证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-045 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以书面、电话方式送达各 位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 ...

通用电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 本的比例 | | 1 | 沈立明 | 中国 | 总经理 | 80.00 | 11.11% | 0.33% | | | 核心骨干员工（109 | 人） | | 560.00 | 77.78% | 2.33% | | | 预留部分 | | | 80.00 | 11.11% | 0.33% | | | 合计 | | | 720.00 | 100.00% | 3.00% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公 司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出 ...

通用电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核 心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《通用电梯股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《通 用电梯股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 "本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-044 通用电梯股份有限公司 苏州吉亿与宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）代表"宁波宁 聚资产管理中心（有限合伙）-融通1号证券投资基金"（以下简称"宁 波宁聚"或者"受让方"）于2024年9月24日签署了《股份转让协议》。 苏州吉亿拟通过协议转让方式，将其持有的公司13,612,000 股无限 售条件流通股，以4.12元/股的价格转让给宁波宁聚，转让总价款共 计人民币 56,081,440 元。具体内容详见公司于2024年9月25日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）披露的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人拟协议转让公 司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-036）及《简式 权益变动报告书一》、《简式权益变动报告书二》。 二、股份过户登记情况 关于控股股东、实际控制人之一致行动人拟协议转让公司 本次协议转让股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成过户登记手续，并收到了《证券过户登记确认书》， 过户日期为 2024 年 11 月 21 日，转让股份性质为 ...

二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年第三季度报告》 公司已按照相关要求编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》全文。 该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通 过。 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-040 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日以书面、电话方式送达 各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-041 通用电梯股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议 于 2024 年 10 月 12 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会 议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》编制和审核 程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.38亿元，同比增长16.74%；年初至报告期末4.03亿元，同比增长26.35%[2] - 营业总收入为4.03亿元，较上期3.19亿元增长26.36%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润824.08万元，同比增长375.10%；年初至报告期末836.59万元，同比增长56.84%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润517.08万元，同比下降14.93%；年初至报告期末221.72万元，同比下降82.91%[2] - 营业利润为662.32万元，较上期273.31万元增长142.33%[17] - 利润总额为735.33万元，较上期299.94万元增长145.16%[17] - 净利润为809.64万元，较上期484.08万元增长67.25%[17] - 综合收益总额本期为8,096,429.67元，上期为4,840,750.80元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1885.99万元，同比下降60.37%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -2433.61万元，较上期下降7134.96%，主要系本期支付了股利所致[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为331,157,384.14元，上期为355,222,378.71元[19] - 收到的税费返还本期为81,820.31元，上期为3,029,167.94元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为18,859,874.21元，上期为47,593,798.77元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 101,498,713.89元，上期为 - 66,410,643.48元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,336,099.56元，上期为 - 336,368.18元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 13.68元，上期为178,022.52元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 106,974,952.92元，上期为 - 18,975,190.37元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为198,652,109.70元，上期为195,264,564.49元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产11.04亿元，较上年度末下降5.92%；归属于上市公司股东的所有者权益6.90亿元，较上年度末下降2.05%[2] - 交易性金融资产期末余额8175.42万元，较期初增长3510.60%，主要系本期购买未到期的银行结构性理财产品增加所致[5] - 2024年9月30日货币资金期末余额212,930,445.47元，期初余额329,593,526.87元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额81,754,170.96元，期初余额2,264,281.29元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额260,037,371.60元，期初余额231,656,872.22元[12] - 2024年9月30日期末流动资产合计800,942,318.19元，期初合计872,987,665.54元[12] - 2024年9月30日投资性房地产期末余额10,255,481.03元，期初余额6,075,866.67元[12] - 资产总计为11.04亿元，较上期11.73亿元有所下降[13][15] 负债及权益情况 - 应付票据为7085.8万元，较上期1.19亿元减少40.68%[13] - 合同负债为1.54亿元，较上期1.69亿元减少8.63%[13] - 少数股东权益为 - 25.03万元，较上期1.91万元减少1316.23%[15] - 归属于母公司所有者权益合计为6.90亿元，较上期7.04亿元减少2.05%[14] 费用及收益情况 - 销售费用本期数3786.26万元，较上期增长53.81%，主要系本期居间服务费及职工薪酬增加所致[5] - 其他收益本期数697.17万元，较上期增长718.54%，主要系本期收到的政府补助及增值税抵减金额增加所致[6] - 投资收益本期数21.52万元，较上期下降97.30%，主要系本期银行结构性理财收益减少所致[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,927名[7] - 徐志明持股比例16.75%，持股数量40,219,200股[7] - 牟玉芳持股比例9.40%，持股数量22,579,200股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数134,286,250股，本期解除限售94,583,763股，期末总数39,702,487股[10] 一致行动人情况 - 徐志明、牟玉芳、徐斌、徐津签署《一致行动人协议书》及补充协议，约定行使股东权利时保持一致行动关系[9] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0348，上期为0.0222；稀释每股收益本期为0.0348，上期为0.0222[18]

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-039 通用电梯股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）出具的《关于更换 通用电梯股份有限公司首次公开发行 A 股股票持续督导保荐代表人 的情况说明》，东兴证券为公司 2021 年度首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 东兴证券原委派覃新林先生和卢文军先生为公司持续督导工作的保 荐代表人。 通用电梯股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 16 日 附件：姚浩杰先生简历 姚浩杰先生：保荐代表人，中国注册会计师，现任东兴证券投资 银行总部业务董事，曾先后负责中科海讯（300810）、友发集团 （601686）、久祺股份（300994）、嘉曼服饰（301276）等 IPO 项目， 大西洋（600558）、仙坛股份（002764）、石英股份（603688）、友发 集团（60168 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-038 通用电梯股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人拟协议转让公司股份进展 暨签署补充协议的公告 控股股东、实际控制人之一致行动人苏州吉亿创业投资合伙企业 （有限合伙）及受让方宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（代表"宁 波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通 1 号证券投资基金）保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次协议转让的基本情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"通用电梯"或"公司"）控 股股东、实际控制人徐志明之一致行动人苏州吉亿创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"苏州吉亿"）与宁波宁聚资产管理中心（有 限合伙）（代表"宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通 1 号证 券投资基金）（以下简称"宁波宁聚"或者 "受让方"）于 2024 年 9 月 24 日签署了《股份转让协议》。苏州吉亿拟通过协议转让方式， 将其持有的公司 13,612,000 股无限售条件流通股转让给宁波 ...

通用电梯股份有限公司 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-037 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"通用电梯"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第 十四次会议，2024 年 5 月 13 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： 2024-019）。 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 | 产品名称 | 委托理财 金额（万 | 产品起始 | | ...