证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2024-001 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、会议召开地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，代表股份 55,729,435 股，占公 司有表决权股份总数的 37.9965％； 其中，通过现场投票的 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2023-068 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 (2) 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上 午 9:15-15:00 期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—9:25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 2、会议召开地点：四川省眉山市青神县兴业路 9 号公司二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： (1) 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:00 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-070 四川德恩精工科技股份有限公司 关于转让子公司股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于转让子 公司股权暨关联交易的议案》。公司将全资子公司青神恋城科技发展有限公司（以 下简称"恋城科技"）51%的股权以 1,518 万元的价格转让给青神有大工业发展有 限公司（以下简称"有大工业"）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮 资讯网披露的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066）。 二、交易进展 截至本公告披露之日，有大工业已向公司支付第一笔股权转让款 780 万元人民 币。恋城科技于近日完成了相关工商登记及《公司章程》备案手续，并取得了青神县 市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：青神恋城科技发展有限公司 法定代表人：段 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于四川德恩精工科技股份有限公司 康达股会字[2023]第 0709 号 致：四川德恩精工科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川德恩精工科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2023年第二次临时股 东大会（以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-069 四川德恩精工科技股份有限公司 根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字(2023)第0774号《评估报告》， 经评估，标的公司截至定价基准日的净资产评估价值为 3,038.41 万元。截至评估 基准日 2023 年 11 月 30 日，恋城科技经审计后的资产总额账面价值为 19,381.68 万元，负债总额账面值为 18,487.18 万元，所有者权益账面价值为 894.50 万元。 被评估企业所有者权益按资产基础法评估的市场价值评估值为 894.50 万元，较被 评估企业基准日所有者权益 3,038.41 万元，增值 2,143.91 万元，评估增值率为 239.67%。 依据上述《资产评估报告》，经交易双方友好协商，确定公司本次转让恋城科 技 51%的股权作价为人民币 1,518 万元。 更正后： 四、定价政策及定价依据 根据天源资产评估有限公司出具的天源评报字(2023)第 0774号《评估报告》， 经评估，标的公司截至定价基准日的净资产评估价值为 3,038.41 万元。截至评估 基准日 2023 年 11 月 30 日，恋城科技 ...

证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2023-067 四川德恩精工科技股份有限公司 关于转让子公司股权被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称"德恩精工"或"公司") 持有的全资子公司青神恋城科技发展有限公司（以下简称"恋城科技"或"标 的公司"）100%股权，拟转让子公司恋城科技 51%股权给青神有大工业发展 有限公司（以下简称"有大工业"）并签署《股权转让协议》。本次股权转 让完成后，公司所持有的恋城科技股权比例由 100%变为 49%，恋城科技不再 纳入公司合并报表范围。该交易已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。 2、截至本公告披露之日，公司在控股阶段为恋城科技提供的且尚未归还 的借款本金共计 14,100 万元，本次股权转让完成后，上述借款被动构成财 务资助。公司拟与恋城科技签订还款协议，约定借款金额为 14,100 万元，借 款期限为自还款协议签署之日起至 2027 年 12 月 31 日止，年化利率为 5%。本 次财务资助事项已经公司第四 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-063 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2023 年 12 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 22 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于转让子公司股权被动形成财务资助暨关联交易的议案》 与会监事认真审阅了转让子公司股权被动形成财务资助的相关材料，认为：本次 财务资助系转让子公司股权被动形成的，符合公司 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩精工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 四川德恩精工科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十次会议决议公告 1、审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 为整合优化资产结构及资源配置，聚焦主业，公司拟将持有青神恋城科技发展有 限公司 51%的股权转让给青神有大工业发展有限公司，并签署《股权转让协议》。董事 会授权公司总经理签署相关协议并办理股权转 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2023-066 四川德恩精工科技股份有限公司(以下简称"德恩精工"或"公司")持 有青神恋城科技发展有限公司（以下简称"恋城科技"或"标的公司"）100% 股权。公司与青神有大工业发展有限公司（以下简称"有大工业"）签署了 《股权转让协议》，拟转让公司持有的恋城科技 51%股权给有大工业。本次 交易完成后，公司所持有的恋城科技股权由 100%变为 49%，恋城科技不再纳 入公司合并报表范围。 公司持有交易对手方有大工业 20%的股权，按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》中涉及关联方认定规则，有大工业为公司关联法人。根据 相关规定，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 （二）审议情况 2023 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事 ...

特此公告。 关于制订会计师事务所选聘制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召 开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》。 现将有关事项公告如下： 为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东 利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）等相关法律法 规，证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定并结合公司实际情况，公司 制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日于中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度（2023 年 12 月）》。 证券代码:300780 证券简称:德恩精工 公告编号:2023-065 四川德恩精工科技股份有限公司 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 ...