| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2025 年 02 月 25 日（星期二）下午 14:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 02 日 25 日（星期二）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为 2025 年 02 月 25 日（星期二）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 7,983,848 股，占公司有表决权股份总数的 1.7030%。 2.股东 ...

湖南启元律师事务所 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 二零二五年二月 1 致：江苏锦鸡实业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏锦鸡实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人 的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《江苏锦鸡 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见 书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东湖南臻泰股权投资管理合伙企业（有限合伙）-珠海大靖 臻泰化工投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | | 股东名称 | 持有股份数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 珠海大靖 | | 26,810,407 | 5.72% | 注： 1、因公司可转换公司债券"锦鸡转债"处于转股期，本表"占公司总股本 比例"以 2025 年 02 月 20 日公司股本总数 468,810,074 股为基准计算，并以四 舍五入保留两位小数。 二、本次减持计划的主要内容 | 股东名称 | 减持原因 | 股份来源 | 减持方式 | 减持股数 | 占公司 总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） ...

简式权益变动报告书（更正版） 江苏锦鸡实业股份有限公司 简式权益变动报告书 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 上市公司名称：江苏锦鸡实业股份有限公司 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》及其他相关法律、行政法规和部门规章的有关规定编写本报告书。 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：锦鸡股份 股票代码：300798 信息披露义务人一：上海兆亨投资有限公司 住所：上海市普陀区真北路 2729 号 2 幢 3 层 301-94 室 通讯地址：上海市浦东新区世纪大道 1168 号 B 栋 1918 室 信息披露义务人二：胡志光 住所：上海市浦东新区春泉路…弄…号 通讯地址：上海市浦东新区春泉路…弄…号 权益变动性质：一致行动关系终止 签署日期：二〇二五年二月 江苏锦鸡实业股份有限公司 简式权益变动报告书 ...

关于股东构成一致行动关系暨权益变动的提示性公告 公司股东胡志光及其一致行动人上海兆亨投资有限公司保证向公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露人提供的信息 一致。 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 一、一致行动关系的形成情况 胡志光于 2024 年 09 月、10 月从二级市场买入锦鸡股份的股份合计 15.50 万 股。 2024 年 12 月，胡志光看好锦鸡股份的市场前景，与万芃投资（上海）有限 公司原控股股东许江波签订股权转让协议，受让许江波持有的万芃投资（上海） 有限公司 60%的股权，本次股权受让完成后，万芃投资（上海）有限公司实际控 制人由许江波变更为胡志光。胡志光受让许江波持有的万芃投资（上海）有限公 司股权后，担任了上海兆亨投资有限公司的执行董事和法定代表人，上海兆亨投 资有限公司实际控制人由许江波变更为胡志光。2025 年 01 月 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 更正前： 无 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于简式权益变动报告书（上海兆亨投资有限公司）更正的公告 公司股东上海兆亨投资有限公司、胡志光保证向公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露人提供的信息 一致。 近日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"或"锦鸡股份"）收 到持股 5%以上股东上海兆亨投资有限公司及其原一致行动人许江波送达的《一 致行动人终止的告知函》，因投资者之间股权控制关系发生变更，上海兆亨投资 有限公司与许江波一致行动关系终止，权益发生变动。具体内容详见在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东及其一致行动人 一致行动关系终止暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-004）、《简式 权益变动报告书（上海兆亨投资有限公司）》（公告编号：2025-005）。 后续，上 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日收 到非独立董事屈亚平先生的书面辞职报告，屈亚平先生因个人工作安排的原因申 请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞 职的公告》（公告编号：2024-085）。 江苏锦鸡实业股份有限公司董事会 202 5 年 0 2 月 09 日 附件：徐天娥女士简历 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，屈亚平先生的辞职不会导致公 司第三届董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。 为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 02 月 09 日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，现将相关事项公告如下： 三、被担保人的基本情况 （一）泰兴锦云染料有限公司 1、基本情况 一、担保情况概述 因生产经营需要，公司全资子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化工有 限公司、宁夏锦兴化工有限公司、英智创新（深圳）科技有限公司拟向商业银行 或其他金融机构申请综合授信、融资租赁等业务，公司拟为全资子公司（包括合 并报表范围内公司相互之间）向商业银行或其他金融机构提供担保，累计担保额 度为壹拾陆亿元整（16 亿元）（含本数），担保方式包括 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 02 月 09 日召 开的第三届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定于 2025 年 02 月 25 日 （星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第三届董事会第 二十一次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 02 月 25 日（星期二）下午 14:00 开始； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 02 月 09 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2025 年 01 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由公司监事会 主席王子道主持，应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于 2025 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》 本次预计担保事项的被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发 展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不 存在损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次累计担 ...