董事会会议 - 第三届董事会第三十二次会议于2024年11月20日召开，5位董事全出席[3] - 提名张锡亮等3人为第四届非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名陈贇等2人为第四届独立董事候选人，任期三年，待深交所审核[6] 资金安排 - 同意“大型精密冲压模具智能生产线建设项目”结项，9839.59万元节余资金永久补充流动资金[8] 股东大会 - 提请2024年12月6日召开2024年第五次临时股东大会，现场与网络投票结合[10]

监事会会议 - 第三届监事会第三十次会议2024年11月20日召开[4] - 应到监事3人，出席3人[4] 换届选举 - 提名赖兴华、潘格为第四届监事会股东代表监事候选人[5] - 表决均全票通过[6] 募投项目 - 监事会同意募投项目结项并补充流动资金[7] - 议案表决全票通过[7] 后续安排 - 换届和募投议案提交2024年第五次临时股东大会审议[6][7]

人员提名 - 陈贇被提名为无锡威唐工业技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职期间遵守规定，履职不受利害关系方影响[12]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 本次参与表决的股东及股东授权代理人共 237 名,持有或代表有效表决权股份数为 62,617,975 股，占公司有表决权股份总数的 35.8313％。其中现场参与表决的股东及股 东授权代理人 1 人，持有或代表有效表决权股份数为 17,363,486 股，占公司有表决权 股份总数的 9.9357％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络 2024年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与 度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东； 3、本次股东大会 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于11月14日召开[4] - 现场会议在无锡召开，网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场1名股东及代理人，代表17,363,486股，占总股本9.8109%[7] - 网络投票236名股东，代表45,254,489股，占总股本25.5702%[7] - 中小投资者234名，代表2,608,000股，占总股本1.4736%[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更审计机构议案》同意62,425,075股，占99.6919%[10] - 中小投资者同意2,415,100股，占92.6035%[10] - 本次股东大会审议议案获得通过[11]

资金使用 - 获批使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截止披露日，前十二个月累计未到期余额1.6亿元[12] 产品认购 - 2024年11月8日认购交行6000万元结构性存款，预计年化收益率1.19%/2.00%/2.20%[3] - 2024年10月有多笔结构性存款认购，部分已到期赎回[12] 风险与措施 - 理财产品受市场等风险影响[8] - 采取选择低风险产品等风控措施[9]

股票情况 - 公司股票2024年11月6、7日涨幅累计偏离31.09%，属异常波动[4] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未披露重大信息[5][6] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[5] 股东行为 - 异常波动期间控股股东及实控人无买卖股票行为[5] 信息媒体 - 巨潮资讯网为指定信息披露媒体[8]

资金使用 - 获批使用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 前十二个月累计使用未到期余额1亿元[12] 产品认购 - 2024年11月4日认购招行5000万元结构性存款，预计年化1.65%或1.86%[3] - 2024年10月有多笔结构性存款认购，部分已赎回[12] 风险与措施 - 理财产品受市场等风险影响[8] - 采取选择低风险品种等风控措施[9]

股份回购 - 截止2024年10月31日累计回购3,613,800股，占总股本2.04%[3] - 截止2024年10月31日回购成交总金额39,960,947元[3] - 回购最高成交价13.68元/股，最低9.70元/股[3] 股份授予与持有 - 2024年5月22日1,390,000股非交易过户授予激励对象[4] - 截至2024年10月31日回购专用账户持股2,223,800股，占比1.26%[5]

股东大会信息 - 2024年10月31日召开股东大会[4] - 183名股东及代理人参与表决，持股61,667,075股，占比37.2374％[5] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正"威唐转债"转股价格的议案》总表决同意60,663,875股，占比98.3732％[6] - 中小股东表决同意653,900股，占比39.4605％[6]