福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况 专项审核报告 福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项审核报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审核报告 | 1-2 | | 二、 | 关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩 | 1-2 | | | 承诺完成情况的说明 | | 关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项审核报告 信会师报字[2025]第 10332 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的宁波激智科技股份有限公司（以下 简称"激智科技"）编制的《关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 本审核报告仅供激智科技 2024 年度报告披露时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本审核报告作为激智科技 2024 年度报告 的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：郭宪明 一、管理层的责任 激智科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的资料，按照深 圳证券交易所的有关规定 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波激智科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"激智科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对激智科技 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3476 号文《关于同意宁波激智 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民 币普通股（A 股）27,920,000 股，募集资金总额为 698,000,000.00 元，扣除各项 发行费用 9,670,238.68 元，实际募集资金净额为 688,329,761.32 元。上述募集资 金到位情 ...

宁波激智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于宁波激智科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10330 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波激智科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告文号为信会师报字[2025]第 ZF10327 的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于宁波激智科技股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10329号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波激智科技股份有限公司（以下简称 "激智科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 激智科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 ...

宁波激智科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 10328 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波激智科技股份有限公司（以下简称"激智科 技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是激智科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，激智科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在 ...

宁波激智科技股份有限公司 审计报告及财务报表 宁波激智科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10327 号 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波激智科技股份有限公司（以下简称激智科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...

宁波激智科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他 有关法律、法规规定、自律规则和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）、《宁波激智科技股份有限公司董事会议事规则》，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，审计委员会成员全部由董事组 成 ...

宁波激智科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、其他规范性文件，结合《宁波激智科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理的基本原则： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》等 ...

宁波激智科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控股 子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规规定、自律规则和《宁波激 智科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宁波激智科技股份有限公 司董事会议事规则》，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司持有 其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者 其他安排能够实际控制的公司。 公司能够实际控制的其他非法人组织（如合伙企业），参照本制度执行。 第三条 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通 过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。 第二章 重大事项管理 第四条 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及 其他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净资产的 5%）、借款、对外 投资、重大产品或营销方案、收益 ...

宁波激智科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （于庆庆） 作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人于庆庆，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学理财 学专业毕业，本科学历。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分 所高级经理。现任公司独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所 合伙人。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观 ...