宁波激智科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》 等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决议，忠实 履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2024 年度董事会 工作情况报告如下： 一、2024年度公司经营情况 报告期内公司管理层坚定执行董事会年初制定的经营计划，坚持以"成为世 界上最好的功能膜公司"为目标，持续强化研发，充分整合资源、技术、市场等 多方优势，在保持显示领域领军地位的同时，积极发力新兴产品领域，优化产品 结构，进一步拓展公司业务范围、完善业务布局，为公司股东争取更大回报。 本报告期内，公司实现营业收入 217,533.85 万元，较上年同期下降 5.55%， 2024年归属于母公司所有者的净利润为19,011.39万元，较上年同期增长31.67%。 2024 年度公司高端复合光学膜需求旺盛，DPP 等高毛利产品取得较好增长，公司 光学膜产品结构继续优化，产能利用率提升，2024 年度背板等光伏产品需求较 弱 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度财务决算报告 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务 报告审计工作已经完成，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告。现将决算情况报告如下： 一、 2024 年度公司主要财务指标情况 1 单位：万元 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 增减额 增减幅度 营业收入 217,533.85 230,327.30 -12,793.45 -5.55% 营业成本 165,029.11 184,887.75 -19,858.64 -10.74% 营业利润 22,092.57 15,718.82 6,373.75 40.55% 利润总额 21,946.38 16,234.34 5,712.04 35.18% 归属上市公司股东的净利润 19,011.39 14,438.46 4,572.93 31.67% 扣除非经常性损益后 ...

宁波激智科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对 公司的主要经营活动、财务状况、重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会总体工作情况 1、报告期内，公司监事列席了 2024 年度历次董事会会议和股东大会，参与 公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决 议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 2、报告期内，公司监事会共召开了 5 次全体会议，历次监事会会议的召集 召开程序均符合公司《公司章程》、《监事会议事规则》 和相关法律法规的规定。 监事会会议具体情况如下： 2024 年 1 月 26 日，宁波激智科技股份有限公司第四届监事会第九次会议召 开，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-021 宁波激智科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星 期四）15：00—17：00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行。投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长张彦先生、董事会秘书姜琳女士、财 务总监吕晓阳 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-027 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经宁波激智科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召开时间： 宁波激智科技股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-010 宁波激智科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席应敏先生主持。本次会议的通知已于2025年4 月11日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本 次会议通过了以下议案： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。 本议案还需提交股东大会审议通过。 二、审议通过《2024年年 ...

宁波激智科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规 则》等公司制度的有关规定，我们作为宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的监事，现就公司 2024 年度相关事项发表审核意见如下： 一、对公司《2024 年年度报告》的审核意见 我们认为：董事会编制《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事： 二、对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 我们认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行 业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了较为完善的内部控制制度 体系并能得到有效执行。报告期内公司没有违反公司内部控制制度的情形发生。 公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建立、完善和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-009 宁波激智科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长张彦先生主持，公司监事和高管人员列 席会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以短信及邮件通知的方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下 议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，整体经营情况良好。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-018 宁波激智科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波激智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 190,113,874.42 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供 股东分配的利润为 455,422,689.18 元。 基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会 鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原 则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的 需要，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，现拟定如下分配预案： 以本次董事会召开日（2025 ...

证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-025 宁波激智科技股份有限公司 一、具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行 对象均以现金方式认购。 （三）定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量本次发行股票的定价基 准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授 权与保 ...