四川德恩精工科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内 部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将董事会 2024 年 工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，2024 年，公司管理层积极采取多种经营策略并根据外部环境 及经营状况及时调整，优化内部精细化管理水平，公司严格按照年度经营计 划开展各项业务，实现营业收入 51,146.30 万元，较上年度增加 2.61%；实 现归属于上市公司股东的净利润-13,075.42 万元，较上年度下降 1509.62%。 具体内容详见下表： 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-022 四川德恩精工科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认部分递延所得 税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及减少确认递延所得税资产的议案》。 为了更加真实、准确、客观地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资 产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对合并报表范围内的各类资产进行了 全面检查和减值测试。本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了相应减 值准备。同时,结合个别子公司未来净利润无法弥补以前年度亏损的经营预期， 减少确认递延所得税资产。具体情况如下： 一、计提资产减值准备 （一）计提资产减值准备情况概述 公司及下属子公司对 2024 年末存在减值迹象的资产进行全 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-019 四川德恩精工科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十六次会议，第四届监事会第十五次会议，分别 审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》，其中《关于公 司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》自董事会审议通过后生效，《关于 公司董事 2025 年度薪酬的议案》和《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》 因全体董事、监事回避表决，尚需提交股东会审议通过后生效。 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 自公司 2024 年年度股东会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动 失效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬（津贴）标准 薪酬暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层严格按照公司章程、内控制度、法律法规等要求， 勤勉尽责，执行股东大会、董事会的各项决议。我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 51,146.30 万元，同比增长 2.61%，归属 于上市公司股东的净利润-13,075.42 万元，同比下降 1509.62%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 198,916.76 万元，较年初下降 5.25%；归属 于上市公司股东的所有者权益为 105,553.85 万元，较年初下降 10.96%。 二、2024 年度主要工作回顾： （一）牢记使命，推动企业持续发展 秉承"成为全球领先制造服务商"的企业愿景，坚持以科技创新和管理 创新双轮驱动公司发展。 2024 年，公司主营业务受全球经济贸易格局波动影响，境外业务量相对 2022 年、2023 年呈现逐年下滑趋势。因此，公司面临生产产能利用不足的经营 压力。 管理层主要工作重点： 1、积极开拓新能源汽车零部件、非标定制件、数控切削机床、机床交 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-021 四川德恩精工科技股份有限公司 关于拟签署《四川德恩精工科技股份有限公司与青神恋城 科技发展有限公司、青神有大工业发展有限公司还款协议 之补充协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助的基本情况 2023 年 12 月 25 日，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"德恩精 工"或"公司"）分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议， 审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》《关于转让子公司股权被 动形成财务资助暨关联交易的议案》，2024 年 1 月 10 日，公司召开 2023 年第 三次临时股东大会，审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助暨关联交 易的议案》。因公司将持有青神恋城科技发展有限公司（以下简称"恋城科技"） 51%股权给青神有大工业发展有限公司（以下简称"有大工业"），恋城科技不 再纳入公司合并报表范围，恋城科技尚未归还公司的借款本金共计 14,100 万元， 将导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-017 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理雷永志先生、董事会秘 书谢龙德先生、财务总监张佳女士、独立董事王运陈先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面 进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事 会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上 业绩说明会！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及摘 要于 2025 年 4 月 22 日正式披露，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 四川德 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 四川德恩精工科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 四川德恩精工科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中汇会审[2025]4873 号 | | 注册会计师姓名 | 时斌、高建 | 审计报告正文 四川德恩精工科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称德恩精工公司)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德恩精工公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实 现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政 策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财 务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 四川德恩精工科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 四川德恩精工科技股份有限公司 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-009 四川德恩精工科技股份有限公司 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，同 意召开 2024 年年度股东会（董事会决议公告已于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披 露）。本次股东会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-023 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，本次股东会采 用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一 ...