宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 16 日通过电子邮件、电话等方式发出。会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合中国证监会、 深圳证券交易所的相关规定和《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制 度》的有关规定。会议由独立董事于庆庆主持，会议以书面投票表决方式，审议 通过如下决议： 宁波激智科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》； 经审查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的 执行，公司董事会编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反 映了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活 动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 宁波激智科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司第三届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会决议、第三届 董事会第十七次会议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021] 3476 号"文 核准，公司向特定对象发行 27,920,000 股（每股面值 1 元）人民币普通股，每股面 值 1 元，增加注册资本人民币 27,920,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 262,087,850.00 元。截至 2021 年 12 月 8 日止，公司实际已发行人民 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-016 宁波激智科技股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并相应修改其工作细则的公告 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平， 增强公司的可持续发展能力，公司将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为 "董事会战略与 ESG 委员会"，并将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董 事会战略与 ESG 委员会工作细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时 对该委员会的议事规则部分条款进行修订。本次调整仅就委员会名称和职责进行 调整，其组成及成员职位不作调整。 特此公告。 宁波激智科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并相应修 改其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下： ...

1、为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控 股股东、实际控制人张彦先生拟为公司及控股子公司向银行申请授信提供连带责 任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起一年，担保额度为不超过人民币20 亿元，具体担保的金额以公司及控股子公司根据资金使用情况与银行签订的最终 协议为准。 2、张彦先生为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，以上交易构成关联交易。 3、本次交易经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张彦先 生依法进行了回避表决。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-023 宁波激智科技股份有限公司 关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控 股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，具体内容公告如下： 一、关联担保概述 4、本次交易 ...

宁波激智科技股份有限公司 股东未来分红回报规划（2023-2025 年度） 为保障宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，向 股东提供持续稳定的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《宁波激智科技股份有限公司章程》中关于利润分配的政策，公司董事会制订《股 东未来分红回报规划（2023-2025 年度）》（以下简称"本规划"或"股东回报规划》）。 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际情况、 股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的 基础上，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会以及股东会在公司利润分配政策 的研究论证和决策过程中，应充分听取和考虑股东（特别是公众投资者）、独立 董事和监事的意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 开展相关业务的目的 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-022 宁波激智科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。为有效 规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公 司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值 业务，不进行投机和套利交易。 二、 外汇套期保值业务概述 1、币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业 务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司进行外汇套期保值业务包括 但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生 产品业务。 2、资金规模及资金来源：公司及控股子公司拟开展余额不超过 5000 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-024 宁波激智科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司及控股子公司使用不超过 3 亿元额度的闲置自有资金用于适时购 买流动性好、安全性高的理财产品，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责具体组织实 施。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公 司本次使用闲置自有资金购买理财产品属于董事会审批权限范围内，无需提交股 东大会审议。具体情况如下： 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置的自有资金，在不影响公司正常运 作的情况下，公司结合实际经营情况将使用不超过人民币 3 亿元自有闲置资金购 买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加公司投资收益。 2、投资额度 公司计划使用不超过 ...

宁波激智科技股份有限公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告 （截至 2024 年 12 月 31 日止） 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-029 宁波激智科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司宁波天圆新 材料有限公司（以下简称"天圆新材料"）因经营发展需要，对其法定代表人进 行了变更。近日，天圆新材料已完成上述相关事项的工商变更登记手续，并取得 了由象山县市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的相关工商登记信息如 下： 一、完成变更登记后的营业执照基本信息 8、营业期限：长期 9、经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新材料技术研发；电子专用材 料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子专用材料研发；合成材料销售； 电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 二、备查文件 1、宁波天圆新材料有限公司营业执照 特此公告。 1 2、名称：宁波天圆新材 ...