四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 中汇会计师认为本公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、 主要财务数据 (金额单位:万元) | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 49,844.47 | 69,669.89 | -28.46% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -812.33 | 12,324.60 | -106.59% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -4,193.70 | 8,402.46 | -149.91% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,937.08 | 9,516.28 | ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公 司章程》、公司《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权 益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为 公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 3、公司关联交易情况 一、监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审核内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2023/1/16 | 1.《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 | | | 第三次会议 | | | | 2 | 第四届监事会 | | 1.《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》； 6.《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》； | | | | | 2.《关于公司<2022 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （沈倩岭） 各位股东及股东代表： 本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事 项发表了独立意见，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及 股东代表汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沈倩岭，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，博 士学历，现任职于四川农业大学，2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-017 四川德恩精工科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 （四）限售期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授 权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会 召开之日止，现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇有合伙人103人，注册会计师701人，282人签过证券服务业务审计报告[2] 审计相关 - 2023年审议通过续聘中汇为审计机构，费用40万元[3][6] - 中汇认为公司2023财报按准则编制，公允反映财务状况等[5] 会议决策 - 2024年4月8日审计委员会审议通过2023年报等议案并提交董事会[7]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2023年提名委员会召开1次会议，审计委员会召开6次会议，战略委员会召开3次会议[6][7] 审计相关 - 2023年审计委员会与中汇会计师事务所就审计工作进行沟通[11] - 2023年4月20日审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度外部审计机构[18] 合规情况 - 2023年不存在应披露的关联交易等多项合规事项[14][15][16][19][20][23] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并提供建设性意见[24]

一、利润分配预案 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-012 四川德恩精工科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将有关情况公告如下： 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度 实现归属于母公司所有者的净利润-8,123,281.84 元，母公司 2023 年度实现 净利润 40,219,553.10 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照 净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,021,955.31 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 412,715,290.81 元，合并报表未分配利润为 387,717,360.08 元。根据合并报表、母公司报表中可供 ...

关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 19 日正式披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（周二）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目 举办 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次说明会。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-015 四川德恩精工科技股份有限公司 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理雷永志先生、董事会秘 书谢龙德先生、财务总监张佳女士、独立董事王运陈先生。 2024 ...

2024 年 4 月 18 日，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 中汇具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公 司及股东的合法权益。基于上述原因，公司拟续聘中汇为 2024 年度审计机构，聘 期自股东大会审议通过之日起一年。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-016 四川德恩精工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟聘任会计师事务所的基本情 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | 独立董事 | | | 董事会 | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加次 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 应出席次 | 实际出席 | | | 数 | 次数 | 次数 | | 数 | 次数 | | 刘海月 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | （刘海月） 各位股东及股东代表： 本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、认真地履行了 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对审议的相关事 项发表了独立意见，运用自身专业知识，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的履职情况向各位股东及 股东代表汇报如下 ...