资金募集 - 2021年向特定对象发行22,576,136股A股，募集资金总额625,584,728.56元，净额616,775,809.88元[2] 资金余额 - 截至2023年12月31日，杭州建德支行募集资金余额198,329,527.80元用于技改项目[5] - 截至2023年12月31日，郫县支行募集资金余额84,070,390.61元用于园区项目[6] 现金管理 - 2024年5月8日审议通过调整现金管理额度和期限议案，额度合计8亿元，期限12个月[2][7][11] - 闲置募集资金拟购保本型产品，自有资金拟购低风险产品[8]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予430万股，占股本1.50%[2] - 董事、总经理汤金宽获授33万股，占拟授权益7.67%[2] - 预留部分58万股，占拟授权益13.49%[2] - 激励对象累计获授不超股本1.00%[2] - 有效期内激励计划标的股票总数累计不超股本20.00%[2]

融资情况 - 公司向特定对象发行22,576,136股A股，募资625,584,728.56元，净额616,775,809.88元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额282,399,918.41元[6] 资金管理 - 公司拟用不超1亿闲置募集和不超7亿自有资金现金管理，期限12个月[8] - 曾同意用不超3亿闲置募集和不超5亿自有资金现金管理，期限12个月[8] - 闲置募集买保本产品，自有资金买低风险产品[9][10]

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-043 博创科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划")的规定，本次激励计划首次授予条件已经满足。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 8 日召开了 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向 激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的首次授予日为 2024 年 5 月 8 日。现将有关事项说明如下： 一、 本次激励计划简述及已履行的审批程序 （一）本次激励计划简述 2024 年 5 月 7 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，主要内容如下： 1、标的股票种类：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票和/或从 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 二〇二四年五月 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司（以 下简称"博创科技"、"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件和《博创科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对博创科技提供的有关文件进行了核查和验证，现就公司向激励对象 首次授予限制性股票（以下简称"本次授予"）事宜出具本 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-042 博创科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 5 月 8 日以通讯表决方 式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 （2）首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范性文件及 公司章程规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》及《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》规 ...

会议情况 - 第六届董事会第六次会议于2024年5月8日通讯表决召开，9名董事全出席[3] 股权激励 - 授予88名激励对象372万股第二类限制性股票，价格13.29元/股，授予日为5月8日[4] 资金管理 - 公司可使用不超1亿闲置募集资金和不超7亿自有资金现金管理，期限12个月[6]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司持续推进海内外多生产基地布局,拥有位于嘉兴、成都、汉川、印尼和英国等多个生产基地 [1] - 公司持续加码技术研发投入,推进公司产能持续拓展以及产品的持续升级迭代 [1] - 收购长芯盛将助力公司扩展各业务领域 [1] - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.63/2.13/2.61亿元,当前股价对应PE分别为44/33/27倍,未来业绩有望实现较快增长 [2] 公司财务指标总结 - 2022年营业收入16.85亿元,同比增长46.0% [1] - 2022年归母净利润2.01亿元,同比增长23.8% [1] - 2023年营业收入16.75亿元,同比下降0.6% [1] - 2023年归母净利润0.81亿元,同比下降59.5% [1] - 2024年一季度营业收入3.13亿元,同比下降38.46%;归母净利润2.78万元,同比下降99.39% [1] 公司研发及产品情况总结 - 2024年一季度公司发生研发费用2853.62万元,同比增长4.43%;研发费用占营业收入比例为9.12%,同比增加3.75pct [1] - 在电信领域,50G PON已实现客户送样,并正进行小型化方案开发 [1] - 在数据通信领域,800G铜缆产品已研发完成并实现客户送样,高速硅光产品持续研发优化中,同时有源AOC系列型号持续扩充 [1] - 公司开发出了PCIe Gen4 x 4 AOC原型产品以及超小尺寸的uLens（2.8x2x1）AOC芯片 [1]

北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：博创科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为博创科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项以现 场结合网络视频的方式进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 ...

博创科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日召开了第六 届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司对 2024 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理。根 据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》等相关规定，公司针对本次激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了自查申请。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核实，本次激励计划内幕信息知情 人买卖公司股票的具体情况如下： 一、 核查的范围与程序 1、 核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人。 2、 本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-0 ...