| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 近日，公司董事会收到独立董事姚建军先生的通知，姚建军先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 20 日召 开第三届董事会第三十二次会议、2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选 举通过陈贇女士、姚建军先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第五次 临时股东大会选举通过之日起三年。 截至公司 2024 年第五次临时股东大会通知公告之日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 1、"威唐转债"（债券代码：123088）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效转股价格为人民币 15.00 元/股； 统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。 经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2021 年 1 月 6 日起在深交所挂牌 交易，债券简称"威唐转债"，债券代码"123088"。 二、可转债转股价格调整情况 1、因实施 2020 年度利润分配方案，威唐转债的转股价格由原 20.75 元/股 调整为 20.72 元/股，调整后的转股价格于 2021 年 5 月 28 日起生效。具体情况 详见公司于 2021 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-124 债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 关于节余募集资金永久补充流动资金实施完毕 及募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2843号）核准，无锡威唐工业 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于2020年12月在深圳证券交易 所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量 3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00 元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额 1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。上述募集资金到位情 况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月2 ...

威唐转债基本信息 - 发行量和上市量均为30138万元（3013800张）[6] - 存续期为2020年12月15日至2026年12月14日[6] - 转股期为2021年6月21日至2026年12月14日[6] 利息相关 - 第四年票面利率为1.8%，每10张（面值1000元）利息18元（含税）[4][8] - 个人投资者和基金债券持有人每10张实际派息14.4元[9] - 合格境外投资者每10张实际派息18元[9] - 下一付息期起息日为2024年12月15日，下一年利率为2.4%[4] 时间节点 - 债权登记日为2024年12月13日[4][10] - 付息日和除息日为2024年12月16日[4][10] 信用评级 - 发行人主体和可转债信用级别均为A+，评级展望稳定[7]

公司治理 - 2024年12月6日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第四届董事会5名董事、监事会3名监事，任期三年[2][4] - 董事会下设四个专门委员会[5] 股权结构 - 张锡亮直接持股26,138,321股，占比14.77%[9] - 钱光红直接持股17,363,486股，占比9.81%[10] - 张一峰直接持股75,000股，占比0.04%，间接持股0.18%[17] 人员变动 - 张锡亮任董事长、总经理，吉天生等任副总经理[5] - 郑岳久不再担任独立董事及相关职务[6]

国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 12 月 本所律师根据《证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之法律意见书 致：无锡威唐工业技术股份有限公司 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 6 日召开。国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）经 ...

表决参与情况 - 193名股东及代理人参与表决，代表61,089,075股，占比34.9534％[6] - 1人现场表决，代表17,363,486股，占比9.9349％[6] - 192名股东网络投票，代表43,725,589股，占比25.0185％[7] 选举情况 - 张锡亮等5人当选，同意股份数占比超90%[8][9][12][14][15] 议案表决情况 - 募投项目结项及资金补充议案，同意占比99.2522％[16] - 中小股东对募投项目结项议案同意占比57.6684％[17]

公司人事变动 - 2024年12月6日召开第四届董事会第一次会议，5名董事全出席[4] - 张锡亮当选董事长，各专门委员会委员选举全票通过[5][6][7] - 张锡亮续任总经理，多位人员续任相应职务，任期三年[8][9][10][11]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月6日召开[4] - 应到监事3名，实到3名[4] - 全体监事推举赖兴华先生为会议主持人[4] 选举结果 - 会议选举赖兴华先生为公司第四届监事会主席[5] - 任期三年，自本次监事会审议通过至本届监事会届满[5] - 选举表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[5]

根据上述决议，公司就近期使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | 预约到期日 | 预计年化收益率 | 资金 来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 招商银行股份 有限公司上海 | 结构性存 | 保本浮动 | 5,000 | 2024-12-03 | 2024-12-27 | 1.55%或 1.78% | 募集 | | | 款 | 收益型 | | | | | 资金 | | 马当路支行 | | | | | | | | | 交通银行股份 有限公司上海 | 结构性存 | 保本浮动 | 5,000 | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 1.30%-1.92% | 募集 | | | 款 | 收益型 | | | | | 资金 | | 奉贤支行 | | | | | | | | 一、本次购买理财产品情况 注：公司与上述受托银行不存在关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。 二、审批程序 | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 ...