根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的有关规定：公司在回购期间， 应于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： | 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月1日召 开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 分别于2024年2月1日、2024年2月5日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 013）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 ...

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月6日召开[2] - 现场会议上午10：00开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年11月29日[4] 提案相关 - 提案涉及董监事会换届、募投项目结项等[4][5] - 议案1、2、3采用累积投票制表决[5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月2日9:00 - 16:00[6] - 登记地点为江苏省无锡市新吴区建鸿路32号[6] 投票信息 - 网络投票平台为深交所交易系统和互联网投票系统[8] - 网络投票代码为350707，投票简称为威唐投票[17] 选举票数 - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×3[17] - 选举独立董事和股东代表监事票数=股份总数×2[18]

董事会提名 - 公司董事会提名姚建军为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][9] - 被提名人无禁入、处罚等不良情形[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

资金募集 - 2020年12月发行可转债，募资3.0138亿元，净额2.9567738767亿元[1] 项目进展 - 大型精密冲压模具智能生产线项目计划投入2.9567738767亿元，已投2.0923190472亿元，进度70.76%[12] 资金安排 - 项目预计节余9839.586373万元，拟永久补充流动资金[12][14] 决策情况 - 2024年11月20日董事会、监事会通过结项及补流议案[16][17] - 保荐机构认为需股东大会审议，国金证券无异议[18][19]

无锡威唐工业技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人姚建军作为无锡威唐工业技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡威唐工业技术 股份有限公司董事会提名为无锡威唐工业技术股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过无锡威唐工业技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，2024年11月20日召开第三十次会议[3] - 审议通过提名赖兴华、潘格为第四届非职工代表监事候选人[3] - 候选人需提交2024年第五次临时股东大会审议[3] 监事信息 - 赖兴华生于1983年12月，2019年10月至今任职[6] - 潘格生于1986年9月，2014年7月至今任职[6] - 两人未持股，无关联关系，无违规情形[6][7] 履职安排 - 第四届监事会由三人组成，任期三年[3] - 就任前第三届监事继续履职[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈贇女士为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年11月20日[14] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和经验，符合专业条件[6] - 被提名人无违规处罚记录，任职数量和时长合规[10][12]

董事会换届 - 2024年11月20日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第四届董事会将选3名非独立董事、2名独立董事，任期三年[4] - 新一届董事会就任前，第三届董事会继续履职[5] 股东持股 - 张锡亮持股26,138,321股，占比14.77%[8] - 钱光红持股17,363,486股，占比9.81%[9] - 吉天生持股75,000股，占比0.04%[10] 独立董事情况 - 候选人姚建军未取得资格证书，承诺参加培训获取[3] - 候选人任职资格和独立性需报深交所备案审核[3]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司董事会 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2024 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十次会议，会议审 议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目"大型精密冲压模具智能生产线建设项 目"进行结项，拟将节余募集资金 9,839.59 万元（截至 2024 年 10 月 31 日，最终实际 金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本议 案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工 ...

公司信息 - 证券代码300707，简称为威唐工业；债券代码123088，简称为威唐转债[1] 人事变动 - 2024年11月20日召开职代会，选举马佳璐为第四届监事会职工代表监事[2] - 第四届监事会成员任期三年[2] 人员信息 - 马佳璐1984年3月出生，现任职工代表监事、人力资源经理[5] - 马佳璐未持股，与大股东无关联关系[5]