青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评估报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-028 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"惠城环保"） 将受让控股子公司九江惠城环保科技有限公司（以下简称"九江惠城"）股东张 新功先生持有的九江惠城4.4586%股权，并于2025年4月16日与张新功先生签订了 《股权转让协议》。鉴于张新功先生尚未出资实缴，故本次股权转让金额为人民 币0元。本次交易完成后，九江惠城将成为公司的全资子公司，本次交易不会导 致公司合并范围发生变更。 2、与公司的关联关系 张新功先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，其属于公司的关联自然人，本次受让控股子公司少数股东股权构成 关联交易。 3、本次交易履行程序的情况 2025年4月16日，公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关 于受让控股子公 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11435 号 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11435号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下 简称"惠城环保"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 惠城环保董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2024 年度在任独立董事杨朝合、王爱东、周灿的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨朝合、王爱东、周灿的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1 、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/ 股，募集资金总额为人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万 元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述募 集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资报告》。公司已将 募集资金存放于为本次发行 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末， ...

监事会会议 - 2024年监事会召开9次会议，3位成员均亲自出席，议案全获赞成票[1] - 各次会议审议多项议案，如投资项目、担保、财报等[1][3][5] 合规情况 - 2024年无控股股东及关联方占用资金，关联交易程序合规[10] - 募集资金使用无违规，内控体系符合要求[11][12] - 内幕信息知情人未违规，信息披露合规[14][15] 未来展望 - 2025年监事会履行职能，加强沟通与学习[16] - 2026年1月1日前完成内部监督机构调整[18]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月27日14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月20日[3] - 异地股东信函或传真登记须在2025年5月23日下午4点前送达[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[13] 会议地点及联系信息 - 会议地点为山东省青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场418会议室[4] - 联系地址为青岛市黄岛区萧山路7号惠城广场6楼证券事务部，联系电话0532 - 58657701[6] 提案相关 - 提案9、提案11、提案12需出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为350779，简称惠城投票[13] 会议审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[16] - 涉及2024年度利润分配预案、年度报告及其摘要等议案[16] - 有续聘2025年度会计师事务所、董事和监事2025年度薪酬方案等议案[16] - 包含为子公司提供担保额度预计、修订信息披露管理制度等议案[16][17] - 涉及变更注册资本并修订公司章程、前次募集资金使用情况相关报告等议案[17] 其他 - 公告发布时间为2025年4月18日[10] - 可委托代表出席2024年度股东大会[16] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[17] - 需填写2024年度股东大会参会股东登记表[18] - 登记表包含股东姓名、证件号码、持股数等信息[19] - 需选择是否本人参加股东大会并备注相关信息[19]

会议与议案 - 第三届监事会第三十三次会议于2025年4月16日召开[2] - 多项议案表决通过，部分须提交2024年度股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][14][15][16][17][18][19] 财务与担保 - 公司为子公司提供担保金额不超117,000万元[14] - 继续聘请立信为2025年度审计机构[11] 股权与增资 - 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易获同意[16][17] - 向青岛惠城化学增资暨关联交易获同意[19]

分红与薪酬 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不转增股本[7] - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前），非独立董事不额外支付董事职位薪酬[14] - 2025年高级管理人员实行年薪制，年终奖与公司业绩和考核结果挂钩[15] 公司决策与会议 - 第三届董事会第四十二次会议于2025年4月16日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] - 多项议案表决通过，包括2024年度董事会、总经理、财务决算报告等议案[3][5][6][10][18][20][22][24] - 《关于董事2025年度薪酬方案的议案》表决回避7票[14] 股本与注册资本 - 2024年6月1日至2025年3月31日，“惠城转债”累计转股8,938股，公司总股本和注册资本变更[21] - 青岛惠城化学有限公司注册资本由1,000万元增至2,200万元，公司增资后持股54.55%[28] 项目投资与股权交易 - 广东东粤化学科技有限公司项目增加投资30,108.00万元，总投资150,008.00万元[23] - 公司拟受让九江惠城环保科技有限公司4.4586%股权，交易完成后持股100%，转让金额为0元[25] 其他事项 - 公司为子公司提供担保，担保总额不超过117,000万元人民币[17] - 公司拟以部分设备资产开展融资租赁业务，融资金额不超过10,000万元，期限不超过3年[29] - 公司将于2025年5月27日召开2024年度股东大会[30]