1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-120 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第五届 董事会第十五次会议、第五届监事会第六次会议提交的相关议案，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日（星期一） 其中：通过 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-117 3、鉴于公司拟终止实施本次激励计划，监事会同意本次激励计划第三和四个解除限 售期已授予但尚未解除限售的限制性股票 119.2750 万股由公司回购注销。 综上，公司本次回购注销第一类限制性股票总数为 1,942,875 股。 上述回购注销事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》及《公司章程》的相关规 定，并已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次回购注销 的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除 限售的限制性股票数量无误。同意公司本次回购注销限制性股票事项。 1 宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 监事会关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-115 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 11 月 15 日上 午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董 事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 11 月 6 日以邮件形式通知全体监事，于 2024 年 11 月 15 日上午在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议由监事会主席拓明晶主持，本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-116 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第五届监事会第六次会议决议； 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回 购注销相关限制性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，相 关审议决策程序合法合规，不会影响 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会第十五次会议 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议 2024年 11 月 15 日,宁夏晓鸣农牧股份有限公司(以下简称"公司")第五 届董事会第十五次会议在宁夏晓鸣农牧股份有限公司会议室召开。本次会议应出 席董事９名,实际出席董事９名〈其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源） 董事虞泽鹏、独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席本次会议)。 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持,本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,一致通过如下议案: 1、审议并通过《关于终止实施2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限 制性股票的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。 鉴于公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变 化,2021年股权激励计划在 2023年公司层面业绩考核指标未达成,综合考虑近 期市场环境因素和公司未来发展规划,公司预期经营情况与激励方案考核指标的 设定存在偏差,达成本次激励计划设定的后续年度业绩考 ...

宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | （三）可转债转股期限 根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次可转债转股期自本次可转 债发行结束之日（2023 年 4 月 12 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个 月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 10 月 12 日起至 2029 年 4 月 5 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间 付息款项不另计息）。 （四）初始转股价格确定及转股价格调整情况 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 13 日，宁夏晓鸣农牧股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交 ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-113 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 11 月 13 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的公 告》。 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 11 月 13 日以电话形式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通 知时间要求，于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事 PAISAN YOUNGSOMBOON （杨森源）、董事虞泽鹏、独立董事翟永功因其他工作原因以通讯表决方式出席 本次 ...

文章核心观点 晓鸣股份10月鸡产品销售情况良好，凯美特气拟开展项目合作，亚香股份募投项目一期正式投产 [1] 分组1 - 晓鸣股份 - 10月销售鸡产品2348.32万羽，销售收入8646.69万元，环比分别增长7.95%、7.14%，同比分别增长15.19%、62.4% [1] 分组2 - 凯美特气 - 与方三云综合贸易股份公司、岳阳洞天石化有限公司完成《项目合作意向协议》签订，拟进行二氧化碳、双氧水及气体回收综合利用项目合作 [1] 分组3 - 亚香股份 - 募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”一期经过前期试生产，完成生产工艺、机器设备安装调试，相关产线近日正式投产 [1] - 募投项目投产有助于巩固并扩大公司在香精香料行业的市场份额和市场地位，对公司经营业绩有积极影响 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 10 月鸡产品销售情况 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月销售鸡产品 2,348.32 万羽，销售收入 8,646.69 万元，环比变动分别为 7.95%、7.14%，同比 变动分别为 15.19%、62.40%。 二、原因说明 2024 年 10 月，公司鸡产品销售数量、营收较上年同比上升，主要系市场需 求持续好转，终端环节农产品消费向好，鲜蛋走货稳定并保持较好的盈利空间， 养殖单位补栏积极性提升，公司鸡产品销售较上月实现价平量升。 证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-112 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2024 年 10 月鸡产品销售情况简报 | | 月份 | | | 销售数量（万羽） | | 销售收入（万元） | 鸡产品销售均 价（元/羽） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2024 | ...

| 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于晓鸣转债预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、 转股时间：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4 月 5 日 5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披 露提示性公告。"自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定 是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宁夏晓 鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转 ...