江苏锦鸡实业股份有限公司 募集资金管理办法 江苏锦鸡实业股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范募集资金使用管理，提高募集资金使用效益，江苏锦鸡实业股份有限 公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号 －上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立完善募集资金管理办法，保障本办法的有效实施。 第四条 公司严格按照本办法的规定对募集资金进行存储、使用、用途变更、监督及 责任追究，对募集资金使用进行分级审批、规范决策、风险控制，并按照规定履 行信息披露义务，保证募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行。 年报审计机构、保荐机构或者独立财务顾问依据相关法律、行政法规和规范 性文件的规定对募 ...

国信证券保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对锦 鸡股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核 查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中 介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高 管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。 二、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1848 号文《关于核准江苏锦鸡实 业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 11 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,178 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民 币 5.53 元，募集资金总额为人民币 23,104.34 万元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 4,618.87 万元后，实际募集资金净额为人民币 18,485.47 万元。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天健验〔2019〕385 号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司 202 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》，同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天健所"） 为2024年度审计机构，上述议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 | 司（含 | A、B 审计情况 | 股） | 审计收费总额 | 制造业，信息传输、软件和信息技术 | 6.63 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 服务业，批发和零售业，电力、热力、 燃气及水生产和供应业，水利、环境 | | | | | | | 和公共设施管理业，租赁和商务服务 | | | | | | 涉及主要 ...

江苏锦鸡实业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dozsTrDCKI 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理赵卫国先生，董事兼董事会秘书肖卫兵先生，副总经理兼财 务总监肖建先生，独立董事何滔滔先生，独立董事鞠剑峰先生，独立董 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 04 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 04 月 13 日通过电子邮件、电话的方式发出。本次会议由监事会主 席王子道先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会主席王子道先生作《2023 年度监事会工作报告》，报告包括监事会 2023 年度会议情况、发表的监事会意见、2024 年度工作计划等内容。 会议决议：通过 202 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会共聘任三位 独立董事，分别为何滔滔先生、杭正亚先生、鞠剑峰先生。 公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的规定，逐项对照独立性相关规定，并结合独 立董事履职情况和出具的独立性自查报告，认真核查了公司独立董事的独立性， 发表如下专项意见： 公司第三届董事会独立董事何滔滔先生、杭正亚先生、鞠剑峰先生在聘任初 期的任职资格满足《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件关于独立性的要求。经核查，在 2023 年度及 最近十二个月内，未发生影响独立董事独立性的相关情形，三位独立董事任职资 格持续符合上述规定中对于独立董事独立性的相关要求。 江苏锦鸡实业股份有限公司董事会 2024 年 04 月 23 日 1 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 江苏锦鸡实业股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏锦鸡实业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 04 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《信 息披露管理制度》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 04 月 23 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 04 月 13 日通过电子邮件、电话的方式送达全体董事。本次会议由 董事长赵卫国先生主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理赵卫国先生作《2023 年度总经理工作报告》，报告对 2023 年度 经营情况进行了总结，对 2024 年度发展目标和经营计划进行了分析 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日 召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正 常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限为本议案经 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-079 号）。 在上述决议授权范围内，公司根据经营情况 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于第一大股东的一致行动人减持股份计划的预披露公告 第一大股东赵卫国的一致行动人泰兴市至远企业管理合伙企业（有限合 伙）、泰兴市至臻企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持有股份数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | | 赵卫国 | 76,951,817 | 16.41% | | 泰兴至远 | 717,100 | 0.15% | 特别提示： 1.持有公司股份 717,100 股（占公司总股本比例 0.15%）的股东泰兴市至远 企业管理合伙企业（有限合伙）（公司第一大股东赵卫国为执行事务合伙人，系 其一致行动人）计划以集中竞价方式减持本公司股份 682,904 股（占本公司总股 本比例 ...