证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-053 博创科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知 于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为，公司按照公司法、证券法和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求使用募 集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。 具体内容详见公司在巨潮资 ...

博创科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长庄丹先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决 所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-052 1、第六届董事会第八次会议决议 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司按照要求编制了 2024 年半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。公司董事会审计委员会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：博创科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024半年度占用 | 2024半年度占用 | 2024半年度偿还累 | 2024年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-049 博创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本及修订公司章程的议案》，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份 有限公司关于增加注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-024）和 《博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-032）。 公司于近日完成了上述相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管 理局换发的营业执照，具体信息如下： 8、经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系 统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 1、统一社会信用代码：91330000751914583X 特此公 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-048 博创科技股份有限公司 关于调整股票期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议和第 六届监事会第七次会议于 2024 年 6 月 13 日审议通过了《关于调整股票期权行权 价格的议案》。根据公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计 划"）的有关规定，董事会决定对 2021 年激励计划授予的股票期权行权价格进行 调整。现将有关调整事项说明如下： 一、2021 年激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第七次会议 审议通过了相关议案。2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次 ...

会议相关 - 公司第六届董事会第七次会议6月10日发通知，6月13日通讯召开[3] - 本次董事会应到9人实到9人[3] 议案审议 - 会议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》，9票同意[4] 权益分派 - 公司于2024年6月13日完成2023年度权益分派[4] 价格调整 - 公司按2021年计划调整股票期权行权价格[4]

2021 年股票期权激励计划调整股票期权行权价格事 关于 博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所 项的法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整股票期权行权价格事项的法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩京证字[2024]第 144 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司 （以下简称"博创科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第七次会议6月10日发通知，6月13日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，由杨锦培主持[3] 议案审议 - 审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》，表决3同意[4] - 监事会认为调整符合规定，同意调整行权价格[4]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-045 博创科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用证 券账户中的 1,312,800 股股份不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司实 施利润分配方案时股权登记日的总股本 287,013,054 股剔除回购股份 1,312,800 股后可享有分红权的股数 285,700,254 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元人民币（含税），实际派发现金红利总额=285,700,254 股×0.80 元/10 股=22,856,020.32 元（含税），剩余未分配利润结转下一年 度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股 份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额/总股本×10 股=22,856,020.32 元/287,013,054 股×10 股=0.796340 元（保留 ...

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级[1] 报告的核心观点 1) 公司重视研发投入,2024Q1研发费用率达到9.12%,同比增长4.12pct,环比增长0.63pct[1] 2) 公司经营性现金流改善幅度较大,2024Q1经营性现金流净额达到0.48亿元,环比增长33.33%[1] 3) 公司发布2024年限制性股票激励计划,拟授予88人共计430万股限制性股票,有助于提振公司长期发展信心[1] 4) 预计2024-2026年营收分别为20.94/25.85/31.96亿元,同比增速分别为25.01%/23.44%/23.62%;归母净利润分别为1.63/1.89/2.24亿元,同比增速分别为100.28%/15.89%/18.20%[1][2] 财务数据总结 1) 2024-2026年营业收入预测分别为20.94/25.85/31.96亿元,同比增速分别为25.01%/23.44%/23.62%[2] 2) 2024-2026年归母净利润预测分别为1.63/1.89/2.24亿元,同比增速分别为100.28%/15.89%/18.20%[2] 3) 2024-2026年EPS预测分别为0.57/0.66/0.78元/股,3年CAGR为39.99%[1] 4) 2024-2026年毛利率预测分别为19.49%/19.72%/19.97%[2] 5) 2024-2026年净利率预测分别为8.61%/8.08%/7.73%[2] 6) 2024-2026年ROE预测分别为9.24%/9.91%/10.76%[2] 7) 2024-2026年ROIC预测分别为17.20%/13.21%/15.01%[2]