通用电梯股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通用 电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日发出会 议通知及议案相关资料，并于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会 第二次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事陈利芳主持，独立董事顾秦华、郑长虹出席。本着认真、负 责的态度，通过对有关情况进行详细了解，基于独立判断，独立董事 对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下审查意见： 一、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的审查意见 二、关于 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金专 项说明及公司对外担保情况的审查意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》 ...

通用电梯股份有限公司 舆情管理制度 通用电梯股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格 变动的负面舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应及应急处理机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律法规的规定和《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，特制定本制度。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-029 通用电梯股份有限公司 关于重大诉讼进展暨收到《执行裁定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼相关案件的基本情况 终结本院(2023)苏0509民初6781号民事判决书的本次执行程序。 本案在执行过程中查封、冻结被执行人名下财产，如申请执行人需继 续查封、冻结的，应当在期限届满十五日前向本院提交书面申请。逾 期视为放弃查封、冻结措施。终结本次执行程序期间，被执行人负有 向申请执行人继续履行债务的义务；财产状况发生变化的，应如实向 本院报告，直至债务全部履行完毕。申请执行人享有要求被执行人继 续履行债务的权利，发现被执行人有可供执行财产的，可向本院申请 恢复执行。申请执行人申请恢复执行不受申请执行时效期间限制。本 裁定送达后立即生效。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截止本公告披露日，本公司及控股子公司没有应披露而未披露的 重大诉讼及仲裁事项。其他诉讼情况及进展详见公司的相关公告或定 期报告。 四、本次诉讼进展情况及对公司影响 案件一：公司就与重庆金科企业管理集 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-028 | | | | 委托理财 | | 产品起始 | | 产品到 | 预期年 | 产品 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品名称 | | | 金额（万 | | | | | 化收益 | | | | | | | | | 日 | | 期日 | | 性质 | 来源 | | | | | 元） | | | | | 率 | | | | 中国工商银行挂钩汇 | | | | | | | | | 保本 | | | 率区间累计型法人人 | | | | 2024 | 年 | 6 | 2024年9 | 1.20%-2 | 浮动 | 自有 | | 民币结构性存款产品 | | | 5000 | | | | | | | | | -专户型 2024 年第 | | | | 月 5 | 日 | | 月 5 日 | .39% | 收益 | 资金 | | | | | | | | | | | 型 | | | 225 | 期 | I 款 | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审 议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东 大会审议通过了上述议案，同意公司将首次公开发行股票的募投项目 "电梯智能制造项目"、"技术研发中心和实验室建设项目"、"营 销维保服务网络升级项目"进行结项，将节余募集资金永久补充流动 资金，并对相关募集资金专户进行销户处理。具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次 公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-015）。 近日，公司已将上述募投项目对应的募集资金专用账户办理了销 户手续，现将相关内容公告如下： 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-027 通用电梯股份有限公司 关于首次公开发行股票 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-026 通用电梯股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发证时间：2023 年 12 月 13 日 有效期：三年 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认 定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自通过 高新技术企业认定起连续三年（2023 年、2024 年、2025 年）可享受 国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预 缴，本次通过高新技术企业重新认定不会影响公司 2023 年度的相关 财务数据。 特此公告。 通用电梯股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省 科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的 《高新技术企业证书》，具体情况如下： 企业名称：通用电梯股份有限公司 证书编号：GR202332012597 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-025 通用电梯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 240,146,000 股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含 税），合计共派发现金红利人民币 24,014,600 元（含税），剩余未分 配利润结转以后年度。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实 施资本公积金转增股本。本次利润分配预案审议通过至实施期间如公 司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例 的原则进行相应调整。 4、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过 两个月。 二、权益分 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-024 通用电梯股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 5 月 13 日 9：15 至 15:00 的任意时间。 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号通用 电梯股份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长徐志明先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、 ...

关于通用电梯股份有限公司 2023 年度股东大会 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于通用电梯股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 二、出席本次股东大会会议人员的资格 法律意见书 致：通用电梯股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受通用电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《通用电梯股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入75,634,601.99元，上年同期63,582,438.72元，同比增长18.96%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,117,583.62元，上年同期 -2,748,519.06元，同比增长140.66%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -50,841,676.11元，上年同期 -20,678,622.22元，同比减少145.87%[6] - 本报告期末总资产1,113,145,078.36元，上年度末1,173,160,159.47元，同比减少5.12%[6] - 2024年第一季度公司资产总计11.13亿元，较上期11.73亿元有所下降[17] - 营业总收入7563.46万元，较上期6358.24万元增长18.95%[19] - 营业总成本8067.73万元，较上期6751.27万元增长19.50%[19] - 营业利润141.87万元，上期亏损442.80万元[20] - 利润总额161.78万元，上期亏损392.80万元[20] - 净利润83.64万元，上期亏损281.61万元[20] - 基本每股收益0.0047元，上期为 -0.01元[21] 资产负债关键指标变化 - 应收票据期末余额760,000.00元，期初余额13,996,013.19元，减少94.57%，主要系期末结存的承兑汇票减少所致[9] - 短期借款期末余额58,910,000.00元，期初余额119,450,000.00元，减少50.68%，主要系本期支付了银行承兑汇票[9] - 2024年3月31日，货币资金期末余额为251,707,293.76元，期初余额为329,593,526.87元[15] - 2024年3月31日，流动资产合计期末余额为806,556,038.66元，期初余额为872,987,665.54元[15] - 流动负债合计4.02亿元，较上期4.63亿元减少[17] - 非流动负债合计589.36万元，较上期586.56万元略有增加[18] 费用关键指标变化 - 销售费用本期金额9,487,803.55元，上期金额5,724,483.37元，增长65.74%，主要系本期居间服务费及职工薪酬增加所致[9] - 管理费用本期金额12,673,800.73元，上期金额7,207,883.40元，增长75.83%，主要系本期折旧摊销费、食堂维修费、职工薪酬增加所致[9] - 研发费用本期金额2,805,905.54元，上期金额5,698,600.40元，减少50.76%，主要系本期研发领用的材料减少所致[9] 收益及税费关键指标变化 - 投资收益本期为 -343,808.22元，上期有收益，减少100.00%，主要系本期未购买理财产品[9] - 所得税费用为781,305.85元，较上期减少1,111,839.62元，变动率为-170.27%，主要系本期递延所得税费用增加所致[10] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,841,676.11元，较上期减少20,678,622.22元，变动率为145.87%，主要系本期应收账款增加及支付货款导致应付账款较少所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,860,092.75元，较上期减少46,803,041.35元，变动率为-68.25%，主要系本期未购买理财产品所致[10] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-22,704.51元，较上期变动100.00%，主要系本期未发生汇兑损失所致[10] - 期末现金及现金等价物余额为239,925,293.76元，较上期增加146,735,386.78元，变动率为63.51%，主要系本期期初现金及现金等价物增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到现金9576.30万元，较上期1.06亿元减少[21] - 经营活动现金流入小计为1.1053283528亿美元，去年同期为1.1246284426亿美元[22] - 经营活动现金流出小计为1.6137451139亿美元，去年同期为1.3314146648亿美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5084.167611万美元，去年同期为 - 2067.862222万美元[22] - 投资活动现金流入小计为5034.380822万美元[22] - 投资活动现金流出小计为1486.009275万美元，去年同期为9714.684957万美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1486.009275万美元，去年同期为 - 4680.304135万美元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2.270451万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 6570.176886万美元，去年同期为 - 6750.436808万美元[23] - 期初现金及现金等价物余额为3.0562706262亿美元，去年同期为2.1423975486亿美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为2.3992529376亿美元，去年同期为1.4673538678亿美元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13,574人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 前10名股东中，徐志明持股比例为16.75%，持股数量为40,219,200股；牟玉芳持股比例为9.40%，持股数量为22,579,200股[10] - 限售股份变动中，徐志明期初限售股数为40,219,200股，本期解除限售股数为10,054,800股，期末限售股数为30,164,400股[14]