| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏锦鸡实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 信息披露管理制度 江苏锦鸡实业股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年04月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保 信息披露的真实、准确、完整、公平、及时，维护公司股东、债权人及其利益相关 人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称的"信息"，指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项；本制度所称的"披露"，指根据相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查 文件报送中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）和深圳 证券交易所，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的信 息披露媒体发布。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （六）公司各部门、分公司、子公司及其负责人； （七）公司控股股东、实际控制人、第一大股东和持有公司股份5% ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | | 四、资质证书………………………………………………………第 84—87 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕3244 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核方案（2024 年度） 为进一步完善江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）激励与约束 机制，适应公司发展需要，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性， 促进公司健康、稳定、持续发展，根据相关法律、行政法规及《公司章程》的有 关规定，结合地区收入水平和企业经营发展等实际情况，特制订 2024 年度董事、 高级管理人员薪酬方案。 一、适用范围 本方案适用于公司董事、高级管理人员。具体包括非独立董事、职工代表董 事、独立董事；总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会认定的其 他高级管理人员。 二、适用期限 基本薪酬即每月发放的岗位工资。岗位工资的确定主要考虑其岗位价值、任 职人员的资历及所在行业的水平。 2、年终绩效考核办法 年底根据公司制订年度主要经营目标完成情况，再结合各高管所负责对应的 管理部门年度工作目标完成情况一并考核，其中公司经营指标完成情况比重 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 各位董事： 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会对天健所 2023 年度履职情 况进行评估，并对董事会审计委员会履行监督职责情况进行报告。 具体报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 18 日 组织形式 | 年 | 07 | 月 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 监事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，忠实、勤勉地履行自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的 合法权益。 一、监事会会议情况 | | | | | 序号 会议名称 会议时间 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第三届监事会第六次会议 2023 年 04 月 24 | | | ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召 开的第三届董事会第十六次会议审议，决定于 2024 年 05 月 17 日（星期五）召 开 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第十六次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 13:30 开始； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 二、管理层的责任 锦鸡股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3246 号 江苏锦鸡实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称锦鸡股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的锦鸡股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1848 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 4,178 万股，发行价为每 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券 之保荐总结报告书 三、发行人基本情况 | 情况 | | | | | | | 内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行人名称 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 | | | | | | | | | 证券代码 | 300798 | | | | | | | | | 注册地址 | 泰兴经济开发区新港路 10 号 | | | | | | | | | 主要办公地址 | 泰兴经济开发区新港路 号 10 | | | | | | | | | 法定代表人 | 赵卫国 | | | | | | | | | 联系人 | 肖卫兵 | | | | | | | | | 联系电话 | 0523-87676284 | | | | | | | | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | | | | | | 2019 年 月 | 11 | 22 | | | | | 日完成首次公开发行股票并在创业板上市； | ...