博创科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划 拟授出权益数 量的比例 占 2024 年 4 月 18 日公司股本 总额的比例 汤金宽 董事、总经 理 中国 33.00 7.67% 0.11% 梁冠宁 副总经理、 财务总监 兼董事会 秘书 中国 15.00 3.49% 0.05% 周蓉蓉 副总经理 中国 15.00 3.49% 0.05% 技术/业务骨干人员中的外籍员工（4 人） 34.50 8.02% 0.12% 其他技术/业务骨干人员 （81 人） 274.50 63.84% 0.96% 预留部分 58.00 13.49% 0.20% 合计 430.00 100.00% 1.50% 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍 五入所致。 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-034 博创科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决 方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审议，监事会认为，2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

博创科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第六届监事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"监管指南"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《博创 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，认真 审阅了《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划（草案）"或"本次激励计划"）及其摘要等相 关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司本次激励计划相关事项发 表如下意见： （一）公司不存在管理办法等法律、法规及规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-033 博创科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通知 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决 方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程的有 关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事汤金宽回避表决） 为了建立和健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其 积极性和创造性，公司拟定了《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》及《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-036 博创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式 公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com. cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系 统对议案行使表决权。公司股东应 ...

北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 法律意见书 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-032 博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体情 ...

博创科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-031 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行 权条件的激励对象为 129 名，可行权的股票期权数量为 2,104,500 份，占公司 总股本剔除回购股份后的股份数量比例的 0.74%。 2、本次股票期权采用自主行权模式。 3、若本次可行权股票期权全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于 2021 年股 票期权激励计划首次授予第二期条件成就的议案》。根据公司 2021 年第四次临 时股东大会的相关授权，公司董事会按照相关规定办理 2021 年股票期权激励计 划首次授予股票期权第二个行权期的行权事宜。 截至本公告披露之日，本次自主行权事项已获得深圳 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-030 博创科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权数量为 128,25 0 份，涉及激励对象 5 人，占目前公司总股本剔除回购股份后的股份数量比例的 0.04%。 2、公司已于 2024 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成了本次股票期权的注销登记手续。 根据公司 2021 年股票期权激励计划的相关规定，公司首次授予股票期权中 5 名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票 期权合计 128,250 份进行注销。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日披露于巨 潮资讯网上的《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编 号：2024-023）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已于 2024 年 4 月 1 日办理完成。本次注销的股票期权尚未行权 ...

博创科技股份有限公司 关于举办网上 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及摘要已于 2024 年 3 月 23 日公布。为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度报告及经营 情况，公司将于 2024 年 4 月 10 日（星期三）下午 15：30-17：00 在深圳证券交 易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采 用网上交流方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员为：公司董事、总经理汤金宽先生、副总经 理、财务总监兼董事会秘书梁冠宁先生、独立董事胡立君先生、保荐代表人江煌 先生。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-029 特此公告 博创科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 为充分听取投资者意见以及提升交流效率，现就公司本次年度业绩说明会向 ...