董监高责任险 - 2025年3月27日董事会通过为董监高买2025 - 2026年度责任险议案，待股东大会审议[1] - 保单持有人为博创科技，被保险人为董监高[1] - 赔偿责任限额不超5000万元，保费以合同为准[1] - 保险期限一年，可续保或重投，董事会提请授权董事长办理[1]

监事会会议 - 2024年度监事会举行全体会议12次[2] - 第六届监事会第一次至六次会议分别于2024年1月8日、1月30日、3月21日、4月19日、4月25日、5月8日召开[3] 公司事项 - 2024年公司未发生对外担保等事项[10] 内部控制 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制制度并有效执行[13] 报告日期 - 监事会报告日期为2025年3月27日[14]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.36%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的95.41%[5] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司建立《募集资金管理制度》规范募集资金管理[8] - 公司建立成本费用控制系统及全面预算体系[10] - 公司制定《对外投资管理办法》，对外投资实行逐级审批制度[13] - 公司制定多项信息披露相关制度，确保信息及时沟通、共享[14] 考核与监督 - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一[10] - 公司对内部控制实施形成多层次监督机制，明确各监督机构职责[15] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入、利润总额、资产总额潜在错报标准[16] - 非财务报告内部控制缺陷评价有直接财产损失标准[18] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度，优化业务流程，加大核查与监督[19]

营收利润 - 2024年营业收入17.47亿元，较上年增长4.30%[3] - 2024年净利润7207.00万元，较上年下降11.54%[3] - 2024年扣非净利润5760.15万元，较上年增长421.57%[3] 现金流与资产 - 2024年经营现金流净额3.18亿元，较上年增长277.29%[3] - 2024年末资产总额35.36亿元，较上年末增长9.96%[3] 销售情况 - 2024年境内销售9.73亿元，占比55.66%；境外7.75亿元，占比44.34%[3] - 2024年电信业务收入6.70亿元，较上年下降39.10%[3] - 2024年数据通信等业务收入10.74亿元，较上年增长87.75%[5] 费用与筹资 - 2024年销售费用4869.18万元，同比增长14.88%；管理费用1.33亿元，同比增长16.15%[9] - 2024年筹资现金流出同比增加510.85%，系投资子公司所致[12][13]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入17.47亿元，同比增长4.30%[2] - 2024年公司合并净利润2.11亿元，同比增长84.73%[2] - 2024年电信市场业务销售收入6.70亿元，同比下降39.10%[3] - 2024年数据通信等市场业务销售收入10.74亿元，同比增长87.75%[3] - 2024年研发支出1.14亿元，占营收6.55%[4] - 2024年境内销售收入9.73亿元，占比55.66%；境外销售收入7.75亿元，占比44.34%[2] - 2024年境外销售收入同比增长81.06%[6] 市场扩张和并购 - 2025年1月公司增持长芯盛18.16%股份[9] 其他新策略 - 2025年公司董事会加强自身建设，推动发展战略实施[17] - 2025年公司董事会规范公司治理，加强内控体系建设[18] 会议相关 - 2024年度董事会召开十四次会议[11] - 2024年度召开四次股东大会[13] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例26.24%，1月8日召开披露[14] - 2023年度股东大会投资者参与比例23.30%，4月15日召开披露[14] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例19.52%，5月7日召开披露[14] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例20.35%，11月22日召开披露[14] 委员会工作 - 董事会审计委员会沟通讨论选举主任委员、聘任财务总监等事项[15] - 董事会提名委员会沟通讨论选举主任委员、聘任高级管理人员等事项[16] - 董事会薪酬与考核委员会沟通讨论选举主任委员、审议高级管理人员薪酬等事项[16] - 董事会战略发展委员会向董事会提中长期战略规划建议[16]

文章核心观点 公司于2025年3月27日召开的第六届董事会第十五次会议，审议通过提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开之日止 [1] 授权具体内容 发行条件 - 授权董事会自查论证公司是否符合小额快速融资条件 [1] 发行股票情况 - 发行种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 [2] - 发行方式是以简易程序向特定对象非公开发行，发行对象不超35名特定对象 [2] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%，若发生除权、除息事宜，发行价格将相应调整 [2] 募集资金及发行数量 - 募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%，发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超发行前公司股本总数的30% [3] 控制权及股份限售 - 发行不会导致公司控制权发生变化 [3] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生取得的股份亦遵守此安排，限售期届满后按规定执行 [3] 募集资金用途规定 - 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定 [3] - 募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 [3] - 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或严重影响公司生产经营的独立性 [3] 未分配利润 - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [3] 上市地点及授权期限 - 发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市 [4] - 授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [4] 转授权 - 董事会提请股东大会同意将授权事项转授予董事长或其授权人士行使，转授权有效期同上 [5] 董事会办理事宜 - 办理发行申报事宜，制作、修改、签署并申报相关文件 [5] - 制定、调整和实施发行方案，确定相关事宜及发行时机 [5] - 制作、报送发行方案及申报材料，办理相关手续，处理信息披露事宜 [5] - 签署、修改、补充与发行有关的协议、合同和文件 [5] - 调整募集资金投资项目具体安排 [5] - 聘请中介机构并处理相关事宜 [5] - 发行完成后，修改公司章程，办理新增股份登记托管等事宜 [5] - 分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及股东即期回报的影响，制订、修改填补措施及政策 [5] - 酌情决定发行方案延期实施或按新政策继续办理 [5] - 公司总股本变化时，对发行数量上限作相应调整 [5] - 办理与发行有关的其他事宜 [5]

会议情况 - 公司第六届监事会第十三次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 多项2024年度相关议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5][7][8][9][10][12] 股票期权 - 2021年股票期权激励计划首次授予第三期条件成就[12] - 公司将注销股票期权112,500份[13]

业绩与分配 - 2024年度利润拟每10股派现金红利0.8元，派现23,009,118.24元[8] 融资与激励 - 拟授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[16] - 2021年股票期权激励计划第三期条件成就，办理行权[13] - 注销1名离职对象112,500份未行权股票期权[15] 公司治理 - 2024年无控股股东及关联方违规占用资金[10] - 拟为董监高买2025 - 2026年度责任保险[13] - 优化调整内部组织机构[17] 会议相关 - 2025年3月27日召开第六届董事会十五次会议[3] - 多项议案需提交股东大会审议[4][6][8][13][16] - 决定适时召开2024年年度股东大会[18]

业绩数据 - 2024年度归属母公司所有者净利润72,070,022.20元，母公司净利润 - 90,607,919.95元[6] - 2024年营业收入1,747,453,458.85元，2023年为1,675,388,124.81元，2022年为1,685,005,477.99元[7] 利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不转增股本[3][6] - 2024年度预计分红23,009,118.24元（含税），占2024年合并报表归母净利润比例31.93%[6] 研发投入 - 2024年研发投入114,481,938.65元，2023年为121,457,845.78元，2022年为85,541,438.79元[7] - 最近三个会计年度累计研发投入总额321,481,223.22元，占累计营业收入比例6.29%[8]