石药创新制药股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 交易事项 | 交易对方 | | --- | --- | | | 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 | | 发行股份及支付现金购买资产 | 石药（上海）有限公司 | | | 石药集团恩必普药业有限公司 | 独立财务顾问 二零二四年十一月 石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 2-1-0 证券代码：300765 证券简称：新诺威 上市地点：深圳证券交易所 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 募集配套资金 不超过 35 名特定投资者 石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌本 公司/本人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 了第六届董事会第十七次会议，于 2024 年 9 月 10 日召开了 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更 登 记 、 备 案 手 续 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-107 石药创新制药股份有限公司 关于公司完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告 经营范围：原料药（咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、已酮可 可碱、多索茶碱）、精神药品（咖啡因）的生产销售；食品添加剂（咖啡因）的 生产销售；医药中间体的销售；饮料生产、销售；保健食品、糖果制品生产销售； 预包装食品批发零售；预包装食品、保健食品（以上不含冷冻食品）技术研发、 技术转让、技术咨询、技术推广服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务和 ...

石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司石药集团巨石 生物制药有限公司授权给 Corbus Pharmaceuticals, Inc.（以下简称"Corbus"）开 发的 CRB-701（SYS6002）被美国食品药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"） 授予快速通道资格，用于治疗复发或难治性转移性宫颈癌。现将相关情况公告如 下： 二、药物的基本信息 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-106 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司对外授权药物获得美国 FDA 快速通道资格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 美国 FDA 快速通道资格旨在促进拟用于治疗严重疾病及具有填补未满足医 疗需求潜力的药物的开发，并加快审评。该产品取得美国 FDA 快速通道资格有 助于加快药物后续研发和批准上市等里程碑事件实现。 1 四、风险提示 药物名称：CRB-701（SYS6002） 剂 型：注射剂 申 请 人：Corbus Pharmaceuticals, Inc. 拟定适应症：用于治疗复发或难治性转移性 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价24.47元/股，募资12.235亿元，净额11.4240920947亿元[2] - 2024年10月同意变更8.488979亿元募集资金用途[3] 专户余额 - 截至2024年12月2日，两条生产线建设项目专户余额为0元[5][7][12] 监管协议 - 丙方至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查[8][14] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方，大额支取需通知[9][14] - 乙方三次违规甲方有权终止协议并销户[11][15]

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-104 石药创新制药股份有限公司 获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司石药集团巨石 生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）于近日收到国家药品监督管理局（以 下简称"国家药监局"）核准签发的《受理通知书》，乌司奴单抗注射液的上市申 请获得受理。现将相关情况公告如下： 二、药品的基本信息 药品名称：乌司奴单抗注射液 剂 型：注射剂 注册分类：治疗用生物制品 3.3 类 申请事项：境内生产药品注册上市许可 关于控股子公司乌司奴单抗注射液上市申请 乌司奴单抗注射液是一种全人源 IgG1κ单克隆抗体，为 IL-12/IL-23 p40 抑 制剂，乌司奴单抗与 IL-12 和 IL-23 的 p40 蛋白亚单位以高亲和力特异性结合， 阻断 IL-12 和 IL-23 与细胞表面受体 IL-12Rβ1 的相互作用，从而抑制 IL-12 和 IL-23 介导的信号传导和细胞因子的级联反应，进而抑制角质细胞的增生，发挥 1 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-103 石药创新制药股份有限公司 关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司石药集团巨石 生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）于近日收到国家药品监督管理局核 准签发的针对人乳头瘤病毒（HPV）引起的相关癌前病变的治疗性疫苗 SYS6026 的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。现将相关情况公告如 下： 二、药物的基本信息 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 8 月 16 日受理的 SYS6026 注射液符合药品注册的有关要求，同意开展人乳头 瘤病毒（HPV）16/18 型相关高级别鳞状上皮内病变（HSIL）患者的临床试验。 三、药物的其他相关情况 SYS6026 是基于公司 mRNA 平台自主开发的首款治疗性疫苗，由信使 RNA （mRNA）分子结合脂质纳米粒（LNP）递送系统组成。该产品通过 mRNA 表达 HPV 16 ...

分组1 - 新诺威控股股东恩必普药业拟6个月内择机增持公司股份，增持金额不低于1亿元、不超过1.2亿元 [1] - 渤海银行石家庄分行向恩必普药业出具承诺函，为其增持公司股票提供不超过8400万元专项贷款 [1]

股权情况 - 增持前恩必普药业直接持股10.33744394亿股，占总股本74.23%[2] - 欧意药业直接持股1158.7212万股，占总股本0.83%[2] - 恩必普药业及其一致行动人合计持股10.45331606亿股，占总股本75.06%[2] 增持计划 - 恩必普药业拟6个月内增持不低于1亿、不超1.2亿元[2][5] - 2023年12月8 - 21日增持274.258万股，占0.23%，金额9998.875856万元[3] 资金安排 - 本次增持专项贷款占比不超70%[5] - 渤海银行提供不超8400万元专项贷款，期限不超1年[6] 其他情况 - 增持前恩必普药业持股超50%，免发要约[9] - 增持或因市场变化无法达预期[8] - 增持不影响股权分布、控股股东和实控人[9]

公司根据上述决议进行了现金管理。部分产品现已到期赎回。现就具体情 况公告如下： 一、现金管理产品到期赎回情况 1 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-101 石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资 金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环 滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http ...

关于 石药创新制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会见证之 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会见证之 法律意见书 致：石药创新制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）接受石药创新制药股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、 本所及本所 ...