四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王运陈） 各位股东及股东代表： 本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就本人在 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 王运陈，1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大 学，博士研究生学历，现任职于四川农业大学，2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《四川德恩精工科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，四川德恩精工科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度内独立董事的独立 性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在 公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其 附属企业任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的 要求。 四川德恩精工科技股份有限公司 独董独立性评估的专项意见 四川德恩精工科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就本人在 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2024 年度述职报告 （刘海月） 各位股东及股东代表： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘海月，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学经 济学院，博士学历，现任职于四川大学商学院，2022 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 章程 四川德恩精工科技股份有限公司 公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 | 25 | | | 第二节 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | | 第二节 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | | ...

四川德恩精工科技股份有限公司 印章管理制度 四川德恩精工科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）各 类实体及电子印章的管理，明确印章工作流程和使用权限，保证印章的安全妥 善管理和正确使用，确保电子签名的合法性、安全性，防范数据泄露与法律风 险，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司、全资子公司（以下简称"子公司" ）公文、证照、证明、声明及对外出具的授权、函件、投标文件、对外签署合 同、协议及其他须用印章的文件。 第三条 本制度适用于公司及子公司的公章、合同专用章、财务专用章、法 定代表人章等所有实体印章及电子印章的刻制、使用、管理等工作。 第二章 印章形态 | 特点描述 | 实体印章 | 电子印章 | | --- | --- | --- | | 形式 | 物理材质（如铜、橡胶、塑料 | 数字化形式，通过电子设备（如 | | | ），需蘸取光敏印油或印泥使 | 电脑、手机）调用，无需物理介 | | | 用。 | 质。 | | 使用方式 | 需人工操作，加盖在纸质文件 上，受时间、地点限制。 | 通过电子签章系统在线签署，支 持 ...

四川德恩精工科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （沈倩岭） 各位股东及股东代表： 本人作为四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就本人在 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 沈倩岭，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川大学，博 士学历，现任职于四川农业大学，2022 年 10 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.8900 | -0.0600 | -1383.33 | 0.8400 | | 每股净资产（元） | 7.2 | 8.08 | -10.89 | 8.3 | | 每股公积金(元) | 3.92 | 3.92 | 0 | 3.92 | | 每股未分配利润(元) | 1.75 | 2.64 | -33.71 | 2.89 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.11 | 4.98 | 2.61 | 6.97 | | 净利润(亿元) | -1.31 | -0.08 | -1537.5 | 1.23 | | 净资产收益率(%) | -11.67 | -0.67 | -1641.79 | 10.59 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 2902.89万股，累计占流通 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-008 四川德恩精工科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请授信 额度及担保事项的议案》，同意公司为子公司 2024 年度向银行等金融机构申 请的综合授信提供合计不超过人民币 6.2 亿元的担保额度，包含为全资子公 司德恩精工（佛山）智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）向银行申 请 1.5 亿元的综合授信额度提供担保， 期限自 2023 年年度股东大会审议通 过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度及担保事项的公告》 （公告编号：2024-014），于 2024 年 5 月 9 日披露于巨潮资 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-007 四川德恩精工科技股份有限公司 关于原持股 5%以上股东减持股份权益变动比例达到 1%暨 减持计划期限届满的公告 原持股 5%以上股东王富民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日收到王富民先生出具的《关于股份减持情况的告知函》，获悉其 在 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 3 月 24 日期间，通过集中竞价的方式累计减持公 司股份 961,066 股，占公司总股本的 0.655257%；通过大宗交易方式累计减持 615,000 股，占公司总股本的 0.419309%；合计累计减持 1,576,066 股，占公司 总股本的 1.074566%。截至本公告日，王富民先生累计减持股份权益变动比例达 到 1.00%，且本次减持计划期限已届满。根据《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、股东减持股份的具体情况 1.股东减持情况 | 股东名 | 减持方 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2025-006 四川德恩精工科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 控股股东、实际控制人之一雷永志先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 雷永强 | 21,273,300 | 14.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,954,975 | 75.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 50,990,435 | 34.77% | 5,910,000 | 11.59% | 4.03% | 5,910,000 | 100% | 32,332,826 | 71.72% | 注：上表中"已质押股份限售和冻结数量"中限售部分为高管锁定股，无冻结股 份；"未质押股份限售和冻结数量"中限售部分为高管锁定股，无冻结股份。 三、其他说明 雷永志先生此次股份质押延期购回，不涉及新增融资。本次股份质押融资不用于 满足上市公司生产经营相关需求，本次质押股份不存在负担重大资 ...