四川德恩精工科技股份有限公司 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 监事会认为，公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建 立对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2024 年度内部 控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 特此公告。 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了 《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价 报告，现发表审核意见如下： ...

四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩 精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-013 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-012 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2025 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件、直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名， 实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为：《2024 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 ...

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-014 四川德恩精工科技股份有限公司 鉴于公司 2024 年度业绩亏损，在充分考虑目前的市场环境、经营情况 及未来发展情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加 稳定、长效的回报，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，本次利润分配 预案符合公司未来经营发展的需要，符合《公司章程》等相关规定，具备合 法性、合规性、合理性。 三、审议程序及相关意见说明 1、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润-13,075.42 万元，母公司 2024 ...

关于四川德恩精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是德恩精工 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 中汇会审[2025]48 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-128 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

第一条 为进一步完善四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提 高公司质量，保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律法规和规范性文件以及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独立董 事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第一章 总则 四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 舆情管理制度 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）为应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规和规范性文件的规定及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情 信息的处理方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 子公司管理制度 四川德恩精工科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、产业结 构调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格的公司及其控制的下属 公司： 1、全资子公司，是指公司投资且在该子公司直接或间接持股比例为 100%； 2、控股子公司，是指公司直接或间接持股比例 50%以上但未达到 100%， 或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的公司。 本制度所称"参股子 ...