无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈贇女士、姚建军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈贇女士、姚建军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 6 日，本人郑岳久作为无锡威唐工业技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作 制度》的要求，客观、独立地行使股东会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通， 及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，切实发挥独立董事的作用。 2024 年 12 月 6 日，本人任期届满，不再担任董事会独立董事及董事会专门委员会相 关职务，现就本人 2024 年度任职期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 郑岳久：1986 年 7 月出生，清华大学动力工程与工程热物理学博士、德国亚琛工业 大学汽车工程联合培养硕士、清华大学车辆工程学士，教授； 2014 年 11 月至今任职于 上海理工大学，历任讲师、硕士生导 ...

2024 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 无锡威唐工业技术股份有限公司 报告期内，本人陈贇作为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会、第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，客观、 独立地行使股东会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良好的沟通，及时了解公司的生产 经营情况，全面关注公司的发展状况，切实发挥独立董事的作用。现就 2024 年度工作情 况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业 能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 陈贇：1973 年 12 月出生，上海财经大学硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会 计师事务所有限公司审计经理、上海东华会计师事务所高级审计经理、上海迈伊兹会计师 事务所有限公司合伙人，2013 年 12 月至今任上海君开元会计师事务所有限公司合伙人。 报告期内，本人均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席 董事会会议，列席股东会，认真审议议案 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 各位股东及股东代表： 报告期内，2024 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日，本人姚建军作为无锡威唐工业 技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和《公司章程》《独立 董事工作制度》的要求，客观、独立地行使股东会赋予的权力，勤勉尽责，与公司保持良 好的沟通，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，切实发挥独立董事 的作用。现就 2024 年度工作情况简要汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下： 姚建军：1964 年 4 月出生，清华大学工学硕士。曾任上海 MAGNA 车镜系统有限公司 总经理、上海维蒙特电子系统有限公司运营总监、上海佛吉亚汽车排气系统有限公司运营 总监、上海佛吉亚汽车排气安亭工厂总经理、上海佛吉亚排气系统东部总经理等；现任公 司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈贇女士、姚建军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事陈贇女士、姚建军先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-032 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 四届董事会第二次会议审议通过，同意公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会。 现将具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会； 2、股东会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 公 ...

关于第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席赖兴华先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电 子邮件等通讯方式发出。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。 3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4、本次监事会由监事会主席赖兴华先生主持，部分高级管理人员列席本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会由董事长张锡亮先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、电子邮 件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行表 决。 3、本次董事会应到 5 人，出席 5 人。 4、本次董事会由董事长张锡亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了管理层在 2024 年度 的工作情况。2024 ...

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2025-022 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度利润分配方案预案为：以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本扣除回购专用 账户中已回购公司股份后 174,778,421 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）,共计派发现金红利人民币 5,243,352.63 元（含税）。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关 规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 4 月 25 日，无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该预 案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 1、董事会意见 公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》， ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 4、2024 年 3 月 22 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激 励计划有关事项的议案》；同日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制 性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年年度权益分派方案、2 ...