| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案的情况 1、股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案的具体内容为：以实施权益 分派时的股权登记日总股本（扣除公司回购专用账户中已回购股份）为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本因可转换公司债券转股、股份回购等原因而发生变动的，则以实施分配方案 时股权登记日的总股本剔除回购专用 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于"奥飞转债"转股价格调整的相关规定 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）经深 圳证券交易所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕2720 号"文 同意注册。公司向不特定对象发行了 635.00 万张可转换公司债券（以下简称"可 转债"），每张面值 100 元，发行总额为 635,000,000.00 元，本次可转换公司 债券已于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称"奥飞转 债"，债券代码"123131"。"奥飞转债"初始转股价格为 22.02 元/股。 根据《广东奥飞数据科技股份有限公司 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于完成公司注册资本变更及工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会 第七次会议及 2023 年年度股东大会并审议通过《关于修改公司章程的议案》。近 日，公司已办理完成注册资本变更的工商登记手续，变更后的注册资本为人民币 964,836,006 元，并取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如 下： 注册资本：玖亿陆仟肆佰捌拾叁万陆仟零陆元（人民币） 成立日期：2004 年 09 月 28 日 营业期限：2004 年 09 月 28 日至长期 住所：广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1508 房 经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系 统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目， ...

股权结构 - 截至2024年5月23日公司总股本为964,838,186股[2] - 昊盟科技持股27,192.5507万股，持股比例28.18%[5] 股份质押 - 本次质押645.5999万股，占其所持2.37%，占总股本0.67%[4] - 部分股份质押延期后仍为10,815.0996万股[5] - 已质押股份占其所持39.77%，占总股本11.21%[5] - 质押起始2023年5月25日，原到期2024年5月24日，延期至2025年5月24日[4] - 质权人为中泰证券，用途为对外投资[4] - 昊盟科技质押股份无平仓风险[6] 限售冻结 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0万股[5]

股份回购 - 拟用5000万至10000万元自有资金回购股份，价格不超15.09元/股[3] - 截至2024年5月16日，累计回购5090000股，占总股本0.53%，成交50038717.47元[4] 员工持股计划 - 计划份额不超10000万份，资金规模不超10000万元，实际认购4876.22万元[7] - 2024年5月22日，5090000股以9.58元/股非交易过户至专用账户[8] - 存续期36个月，锁定期12个月，锁定期届满后100%解锁[9] - 部分董监高（8人）持有计划份额[10]

股份回购 - 拟用5000万 - 10000万元自有资金回购，价不超15.09元/股[3] - 2024年2月5日首次回购1224900股，均价7.01元/股，金额8586208.75元[4][5] - 截至2024年5月16日累计回购5090000股，金额50038717.47元[5] 股本变化 - 回购前限售股10416708股占1.09%，后5368964股占0.56%[11] - 回购前无限售股943149050股占98.91%，后959469222股占99.44%[11] - 回购前总股本953565758股，后964838186股[11] 其他情况 - 回购资金等与方案无差异，达下限未超上限[6] - 回购对财务等无重大影响，不影响控制权和上市地位[7] - 回购期间董监高无买卖股票情况[8] - 回购股份用于激励或持股计划，未用部分注销[13]

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 为：2024年5月13日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月13 日上午9:15至2024年5月13日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层广东奥 飞数据科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

会议时间 - [2024年4月18日召开第四届董事会第七次会议][6] - [2024年4月22日公告召开股东大会通知及提案内容][6] - [2024年4月23日召开第四届董事会第八次会议][6][7] - [2024年4月24日公告增加临时提案后的股东大会通知及提案内容][7] - [2024年5月13日15时召开股东大会现场会议，网络投票时间为当天][8] 参会情况 - [现场及网络出席股东和股东代表29人，代表股份290,476,653股，占总股本30.1063%][13] - [现场出席4人，代表股份4,690,864股，占总股份0.4862%][13] - [网络投票25人，代表股份285,785,789股，占总股份29.6201％][15] - [出席会议中小股东和股东代表24人，代表股份18,179,194股，占总股份1.8842%][16] 议案情况 - [本次股东大会审议14项提案，5、7项为特别决议议案，12 - 14项为回避表决议案][21][22] - [《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意290,203,353股，占比99.9059％，中小股东同意17,905,894股，占比98.4966％][24][25] - [《关于2024年度公司为子公司提供担保的议案》总表决同意290,128,886股，占比99.8803％，中小股东同意17,831,427股，占比98.0870％][38][39] - [《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意290,181,353股，占比99.8983％，中小股东同意17,883,894股，占比98.3756％][41][42] - [《关于修订股东大会议事规则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404％，中小股东同意14,520,403股，占比79.8737％][47][48] - [《关于修订董事会议事规则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404％，中小股东同意14,520,403股，占比79.8737％][51][52] - [《关于修订独立董事工作细则的议案》总表决同意286,817,862股，占比98.7404％，中小股东同意14,520,403股，占比79.8737％][54][55] - [《关于修订利润分配管理制度的议案》总表决同意286,795,862股，占比98.7328％，中小股东同意14,498,403股，占比79.7527％][58][59] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226％，反对3,705,791股，占比1.2774％][60] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226％，反对3,705,791股，占比1.2774％][64] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》中小股东表决同意14,473,403股，占比79.6152％，反对3,705,791股，占比20.3848％][65] - [《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》总表决同意286,398,910股，占比98.7226％，反对3,705,791股，占比1.2774％][67] - [《关于提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》中小股东表决同意14,473,403股，占比79.6152％，反对3,705,791股，占比20.3848％][68] 表决结果 - [上述议案表决结果均为通过][27][30][33][37][40][43][46][50][53][56][60] - [《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法的议案》等两个议案关联股东回避表决，结果通过][63][67][70] 律师意见 - [律师认为本次股东大会表决事项与通知事项一致，表决程序符合规定，结果合法有效][70] - [律师认为本次股东大会召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序和结果均合法有效][71]

北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层单元 Tel.:862085277000/01Fax:862085277002 北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奥飞数据科技 股份有限公司（以下简称"奥飞数据"或"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，就公司 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称 "本次员工持股计划"）所涉及的相关事项出具本法律意见书。 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long de ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"奥飞 数据"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 股份回购方案的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 15.09 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交 易均价的 150%）（以下简称"本次回购"）。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股 ...