文章核心观点 - 激智科技2024年“减收增利”，通过优化产品结构、提升产能利用率等保持业绩稳健发展，高端复合光学膜及创新光伏产品推动净利润增长，未来有望受益政策及拓展新领域 [1][2][3] 业绩表现 - 2024年公司实现营业收入21.75亿元，同比微降5.55%，归属于母公司所有者的净利润为1.90亿元，较上年同期增长31.67% [1] 业务发展 光学膜业务 - 较早布局二合一、三合一复合光学膜，LOP、POP、DOP、DPP等已规模量产供货，是未来利润增长点之一 [2] - 量子点膜、复合膜及COP等高端显示用光学膜产品销售额达87,065.52万元，同比增长42.78% [2] 光伏业务 - 2024年优化产品结构，解决光伏间隙反光膜研发及技术难题，二季度实现量产并在组件头部公司快速交付，提升光伏板块盈利能力 [1] - 太阳能背板及间隙反光膜产品销售额达4.96亿元，封装胶膜业务推进，EVA和EPE产品批量量产，取得1.87亿元销售 [2] 行业环境 - 商务部家电以旧换新政策使MiniLED电视机销售量和渗透率大幅提升，有望带动复合膜需求增长，公司有望受益 [2] - 小尺寸光学膜进入国内一线手机品牌供应链，推动国内小尺寸光学膜国产化替代 [2] - 光伏辅材领域，背板和胶膜行业竞争激烈，间隙反光膜等创新产品提升盈利 [3] 公司战略 - 以显示用光学膜为起点，拓展至光伏等领域，未来持续研发创新，巩固全球高端显示用薄膜领先地位，推出更多功能性薄膜产品 [3] 新增投资 - 2024年上半年投资柳宙新材料，持有其13.64%股权，该公司研发、生产和销售道路交通用微棱镜反光膜 [4] 研发实力 - 截至报告期末，公司已取得专利196项，其中发明专利156项，重视研发投入和创新能力培养 [4] 投资者回馈 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利51,944,264.60元 [5] - 发布未来三年（2023 - 2025年度）股东回报规划，建立持续、稳定、科学的回报机制 [5]

宁波激智科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZF10327 号 | | 注册会计师姓名 | 郭宪明、钟晓荣 | 审计报告正文 宁波激智科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波激智科技股份有限公司（以下简称激智科技）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了激智科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司福建福智新材料科技 有限公司 2024 年度业绩承诺未完成情况的议案》，现将相关事宜公告如下： 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-017 宁波激智科技股份有限公司 关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺未完成情况的说明 方；标的公司的其他股东（如有）针对前述股权转让放弃优先购买权（如有）。 三、 业绩承诺完成情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 10332 号《关于福建福智新材料科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况专项审核报 告》，福建福智 2024 年度实现净利润-7,495,887.94 元，归属于母公司所有者的净 利润-7,495,887.94 元。2024 年福建福智非经常性损益金额为-10,383.52 元，扣除 非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为-7,485,504. ...

宁波激智科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，宁 波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务 ...

宁波激智科技股份有限公司 《公司章程修改对照表》 2025 年 4 月 21 日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为完善公司 法人治理结构，提高公司治理水平和运营效率，公司拟对《公司章程》的相关条 款进行修订。 《公司章程》修订内容对照如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | | | 第一条 为维护宁波激智科技股份有限 | 第一条 为维护宁波激智科技股份有限 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有 | | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | 关规定，制订《宁波激智科 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-015 宁波激智科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司预计 2025 年度担保额度超过公司最近一期经审计归母净资产 100%，本 次预计担保事项所涉担保对象均为公司合并报表范围内的下属公司，财务风险整 体处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意投资风险。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信 额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 一、申请授信及相关担保概述 根据公司新年度生产经营活动需要，为保证年度经营目标的顺利实现，确保 各项生产经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，综合考虑国 内金融市场变化的影响，公司及下属公司（合并报表范围内的公司）在 2025 年 拟向银行申请最高借款综合授信额度不超过 60 亿元人民币。具体授信 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-014 宁波激智科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025年4月21日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。为 满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技 股份有限公司（以下简称"宁波勤邦"）及其控股子公司发生日常关联交易。2025 年度预计与宁波勤邦新材料科技股份有限公司及其控股子公司发生日常关联交 易额度不超过3亿元，关联董事张彦先生回避表决。本议案尚需提交股东大会批 准。 | 关联 关联交易 | 关联人 | | 实际发生 | 预计金额 | 实际发生 | 实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | | 内容 | 金额（万 | （万元） | 额占同类 | 额与预计 | | 类别 | | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-028 宁波激智科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的 议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司内部治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，确保公 司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况，公司 对相关制度进行修改及制定，相关情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | 股东大会审议 | | 1 | 重大事项内部报告制度 | 制定 | ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-026 宁波激智科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权 公司董事会根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所 （特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用并签署相关协议。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）是一家具备证券、 期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和 能力。公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，从专业角度维护了公司及股 东的 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-019 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本次公司会计政策变更为执行上述会计准则。 宁波激智科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变 更。根据《深圳证券交易所创业板股票 ...