江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何滔滔） 各位股东及代表： 作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人何滔滔严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： （一）出席会议情况 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 何滔滔，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学 历，工商管理专业，高级会计师，副教授。曾任江宁区社保局主办会计、江宁技 师学院财务科长、南京鸿业建设集团公司财务顾问、南京华宇市政股份公司财务 顾问、南京弘瑞税务师事务所合伙人等职。现任南京弘瑞税务师事务所合伙人、 江苏经贸职业技术学院会计系副主任、会计学院副院长、南京市江宁区财政会计 协会理事。2022 年 05 月至今担任公司独立董事。 最近 5 年，担任多伦科技股份有限公司（603528.SH） ...

作为江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人鞠剑峰严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极维护公司、全体股 东尤其是中小股东的利益。 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事述职报告 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （鞠剑峰） 各位股东及代表： 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 鞠剑峰，男，1969 年 02 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究 生学历，兵器科学与技术专业，教授。1991 年 08 月至 1998 年 08 月，担任常州 金狮自行车工贸集团技术员、助理工程师；2001 年 03 月至 2004 年 04 月，担任 南通工学院讲师。现任南通大学学术委员会委员、南通市崇川区政府科技顾问、 江苏省化学化工学会资源综合利用专业委员会委员、南通醋酸化工股份有限公司 科技顾问。2022 年 05 月至今担任公司独立董事。 最近 5 年，未在其他机构担任 ...

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,584.86 万元，其中母公 司 2023 年度实现净利润 34,326.59 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司（合并 口径）未分配利润 54,590.64 万元，母公司未分配利润 36,921.61 万元。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于《2023 年度利润分配预案》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 江苏锦鸡实业股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024年04月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护投资者合法权益，根据《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息知情人登记的管理机构，应当按照相关法律、行政法规、 规范性文件、证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为公司内幕信息知情人登记工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会应当对内幕信息知情人登记制度实施情况进行监督。 第三条 证券部负责内幕信息知情人登记的日常管理工作，具体负责公司内幕信息及内幕 信息知情人的登记、披露、备案、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3245 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供锦鸡股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为锦鸡股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 锦鸡股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管 理。现就相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 公司为提高自有资金使用效率和收益，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，拟利用不超过 30,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资 金进行现金管理。产品类型包括安全性高、流动性好、风险可控的现金管理产品， 包括但不限于银行、证券、基金和信托等金融机构发行的银行存款、债券 ...

国信证券股份有限公司（以下称"保荐人"、"国信证券"）作为江苏锦鸡 实业股份有限公司（简称"锦鸡股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人和持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 保荐工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规 范》《上市公司内部控制指引》等相关规定，对锦鸡股份2023年度内部控制的情 况进行了核查，核查的具体情况如下： 国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过访谈公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等有关人员，查阅董事会会议记录、年度内部控制自我评价报告、监 事会报告以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的 建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性 进行了核查。 二、公司内部控制评价工作的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按 ...

| 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 | 公告编号:2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计 政策的规定，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截 至 2023 年 12 月 31 日各类流动资产和非流动资产进行减值测试，对其中存在减值迹 象的相关资产计提减值准备。 现将具体情况公告如下： 关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备的基本情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计 政策的规定，为了更加真实、准确的反映公司的财务状况与经营成果，基于谨慎性 原则，对合并报表范围内的截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了减值测试，并对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期间 单位：人民 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 此项议案尚需提交 2023 年度股东大会的审议，关联股东传化智联股份有限 公司将回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易预计发生情况 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年预 计发生金 | 截止披露 日已发生 | 2023 年实 际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | 内容 | 定价原则 | | | | | | | | | 额 | 金额 | 额 | | 向关联 人采购 | 传化智联股份有 限公司 | 消泡剂等 | 市场价格 | 600.00 | 94.43 | 0.00 | | 原材料 | 浙江传化工贸有 限公司 | 防尘剂、 消泡剂等 | 市场价格 | 0.00 | 0.00 | 501.06 | （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：锦鸡股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶政 | 联系电话：0755-82134633 | | 保荐代表人姓名：张爽 | 联系电话：0755-82134633 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...