博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由博创科技股 份有限公司（以下简称"博创科技""公司"或"本公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章 程》等有关规定制订。 证券简称：博创科技 证券代码：300548 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年五月 1 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 二、博创科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股 票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属 ...

博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-040 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体 ...

财务指标 - 营业收入较上年同期下降38.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降99.93%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降103.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加181.26%[5] - 总资产较上年度末增加0.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增加0.34%[5] 资产负债变动 - 长期股权投资较期初下降92.68%，主要系报告期内联营企业分红所致[8] - 其他非流动资产较期初下降57.10%，主要系报告期内预付设备款减少所致[8] - 应交税费较期初下降33.59%，主要系报告期内税费变动所致[8] - 其他应付款较期初下降93.43%，主要系报告期内支付股权转让款所致[8] 现金流变动 - 报告期内收到的货款增加55.16%[9] - 收到的出口退税款减少82.77%[9] - 理财产品投资变动导致收回投资收到的现金减少57.33%[9] - 联营企业分红导致取得投资收益所收到的现金增加2406.42%[9] - 支付购买子公司股权转让款497,753,665.87元[9] - 报告期内取得银行借款496,695,507.62元[9] - 报告期内回购股份支付11,803,618.35元[9] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数46,036户[10] - 前10名股东中长飞光纤光缆股份有限公司持股比例19.32%[10] - 前10名无限售条件股东中长飞光纤光缆股份有限公司持有33,384,099股[12] 2024年第一季度财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为3.13亿元[16] - 公司流动资产合计为23.13亿元，非流动资产合计为9.35亿元[16] - 公司流动负债合计为5.43亿元，非流动负债合计为5.32亿元[16,17] - 公司归属于母公司所有者权益合计为16.47亿元，少数股东权益为5.26亿元[16,17] - 公司交易性金融资产为1.26亿元,较期初减少2.96亿元[16] - 公司应收账款为3.05亿元,较期初减少12.28亿元[16] - 公司存货为4.10亿元,较期初增加9.04亿元[16] - 营业总成本为31,373.44万元，其中营业成本为25,686.39万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润为2.78万元[20] - 少数股东损益为1,294.03万元[20] - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-78.49万元[20] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额为85.74万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4,766.23万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,155.58万元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为51,775.97万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为128,185.20万元[22] 高管变动 - 公司副董事长、总经理ZHU WEI和副总经理丁勇因换届选举离任,分别新增高管锁定股7,913,765股和2,537,021股[15] - 公司长飞光纤光缆股份有限公司持有公司2200万股限售股,将于2026年7月17日解除限售[14] - 公司其他高管合计持有6464.25万股限售股[14] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[22]

股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，拟授予激励对象430.0万股限制性股票，授予价格为每股13.29元[1] 业绩展望 - 公司制定高增长的业绩考核目标，对净利润提出了很高的增长要求，彰显未来发展信心[2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.75/2.62/3.20亿元，维持“推荐”评级[2] - 2023年营业收入为1,675百万元，2024年预计增长32.8%至2,226百万元[3] - 2024年EBIT增长率预计为324.29%，2025年为68.40%[4] - 2026年净利润率预计将达到9.38%[4] - 2026年每股收益预计为1.12元[4] - 2026年PE预计为20，PB为2.9[4] 市场扩张 - 博创科技2026年预计营业总收入将达到341.2亿元，较2023年增长20.06%[4]

博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：博创科技 证券代码：300548 博创科技股份有限公司 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后， 在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象获授的限制性股票归属前， 激励对象不享有公司股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债 务等。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 430.00 万股，约占 2024 年 4 月 18 日公司股本总额 28,695.7383 万股的 1.50%。其中，首次授予限制性股 票 372.00 万股，约占 2024 年 4 月 18 日公司股本总额 28,695.7383 万股的 1.30%， 占本激励计划拟授予限制性股票总数的 86.51%；预留 58.00 万股，约占 2024 年 4 月 18 日公司股本总额 28,695.7383 万股的 0.20%，占本激励计划拟授予限制性 股票总数的 13.49%。 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年四月 1 博创科 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-035 博创科技股份有限公司独立董事 关于公开征集表决权的公告 独立董事胡立君先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人胡立君先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2. 截至本公告披露日，征集人胡立君先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"管理办法"）的有关规定，博创科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事胡立君先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 5 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意 ...

北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司（以 下简称"博创科技"、"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件和《博创科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行为公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对博创科技提供的有关文件进行了核查和验证，现出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：博创科技 证券代码：300548 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博创科技"）为进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管 理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股 东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《博创科技 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定 本办法。 ...

博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：博创科技 证券代码：300548 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由博 创科技股份有限公司（以下简称"博创科技""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、博创科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股 票。 符合本激励计划授 ...

博创科技股份有限公司 | | 益数量的 20% | | | --- | --- | --- | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | 是 | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | 是 | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | | | | 合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司 ...