可转债信息 - 公司发行329.00万张“晓鸣转债”，代码“123189”[4] - 可转债初始转股价格为19.43元/股，转股起止日期为2023年10月12日至2029年4月5日[4][8] - 调整前“晓鸣转债”转股价格为19.46元/股，调整后为19.54元/股，生效日期为2024年12月16日[5] 股本变动 - 2023年7月4日完成回购注销后，总股本由190,211,500股减至189,498,611股[8] - 2024年12月13日完成回购注销，涉及179人，回购注销1,942,875股，占比1.0252%[10] - 本次注销后，总股本由189,504,147股减至187,561,272股[10] 回购情况 - 回购价格为11.49元/股加同期存款利息，金额23,754,843.38元，用自有资金[10]

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-128 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年 11 月鸡产品销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 11 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月销售鸡产品 2,411.97 万羽，销售收入 9,283.49 万元，环比变动分别为 2.71%、7.36%，同比 变动分别为 26.43%、98.04%。 1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差 异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。 3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，公司所有信息均以公司在 上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。 2024 年 11 月，公司鸡产品销售数量、营收同比较上年有较大上升，主要系 11 月全国在产蛋鸡存栏环比减少，受供需支撑鸡苗 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 4 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款。 2、2024 年 12 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关 于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正"晓鸣转 债"转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 12 月 5 日重新起算， 若再次触发"晓鸣转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将另行召开会 议决定是否行使"晓鸣转债"的转股价格向下修正权利。 经深圳证券交易所同意，公司本次可转 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 4 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事魏晓明、PAISAN YOUNGSOMBOON （杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次 会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。由于魏晓明董事长因公出差， 经公司半数以上董事共同推举王梅董事主持本次现场会议，本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》 自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 12 月 4 日下午收 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-123 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 12 月 2 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 2 日（星期一） 9:15-15:00。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况； 一、 会议召开的情况 1、会议召开的日期、时间： 2、现场会议召开地点：宁夏回族自治区银川市金凤区创业街 36 号宁夏晓鸣 农牧股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：公司董 ...

北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宁夏晓鸣农牧股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏晓鸣农牧股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《宁夏晓鸣农牧股 份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他相关法律、法规的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。 对本法律意见,本所律师声明如下: 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承 担相应法律责任。 一 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-124 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召 开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第六次会议，并于 2024 年 12 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制 性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。鉴于公司经营所面临的外部环 境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，公司 2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）在 2023 年公司层面业绩考核指标未达成，综 合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与激励方案考 核指标的设定存在偏差，达成本次激励计划设定的后续年度业绩考核目标亦存在 较大的不确定性，若公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效 果。为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励机制，经公 司审慎研究 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300967，证券简称：晓鸣股份 2、债券代码：123189，转债简称：晓鸣转债 3、转股价格：19.46 元/股 4、转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披 露提示性公告。"自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，公司股票在连 续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发 转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决 定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-121 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第五届 董事会第十五次会议、第五届监事会第六次会议提交的相关议案。公司 2024 年 11 月 15 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-120），现将本次股东大会的 有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 ...

北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 中国 北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮编:100022 电话(Tel):(010)65219696 传真(Fax):(010)88381869 二〇二四年十一月 1/10 北京海润天睿律师事务所 关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 致：宁夏晓鸣农牧股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《股权激励管理办 法》")等法律、法规和规范性文件及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")和《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》(以下简称"《激励计划（草案）》")的有关规定，北京海润天 睿律师事务所(以下简称"本所")接受宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"晓 鸣股份"或"公司"）的委托，就终止实施 2021 年限制性股票激励计划 ...