江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏锦鸡实业股份有限公司董事会现就提名何滔滔为江苏锦鸡实 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏锦鸡实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏锦鸡实业股份有限公司第三董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 监事会工作报告 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 02 号-创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、自律监管规则及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，忠实、勤勉地履行自身职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的 合法权益。 一、监事会会议情况 | 序号 | 会议名称 | | | | | 会议时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第十次会议 | 2024 | 年 01 | 月 | 19 | 日 | | 2 | 第三届监事会第十一次会议 | 2024 | 年 04 | 月 | 23 | 日 | ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月21日召 开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构 的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健 所"）为2025年度审计机构，上述议案尚需提交公司2024年度股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 （本页无正文，为《江苏锦鸡实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2024 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 监事签字： 王子道 吴 杰 关于公司 2024 年年度报告的书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本人作为江苏锦鸡实业 股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年年度报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 【本页以下无正文，下页起为签字页】 （本页无正文，为《江苏锦鸡实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2024 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 董事签字： 赵卫国 肖卫兵 戴继群 刘国成 徐天娥 王 兵 何滔滔 杭正亚 鞠剑峰 年 月 日 （本页无正文，为《江苏锦鸡实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2024 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 高级管理人员签字： 赵卫国 肖卫兵 戴继群 吴玉生 季兴兰 年 月 日 戴仲林 肖 建 年 月 日 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏锦鸡实业股份有限公司董事会现就提名杭正亚为江苏锦鸡实 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏锦鸡实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏锦鸡实业股份有限公司第三董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 江苏锦鸡实业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人何滔滔作为江苏锦鸡实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏锦鸡实业股份有限公司董事会提名为江苏锦 鸡实业股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏锦鸡实业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ...

如否，请详细说明：______________________________ 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏锦鸡实业股份有限公司董事会现就提名鞠剑峰为江苏锦鸡实 业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为江苏锦鸡实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏锦鸡实业股份有限公司第三董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会共聘任三位 独立董事，分别为何滔滔先生、杭正亚先生、鞠剑峰先生。 公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，逐项对照独立性相关规定，并结合独 立董事履职情况和出具的独立性自查报告，认真核查了公司独立董事的独立性， 发表如下专项意见： 公司第三届董事会独立董事何滔滔先生、杭正亚先生、鞠剑峰先生在聘任初 期的任职资格满足《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件关于独立性的要求。经核查，在 2024 年度及 最近十二个月内，未发生影响独立董事独立性的相关情形，三位独立董事任职资 格持续符合上述规定中对于独立董事独立性的相关要求。 江苏锦鸡实业股份有限公司董事会 2025 年 04 月 21 日 1 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 2024年年度财务报告 二〇二五年四月 合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 会企01表 | 编制单位：江苏锦鸡实业股份有限公司 | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 注释 号 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产： | | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | | 4,395,517.44 | 6,965,846.23 | 短期借款 | | | | | 交易性金融资产 | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | | 应付票据 | | | | | 应收账款 | | | | 应付账款 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 应收款项融资 | | | | 预收款项 | | | | | 预付款项 | | | | 合同负债 | | | | | 其他应收款 ...

一、本人已经通过江苏锦鸡实业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 江苏锦鸡实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杭正亚作为江苏锦鸡实业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏锦鸡实业股份有限公司董事会提名为江苏锦 鸡实业股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...