益859,227,671.85元，较上年度末增长9.85%[5] - 公司资产总计期末余额为17.04亿元，期初余额为16.87亿元，增长0.97%[21] - 营业总收入本期发生额为3.94亿元，上期发生额为1.75亿元，增长125.19%[23] - 营业总成本本期发生额为2.95亿元，上期发生额为2.06亿元，增长42.99%[23] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为8.59亿元，期初余额为7.82亿元，增长9.85%[22] - 公司本期营业利润为99,089,863.36元，上期为 - 14,588,466.24元[24] - 公司本期净利润为99,025,063.01元，上期为 - 9,881,961.00元[24] - 公司本期基本每股收益为0.5280元，上期为 - 0.0530元[24] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为370,431,524.91元，上期为181,253,620.00元[26] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为114,859,399.06元，上期为12,797,633.04元[26] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 22,680,446.94元，上期为 - 43,808,391.37元[26] - 公司本期取得借款收到的现金为20,000,000.00元，上期为50,000,000.00元[27] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 73,253,463.97元，上期为14,666,397.69元[27] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为18,925,488.15元，上期为 - 16,344,360.64元[27] - 公司期末现金及现金等价物余额为198,889,392.98元，上期为55,112,395.83元[27] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金较2024年12月31日增长13.25%，达203,803,417.98元，主要系经营净现金流增加所致[10] - 应收账款较2024年12月31日增长10.68%，为32,460,221.57元，主要系销售规模增加[10] - 流动资产合计期末余额为3.61亿元，期初余额为3.32亿元，增长8.9%[20] - 非流动资产合计期末余额为13.42亿元，期初余额为13.55亿元，下降0.97%[21] - 流动负债合计期末余额为3.05亿元，期初余额为3.59亿元，下降15.06%[21] - 非流动负债合计期末余额为5.40亿元，期初余额为5.46亿元，下降1.02%[21] - 短期借款期末余额为0元，期初余额为1040万元，下降100%[21] - 未分配利润期末余额为2.74亿元，期初余额为1.75亿元，增长56.51%[21] 费用关键指标变化 - 销售费用本期发生额12,535,201.52元，较上年同期增长73.12%，主要系职工薪酬增加所致[11] - 管理费用本期发生额13,215,812.56元，较上年同期增长114.84%，主要系职工薪酬及空舍费用等增加所致[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,819，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，魏晓明持股比例42.63%，持股数量79,963,840股；正大投资股份有限公司持股比例12.03%，持股数量22,573,000股[14] - 前10名无限售条件股东中，正大投资股份有限公司持有无限售条件股份22,573,000股，魏晓明持有19,990,960股[14] - 前10名无限售流通股股东中“王成奎”通过投资者信用证券账户持有公司股票702,200股[15] - 公司控股股东魏晓明与广州谢诺辰途股权投资管理有限公司及相关方存在兄弟关系[15] 股份回购相关信息 - 公司将回购股份用于员工持股或股权激励，回购总金额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过19.74元/股[16] - 按回购金额上限4000万元、价格上限19.74元/股测算，预计可回购股数不高于202.6342万股，约占总股本1.0804%；按下限测算，预计可回购股数不低于101.3172万股，约占总股本0.5402%[16] - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份1,893,300股，占总股本1.0094%，支付总金额21,959,461元[17] - 回购成交最低价格为11.23元/股，最高价格为14.60元/股[17] - 本次回购股份实施期限自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内[16]

公司市场地位与业务规模 - 我国商品代雏鸡常年需求量基本稳定在11亿羽左右，公司商品代雏鸡产品国内市场占有率超20%[14] - 2024年公司销售商品代健母雏22778.00万羽，全国市场占有率超20%[88] - 2024年公司商品代雏鸡国内市场占有率超20%，业务规模跻身行业前列[110] 公司财务数据关键指标变化 - 公司上市以来毛利率分别为21.96%、12.05%、0.54%和16.46%，归属上市公司股东净利润分别为8184.56万元、732.31万元、 - 15477.10万元和4481.34万元，2024年业绩扭亏为盈[15] - 2024年营业收入970,647,168.81元，较2023年的830,815,831.80元增长16.83%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润44,813,371.22元，较2023年的 - 154,770,978.30元增长128.95%[35] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,140,431.61元，较2023年的 - 149,474,907.77元增长122.84%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额306,022,954.15元，较2023年的61,128,477.28元增长400.62%[35] - 2024年基本每股收益0.24元/股，较2023年的 - 0.83元/股增长128.92%[35] - 2024年稀释每股收益0.24元/股，较2023年的 - 0.83元/股增长128.92%[35] - 2024年加权平均净资产收益率5.90%，较2023年的 - 19.97%增长25.87%[35] - 2024年末资产总额1,686,677,493.36元，较2023年末的1,616,847,603.10元增长4.32%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产782,163,919.49元，较2023年末的737,280,348.51元增长6.09%[35] - 报告期内公司实现营业收入97064.72万元，较上年增长16.83%[95] - 报告期内营业成本81092.08万元，较上年下降1.86%[95] - 报告期内毛利率为16.46%，较上年上升15.92个百分点[95] - 报告期内净利润为4481.34万元，较上年同期增长128.95%[95] - 2024年度鸡产品销售数量共计22992.10万羽，主营鸡产品收入为77243.60万元，占营业收入比重79.58%[95] - 2024年度副产品收入19785.13万元，占营业收入比重20.38%[95] - 鸡产品平均销售价格约为3.36元/羽，较上年同期上涨0.55元/羽，涨幅为19.72%[96] - 报告期内公司实现营业收入97,064.72万元，较上年增长16.83%，营业成本81,092.08万元，较上年下降1.86%，毛利率为16.46%，较上年增长15.92个百分点，归属于上市公司股东净利润为4,481.34万元，较上年增长128.95%，实现扭亏为盈[119] - 2024年鸡产品销售金额占营业收入比重为79.58%，其中商品代雏鸡收入占比为75.02%，相关副产品销售金额占营业收入比重为20.38%[120] - 报告期内公司鸡产品平均销售价格约为3.36元/羽，较上年同期上涨约0.55元/羽，涨幅约为19.72%[121] - 报告期内公司销售鸡产品22,992.10万羽，较上年同比下降2.58%，商品代蛋鸡市场占有率保持20%以上，2024年第四季度单月鸡产品销量突破2,800万羽[121] - 2024年公司营业成本为81,092.07万元，同比下降1.86%，鸡产品销售数量同比下降约2.58%，单位成本同比下降约7.11%[122] - 2024年养殖行业收入970,287,298.75元，占比99.96%，较上年增长16.85%，其他收入359,870.06元，占比0.04%，较上年下降21.22%[125] - 2024年鸡收入772,436,043.30元，占比79.58%，较上年增长16.63%，副产品收入197,851,255.45元，占比20.38%，较上年增长17.74%[125] - 其他业务收入为359,870.06元，占比0.04%，同比下降21.22%[126] - 华北地区营业收入为157,525,523.58元，占比16.23%，同比增长53.53%[126] - 养殖行业营业收入为970,287,298.75元，毛利率16.48%，同比增长15.56%[127] - 鸡收入为772,436,043.30元，毛利率19.95%，同比增长23.12%[127] - 畜禽养殖行业销售量为2.30亿只，同比下降2.58%；生产量为2.37亿只，同比下降6.32%[128] - 养殖业直接材料成本为438,588,448.68元，占营业成本比54.12%，同比下降3.29%[130] - 前五名客户合计销售金额为100,517,478.43元，占年度销售总额比例10.36%[131] - 前五名供应商合计采购金额为176,878,823.45元，占年度采购总额比例34.15%[132] - 财务费用为37,476,415.74元，同比增长25.88%，主要系本年可转债债券利息摊销增加所致[134] - 2024年研发人员数量288人，较2023年的236人增长22.03%，占比14.10%，较2023年的12.27%增加1.83%[137] - 2024年研发投入金额27367598.02元，占营业收入比例2.82%，2023年分别为25216810.44元、3.04%，2022年分别为24234469.72元、3.09%[137] - 2024年经营活动现金流入小计1054053371.58元，较2023年的861833588.38元增长22.30%[138] - 2024年经营活动现金流出小计748030417.43元，较2023年的800705111.10元减少6.58%[138] - 2024年经营活动产生的现金流量净额306022954.15元，较2023年的61128477.28元增长400.62%[138] - 2024年投资活动现金流入小计11327695.59元，较2023年的31828472.92元减少64.41%[138] - 2024年投资活动现金流出小计136401615.69元，较2023年的357320834.29元减少61.83%[138] - 2024年筹资活动现金流入小计71687000.00元，较2023年的433000000.00元减少83.44%[138] - 2024年筹资活动现金流出小计149042910.69元，较2023年的123539977.36元增长20.64%[138] - 投资收益1257622.50元，占利润总额比例2.81%；资产减值15053932.09元，占利润总额比例33.59%；营业外收入4944749.36元，占利润总额比例11.03%；营业外支出1098368.32元，占利润总额比例2.45%[141] - 2024年末货币资金179,963,904.83元，占总资产比例10.67%，较年初比重增加6.25%，主要系经营净现金流增加所致[143] - 2024年末应收账款29,327,038.55元，占总资产比例1.74%，较年初比重减少0.39%，因上年度存货计提跌价准备1,596.15万元[143] - 2024年末存货105,180,930.99元，占总资产比例6.24%，较年初比重增加1.77%，因春节备货原材料储备增加[143] - 2024年末固定资产1,109,100,097.54元，占总资产比例65.76%，较年初比重减少4.69%，因本年无新建项目[143] - 2024年末合同负债77,714,636.23元，占总资产比例4.61%，较年初比重增加3.69%，因销售进度较快预收款项增加[143] - 2024年末长期借款248,860,000.00元，占总资产比例14.75%，较年初比重减少6.91%[143] 公司各季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为174,999,615.15元、213,236,519.45元、255,928,662.84元、326,482,371.37元[37] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -9,881,961.00元、 -19,284,341.16元、20,627,739.22元、53,351,934.16元[37] - 第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 -15,517,139.29元、 -24,042,617.29元、18,186,428.54元、55,513,759.65元[37] - 第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为12,797,633.04元、47,248,514.34元、89,609,248.64元、156,367,558.13元[37] 公司非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 -529,365.38元、 -208,293.44元、 -184,205.78元[40] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为10,495,986.07元、9,934,643.12元、16,915,052.95元[40] - 2024 - 2022年除套期保值外金融资产和负债损益分别为1,257,622.50元、779,191.78元、832.66元[40] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为10,672,939.61元、 -5,296,070.53元、 -547,069.49元[41] 蛋鸡行业市场数据 - 2024年我国蛋鸡产业稳定发展且整体盈利，但存在产能增长过快等问题[46] - 2024年祖代蛋种鸡存栏约63.4万套，比上年增加3.4万套，进口占比由2023年的3.4%提升至38.5%[47] - 2024年我国父母代在产蛋鸡平均存栏约1205万羽，同比下降11.62%；后备父母代蛋鸡平均存栏610万羽，同比下降16.06%[47] - 2024年商品代鸡苗补栏量约11.03亿羽，同比增长3.94%；全国在产商品代蛋鸡全年平均存栏10.75亿羽，同比增长3.66%；后备商品代蛋鸡全年平均存栏3.83亿羽，同比增长1.67%[48] - 2024年蛋鸡新增项目共98个，其中超百万羽项目43个，占比45.3%；50万以下项目17个，占比17.9%；400万以上项目6个，占比6.3%，整体投建量近1亿羽[49] - 2024年青年鸡出栏量约5.6亿羽，同比增长5.66%[50] - 2024年我国鸡蛋产量约2941万吨，同比增长3.6%，其中高产配套系鸡蛋产量约2239.06万吨，同比增长6.07%[51] - 2024年鸡蛋价格8.21元/公斤，同比下跌9.83%；淘汰鸡价格11.33元/公斤，同比下跌3.45%；蛋鸡配合料价格2.77元/公斤，同比下跌15.44%[51] - 2024年35个蛋鸡项目签约立项，31个项目已开工建设，32个项目开始投产，新增产能超过1.6亿羽[52] - 2024年我国蛋制品市场传统蛋制品占比高达80%[53] 公司业务模式 - 公司是“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业，主营业务为祖代和父母代蛋种鸡养殖等，产品销售覆盖全国[59] - 公司主要经营模式为“引种、扩繁、推广”一体化自主

财务审计 - 信永中和对晓鸣股份2024年度财报审计，2025年4月15日出具无保留意见报告[4] - 晓鸣股份编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[5] - 信永中和核对汇总表与财报无重大不一致[5]