法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东奥飞数据科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会。本所假设： 1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权； 4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、 准确、完整的； 5.公司在指定信息披露媒体上公 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押和股份质押延期回购 的公告 | 2024 年 | 中泰证券（上 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 昊盟科技 | 是 | 1,300 | 4.78% | 1.35% | 2023 年 9 月 12 日 | 8 月 20 | 海）资产管理 | | 日 | | | | | | | | | 合计 | 1,300 | 4.78% | 1.35% | - | - | - | | 三、本次控股股东股份质押延期回购的情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为补 | 质押起 | 质押到 | 延期后的 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：由各方授权代表签字并加盖公司印章，自奥飞数据按照 其公司章程对外担保规定通过董事会/股东大会决议，并按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定履行对外担保情况的信息披露 义务等对上市公司对外担保的合规要求后生效。 2、合同的履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所 审计的数据为准）。 3、合同的重大风险及重大不确定性：由于合同执行期限较长，在合同履行 过程中，如遇履约能力、客户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大 变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。 公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意 投资风险。 4、因涉及客户相关业务的保密需求，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等规定，公司已履行了内部信息豁免披露程序，对客户具体 ...

担保计划 - 2024年4、5月审议通过为子公司提供不超75亿担保额度[3] - 拟调整2024年度担保对象范围，额度不变[4] - 担保方式含保证、抵押、质押等[5] 担保数据 - 截至审议日，担保额度75亿，占净资产244.70%[8] - 累计实际担保额30.095913亿，占净资产98.19%[8] 其他情况 - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉对外担保情形[9]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于认购产业投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、合伙人基本情况 （一）普通合伙人及执行事务合伙人、基金管理人 1、公司名称：北京星连肇基私募基金管理有限责任公司 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》 和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资金额在公司总经理审批权限范围之 内，无须提交董事会或股东大会批准。 2、风险提示：该事项尚需进行基金备案。本次参与产业投资基金，投资周 期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种 因素的影响而致使产业投资基金总体收益水平存在不确定的风险。敬请广大投资 者审慎进行投资决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 1、广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"） 认缴出资5,000万元人民币认购北 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月26日14:30召开[3] - 网络投票8月26日9:15 - 15:00进行[3][4] - 股权登记日为2024年8月16日[4] - 会议登记时间为2024年8月20日9:30 - 14:50[10] 会议地点 - 现场会议在广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层公司会议室召开[5] - 会议登记地点为广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层证券部[10] 审议事项 - 调整2024年度公司对子公司担保计划[6][25] - 续办增值电信业务经营许可证[6][25] 投票规则 - 议案1.00须2/3以上表决权通过，议案2.00普通决议通过[8] - 网络投票代码为350738，投票简称为奥飞投票[18] 其他信息 - 会期预计半天，费用自理[13] - 会议联系人刘海晏、方明华，电话020 - 28630359[13] - 委托书有效期至本次股东大会召开之日[25]

会议信息 - 奥飞数据第四届监事会第八次会议于2024年8月9日召开[3] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[3] 担保计划 - 审议通过调整2024年度公司对子公司担保计划议案[4] - 担保额度不变，仍为不超750,000万元人民币[4] - 担保及授权期限自股东大会批准至2024年年度股东大会召开[5] 表决情况 - 同意3票，反对0票，弃权0票[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 （二）审议通过《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》 公司持有的《增值电信业务经营许可证》（编号：粤 B2-20042054）即将到 期。因业务发展需要，公司董事会同意公司向广东省通信管理局就前述《增值电 信业务经营许可证》获准经营项目中的"信息服务业务（仅限互联网信息服务）" 提出续期申请，同时提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表办理相应续 期手续并签署相关文件。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 9 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会 议通知已于 2024 年 8 月 7 日以电话 ...

可转债信息 - 转股价格为10.09元/股[3] - 转股期限为2022年6月9日至2027年12月2日[3] - 2021年12月3日发行635万张可转债，总额6.35亿元[3] - 2024年Q2“奥飞转债”因转股减少240张，转股2378股[5] - 截至2024年6月30日，“奥飞转债”剩余金额5.21016亿元，521.016万张[5] 股本信息 - 截至2024年3月31日，限售股278964股，占比0.03%[7] - 截至2024年3月31日，无限售股9.64557042亿股，占比99.97%[7] - 截至2024年3月31日，总股本9.64836006亿股[7] - 2024年Q2可转债转股致股份变动2378股[7] - 截至2024年6月30日，总股本9.64838384亿股[7]

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 转债代码：123131 转债简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券受托 管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024 年 6 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《关 于广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受 托管理协议》（以下简称"受托管理协议"）、《广东奥飞数据科技股份有限公 司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以 下简称"募集说明书"）、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公 司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编 制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立 验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承 担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为 ...