证券代码：300931 证券简称：通用电梯 通用电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈利芳作为通用电梯股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人通用电梯股份有限公司董事会 提名为通用电梯股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、 本人已经通过通用电梯股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-053 通用电梯股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议已于 2024 年 12 月 30 日召开，会议决议召开公司 2025 年第 一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会 议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易 ...

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监 事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定履行监事职务。 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-051 通用电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，公司监事会提名杨秋婷女士、孙学文先生为 第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》 规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-050 通用电梯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审 核，同意推选徐志明先生、徐斌先生、张建林先生、孙峰先生、李彪 先生、顾月江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件），同意推选陈利芳女士、顾秦华先生、郑长虹女士为公司第四 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。 通过对上述董事候选人相关情况的审查 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-054 通用电梯股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事陈利芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明： 本人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、 实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。本人与征集表决权涉及 的提案之间不存在利害关系。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈利芳女士符合《中 华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十 一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征 集条件； 2、截至本公告披露日，征集人陈利芳女士未直接或间接持有公 司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据通用电梯股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托， 独立董事陈利芳女士作为征集人就公司 2025 年第一次临时股东大会 审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-052 通用电梯股份有限公司 附件：职工代表监事简历 邱林法先生：1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历， 曾任富威科技（吴江）有限公司行政部职员，现任通用电梯股份有限公司监事及 后勤部主管。 截至本公告日，邱林法先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的 股东，及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者并且尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号— —创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司监事的情 形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。 附件：职工代表监事简历 通用电梯股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 关于选举产生第四届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 根据《公司法》《证券法》《深 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 通用电梯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人通用电梯股份有限公司董事会现就提名郑长虹女士为通 用电梯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人郑长虹女士已书面同意作为通用电梯股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过通用电梯股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-048 通用电梯股份有限公司 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。 经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选徐志明先 生、徐斌先生、张建林先生、孙峰先生、李彪先生、顾月江先生为公 司第四届董事会非独立董事候选人。 根据相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采 用累积投票制选举产生。第四届董事会任期为自股东大会审议通过之 日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董 事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定履行董事职务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： （1）提名徐志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

声明人郑长虹作为通用电梯股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人通用电梯股份有限公司董事会 提名为通用电梯股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过通用电梯股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 通用电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 通用电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾秦华作为通用电梯股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人通用电梯股份有限公司董事会 提名为通用电梯股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过通用电梯股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...